2014年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-014
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2014年第一次
临时股东大会决议公告
★特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
★重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2014年4月21日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2014年4月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（二）出席会议的股东情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 240,144,924 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.952 |
（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由张凯臣副董事长主持。
（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席2人。董事会秘书出席会议，公司高管4人列席会议，补选董事候选人智大勇先生列席会议。见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
经大会审议并采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
| 议案 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 比例 （%） | 反对 票数 | 比例 （%） | 弃权票数 | 比例 （%） | 是否通过 |
| 1 | 《关于补选董事的议案》 | 240,144,924 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、赵伊娜律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的议案；
2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
附：董事智大勇先生简历
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2014年4月21日
附：智大勇先生简历
姓 名：智大勇
性 别：男
民 族：汉
出生日期：1963年1月
学 历：硕士研究生
工作经历：
1981.9—1985.7 北京工业学院管理工程系
1985.7—1987.9 北京工业学院管理工程系助教
1987.9—2005.7 哈尔滨市计委副处长、处长、副主任、党组成员
2005.7—2010.1 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理、党委副书记
2009.12—2010.3 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长
2010.1 —2014.3 哈尔滨市工业与信息化委员会 主任
2014.3—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 董事长、党委书记
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-015
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第七届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年4月21日（星期一）上午在公司会议室召开。该次会议于2014年4月11日以电话、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名，张凯臣副董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
经过有效表决，会议审议并通过如下决议：
1、全体董事一致同意推选智大勇董事为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满2015年6月27日。
三名独立董事对智大勇先生担任董事长均表示同意，认为智大勇先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等有关法律、法规的规定。
2、全体董事一致同意补选智大勇董事为战略委员会主任。
补选后各委员会组成如下：
战略委员会：智大勇（主任）、田国双、王栋
薪酬与考核委员会：李华菊（主任）、田国双、张凯臣
审计委员会：王栋（主任）、李华菊、赵东列
提名委员会：田国双（主任）、李华菊、徐建伟
3、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于继续为俄罗斯林业项目拨付投资资金的议案》
为保护俄罗斯林业项目的林地租赁权，公司拟继续投入一定资金以维持该项目最低限度的运转。经测算，所需资金额为每年70万美元左右，资金来源拟用该项目原计划投资总额的剩余额度（剩余额度为116.4万美元）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附：智大勇先生简历
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2014年4月21日
附：智大勇先生简历
姓 名：智大勇
性 别：男
民 族：汉
出生日期：1963年1月
学 历：硕士研究生
工作经历：
1981.9—1985.7 北京工业学院管理工程系
1985.7—1987.9 北京工业学院管理工程系助教
1987.9—2005.7 哈尔滨市计委副处长、处长、副主任、党组成员
2005.7—2010.1 哈尔滨投资集团有限责任公司 总经理、党委副书记
2009.12—2010.3 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事长
2010.1 —2014.3 哈尔滨市工业与信息化委员会 主任
2014.3—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 董事长、党委书记