(上接B14版)
本次调整部分募集资金投资项目投资进度已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚待公司股东大会审议通过；本次项目进度调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐人对本次调整部分募集资金投资项目投资进度无异议。
九、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司调整部分
募集资金投资项目投资进度的核查意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-020
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于对自有生产储备暂时性闲置资金
进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（ 以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》。该决议的投资期限已届满，在投资理财过程中，实现了良好的收益。为提高自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率、增加公司收益，根据公司《投资理财——低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下拟继续对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，对其进行收益性投资管理，增加资金收益、保持良好的流动性。
2、投资品种
投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；距到期不超过9个月的固定收益债券，信用评级不低于AA级，若为企业债券则须有担保；上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过9个月）。
上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
3、投资额度
在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币5亿元，上述额度可以循环使用。
4、投资期限
自本董事会决议通过之日起二年内。
5、资金来源
全部为公司自有生产储备暂时性闲置资金。
6、决策程序：《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》已经公司第二届董事会第六次会议批准，并履行相应的公告义务。
7、本投资不构成关联交易。
二、控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。
三、风险提示
1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。
2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的投资理财额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。
四、对公司日常经营的影响
上述资金的收益性投资管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事独立意见
独立董事认真审议了公司《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。
六、监事会意见
公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。
七、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-021
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于对闲置募集资金和超募资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2012年12月21日中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“指引”）及2013年2月5日深圳证券交易所修订《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司于2013年4月7日召开的第一届董事会第十五次会议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币4亿元闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。
鉴于上述决议的有效期已届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金和超募资金人民币3.9亿元进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。具体方案如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]982号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票4,100万股，每股发行价格人民币12.80元，共计募集资金为人民币52,480万元，扣除发行费用人民币3,288.42万元后，实际募集资金净额为人民币49,191.58万元，其中超募资金18,491.58万元。
二、募集资金使用情况
截止2013年12月31日，公司实际使用的募集资金总额为11,926.48万元，其中石化后处理成套设备扩能改造项目使用9,644.07万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目使用2,282.41万元。
关于募集资金实际使用详细情况请参见4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
三、暂时闲置募集资金和超募资金情况及原因
截止2013年12月31日，公司暂未使用的募集资金和超募资金39,088.45万元（含银行利息及现金管理收益），主要系尚未使用的募集资金形成暂时闲置；超募资金暂未确定用途，暂时闲置。上述资金具体存放情况如下：购买理财产品38,000万元、七天通知存款900万元、募集资金专户及理财账户中存放188.45万元。
四、本次募集资金现金管理计划
1、投资目的
为提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、募投项目建设优先的前提下，对其进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。
2、投资品种
投资于安全性高、高流动性、风险可控的投资品种：上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）或基金管理公司管理的其它合规货币基金产品。
上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
3、投资额度
在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.9亿元，上述额度可以循环使用。
4、投资授权及期限
在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署合同文件，授权期限自董事会通过之日起二年内。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
5、资金来源
为公司暂时闲置募集资金和超募资金。
6、本投资不构成关联交易。
五、投资品种选择的说明
上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）或基金管理公司管理的其它合规货币基金产品，对本金有较高保障的同时，能够提高收益性，保障资金的安全。
六、控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规制度的要求进行投资。
公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。
公司已制定了《哈尔滨博实自动化股份有限公司投资理财—低风险投资品种管理制度》，规范了公司投资理财—低风险投资品种行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
七、风险提示
1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。
2、公司根据募集资金需求进度，合理安排募集资金的现金管理额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。
八、对公司日常经营的影响
上述资金的现金管理，不影响公司募集资金正常使用，不会影响公司募投项目的正常开展。
通过投资理财产品，可以提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，获得一定的收益，提升公司整体盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
九、前十二个月内使用闲置募集资金和超募资金进行投资理财的情况
| 银行名称 | 金额（万元） | 起息日期 | 到期日期 | 收益率 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,000 | 2013年4月19日 | 2013年5月24日 | 3.10% |
| 兴业银行股份有限公司 | 10,000 | 2013年4月19日 | 2013年10月16日 | 4.50% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5,000 | 2013年4月25日 | 2013年10月24日 | 4.60% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 22,000 | 2013年4月25日 | 2013年7月25日 | 4.35% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,000 | 2013年5月30日 | 2013年11月28日 | 4.60% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 17,000 | 2013年8月1日 | 2013年10月31日 | 4.80% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,800 | 2013年9月26日 | 2013年12月26日 | 5.05% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,000 | 2013年10月17日 | 2013年12月19日 | 4.60% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 22,000 | 2013年11月7日 | 2013年12月12日 | 4.55% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,000 | 2013年12月5日 | 2014年3月6日 | 5.05% |
| 中国银行股份有限公司 | 16,000 | 2013年12月16日 | 2014年3月17日 | 5.10% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 6,000 | 2013年12月19日 | 2014年3月20日 | 5.05% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,000 | 2013年12月24日 | 2014年3月25日 | 6.20% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 4,000 | 2013年12月31日 | 2014年4月10日 | 6.20% |
| 兴业银行股份有限公司 | 9,000 | 2014年3月17日 | 2014年6月16日 | 浮动 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 10,000 | 2014年3月20日 | 2014年6月19日 | 5.30% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 6,000 | 2014年3月27日 | 2014年6月27日 | 5.30% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,000 | 2014年3月27日 | 2014年6月27日 | 5.30% |
| 中国银行股份有限公司 | 9,000 | 2014年3月27日 | 2014年6月26日 | 5.10% |
| 合计 | 167,800 |
十、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司超募及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-022
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长邓喜军先生
4、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定于2014年5月16日召开公司2013年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午10:00
6、股权登记日：2014年5月12日
7、会议召开方式：现场投票表决
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼1号会议室
9、会议出席对象
（1）截止2014年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》；
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于调整部分募投项目投资进度的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
（3）授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
（4）股东可采用信函、传真或电子邮件（以电子邮件方式的请提交全部证件手续的扫描件）的方式登记，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2014年5月15日（上午8:30～11:00；下午13:00～16:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。
联 系 人：陈 博
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
3、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
五、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
附件：授权委托书
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2013年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《2013年度财务决算报告的议案》 | |||
| 4 | 《2014年度财务预算报告的议案》 | |||
| 5 | 《2013年度报告及摘要的议案》 | |||
| 6 | 《2013年度利润分配预案的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 | |||
| 11 | 《关于调整部分募投项目投资进度的议案》 | |||
| 说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。 | ||||
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-023
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于2014年4月30日下午15：00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002698/ ）参与。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董事张劲松女士，公司董事、董事会秘书兼财务总监陈博先生，国信证券股份有限公司保荐代表人胡敏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-024
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理》的议案，同意公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.9亿元，上述额度可以循环使用。具体内容详见2014年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》。
公司于2014年4月22日与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金和超募资金3,000万元，购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：保本浮动收益型结构性存款产品
2、发行人：兴业银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：在本存款产品存续期间，浮动收益与3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩。
5、产品代码：不适用
6、产品类型：保本浮动收益型产品
7、产品收益率：浮动收益
8、产品收益起算日：2014年4月22日
9、产品到期日：2014年7月22日
10、收益支付方式：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付至公司指定结算账户。
11、购买理财产品金额：叁仟万元整（RMB3,000万元） 。
12、资金来源：暂时闲置募集资金及超募资金 。
13、提前终止：经提前2个工作日通知公司，兴业银行可提前终止本存款产品。公司不可提前终止本存款产品。
14、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集及超募资金购买上市银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用。通过现金管理，可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用暂时闲置募集及超募资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为38,000万元。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日