证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-003

浙江亿利达风机股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2014年4月22日上午8:00 在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于2014年4月11日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

公司独立董事陈光明、程学林、潘桦向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，《2013年度独立董事述职报告》具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年年度报告全文》详见2014年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2013年年度报告摘要》于2014年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜审字[2014]第0418号”《审计报告》，2013年公司年初未分配利润137,277,449.12元（合并报表），归属于母公司所有者的净利润87,896,114.39元（其中母公司实现净利润56,821,969.97元），按净利润的10%提取法定盈余公积5,682,197元，报告期末的未分配利润为204,077,466.51元。

按照《公司章程》的有关规定，综合考虑目前行业特点、企业发展阶段、经验管理和中长期发展等因素，为保证长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下考虑到公司未来业务发展需要，经公司实际控制人、董事长章启忠先生提议2013年度利润分配方案如下：

公司拟以2013年年末总股本136,005,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金20,400,750元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本136,005,000股。

董事会认为该利润分配预案与公司当前的实际情况匹配，并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及相关文件的规定。

公司独立董事对此发表了《关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2014年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2014]0143号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司就公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制自我评价报告出具了《国金证券股份有限公司关于《浙江亿利达风机股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》的核查意见》；监事会审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制规则落实自查表》的议案。保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制规则落实自查表出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（1）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

（2）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

（3）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司台州华徳通风机有限公司增资的议案》。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记》的议案。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案，本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2013年审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2013年度报告的审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，建议董事会提请股东大会续聘其为公司2014 年度审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

董事会同意公司以现场会议的方式召开2013年度股东大会，会议召开时间为2014年5月26日上午9:30，《关于召开2013年度股东大会的通知》于2014年4月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二○一四年四月二十二日

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-004

浙江亿利达风机股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月22日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议通知及会议资料于2014年4月11日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2013年年度报告及其摘要》的编制和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2013年年度报告全文》详见2014年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2013年年度报告摘要》于2014年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

经审核，监事会认为：“公司拟以2013年年末总股本136,005,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金20,400,750元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本136,005,000股。”符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，此项议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见2014年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了公司《2013年度内部控制的自我评价报告》的议案。

《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见2014年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

了《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》。此项议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司台州华徳通风机有限公司增资的议案》。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案，此项议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-007

浙江亿利达风机股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2014年4月22日审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议召开日期和时间： 2014年5月26日（星期一）上午9:30

3、会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路(公司一楼会议室 )

4、会议召开方式：现场投票的方式

5、股权登记日：2014年5月21日

6、参加股东大会的方式：本次会议只采取现场投票的表决方式

二、会议审议事项

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于2013年度财务决算的议案》

5、审议《关于2014年度财务预算的议案》

6、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

7、审议《关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8、审议《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》

9、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

独立董事在本次股东大会上进行2013年度述职。

上述议案经公司第二届董事会第三次会议或第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2014年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席会议人员资格

1、截止2014年5月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：参会人员必须详细填写《2013年度股东大会参加会议回执》。

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证、法人授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2014年5月22日16：30前送达或传真至董事会办公室)，不接受电话登记。

2、会议登记时间：2014年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。2014年5月26日上午8:00-09:00。

3、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会办公室(邮编318056)。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

六、其它事项

1、会议召开日期如有变化的，将提前5天通知。

2、会议费用：与会人员交通、食宿费自理。

3、联系人及联系方式

联系人：章冬友、陈远

电话：0576-82655833

传真：0576-82651228

地址：台州市路桥区横街镇亿利达路 (邮编318056)

附件：1、授权委托书

2、2013年度股东大会参加会议回执

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 (身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2014年5月26日召开的2013年度股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

股东对参加2013年度股东大会议程的每一项审议议案的指示

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于2013年度财务决算的议案》
5	《关于2014年度财务预算的议案》
6	《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7	《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8	《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》
9	《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
10	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证号码(法人营业执照号码)：

委托股东持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

注：1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。 3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

浙江亿利达风机股份有限公司

2013年度股东大会参加会议回执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

贵会2014年4月23日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司2013年度股东大会的通知》已收悉。截止2014年 月

日，本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会。

股东姓名/单位名称：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

联系地址：

是否本人参加：

备注：

姓名或单位名称（签字或盖章）：

二〇一四年 月 日

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-008

浙江亿利达风机股份有限公司关于举行 2013年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月29日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理章启忠先生、副总经理兼董事会秘书章冬友先生、财务总监尤加标先生、独立董事潘桦先生和保荐代表人陈伟刚先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十二日

