证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-026

  上海良信电器股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海良信电器股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年4月21日

  以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于2014年4月18日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议逐项审议并通过了以下议案：

  一、 审议通过了《公司2014年第一季度报告》

  《公司2014年第一季度报告》内容详见2014年4月23日巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2014年4月23日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告!

  上海良信电器股份有限公司

  2014 年4月21日

  证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-028

  上海良信电器股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2014年4月18日以电话、电子邮件方式发出，会议于2014年4月21日上午8:30在良信公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李加勇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《上海良信电器股份有限公司2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2014年第一季度报告》内容详见2014年4月23日巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）

  特此公告!

  上海良信电器股份有限公司

  2014 年 4月21日