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-009

浙江亿利达风机股份有限公司

关于举办投资者接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月23日发布了《2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2014年5月26日（星期一）2013年度股东大会召开期间

2、接待时间：接待日当日下午 13:00-16:30

3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议室）

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：陈远； 电话：0576-82655833；传真：0576-82651228。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼总经理章启忠先生，董事会秘书章冬友先生，财务总监尤加标先生，研究院副院长张唯先生，独立董事潘桦先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-010

浙江亿利达风机股份有限公司

关于变更部分募投项目实施地点

与实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”或“亿利达股份”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》。由于募投项目“技术中心、全性能测试中心项目” （以下简称“该项目”）在亿利达股份实施有利于省级企业研究院对办公、测试场所整合集中等要求，有利于企业研究院的长远发展。公司拟将该项目由全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）实施变更至亿利达股份实施，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。

该议案不涉及关联交易，需提请公司2013年度股东大会审议。

具体内容如下：

一、变更部分募投项目实施地点与实施主体的情况

（一）本次募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文件核准，公司于2012年6月向社会投资者公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用后，募集资金净额为325,287,199.75元。该募集资金已于2012年6月27日到位，已经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证。

（二）募投项目变更情况

本次公开发行股票所募资金扣除发行费用后拟投向以下投资项目：

序号	项目名称	项目投资总额（元）	项目实施单位
1	低噪节能中央空调大风机项目	146,630,000	亿利达科技（子公司）
2	节能高效建筑通风机项目	93,580,000	亿利达科技（子公司）
3	技术中心、全性能测试中心项目	32,960,000	亿利达科技（子公司）

其中，募投项目“技术中心、全性能测试中心项目”实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路,实施单位由浙江亿利达科技有限公司变更为浙江亿利达风机股份有限公司。

二、变更部分募投项目实施地点与实施主体的原因及影响

（一）变更部分募投项目实施地点与实施主体的原因

公司于2013年10月获批成立省级企业研究院—浙江省亿利达风机研究院，目前研究院人员的办公场所在亿利达股份，现有测试设施也在亿利达股份，而公司该项目由于当时场地原因放在亿利达科技实施。该募投项目在亿利达科技实施不利于省级企业研究院对办公、测试场所整合集中等要求。公司其他募投项目下半年投产后亿利达股份可以腾出场地用于该项目的建设，为使企业研究院发挥更大作用，促进企业研究院的长远发展，调整该募投项目的实施地点与实施主体。

四、变更后募投项目实施地点与实施主体情况及影响

截止目前，该项目除已落实土地外尚未进行土建施工建设，目前投入的主要土地购置费用及填土费用。该项目的实施地变更为新地块后，募投项目达到预定可使用状态日期为2015年12月31日。此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。

（二）相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

2014年4月22日，公司第二届董事会第三次会议全票审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》，同意将公司募投项目“技术中心、全性能测试中心项目”实施地点变更为台州市路桥区横街镇亿利达路，实施单位变更为浙江亿利达风机股份有限公司。

四、独立董事意见

公司本次变更“技术中心、全性能测试中心项目”实施地点与实施主体，主要原因是该项目在亿利达股份实施有利于省级企业研究院对办公、测试场所整合集中等要求，有利于企业研究院的长远发展。变更后，公司未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本次变更部分募投项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司本次变更部分募投项目实施地点与实施主体。

五、监事会决议情况

2014年4月22日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》，同意公司变更“技术中心、全性能测试中心项目”的实施地点与实施主体。

六、保荐机构意见

1、本次变更募投项目实施方案已经亿利达董事会审议批准，独立董事、监事会亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

2、亿利达为满足省级企业研究院对办公、测试场所整合集中等要求，提高原有厂房利用率，在不改变募投项目投资总额、建设内容及方式等内容的情况下，“技术中心、全性能测试中心项目”实施地点变更为台州市路桥区横街镇亿利达路，实施单位变更为浙江亿利达风机股份有限公司，符合该公司业务发展需要，不存在损害股东利益的情形。

因此，国金证券对亿利达本次变更部分募投项目实施地点与实施主体内容表示无异议。

四、备查文件

1、《浙江亿利达风机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《浙江亿利达风机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

3、《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司变更部分募投项目实施地点与实施主体的核查意见》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-011

浙江亿利达风机股份有限公司

关于变更部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

一、变更部分募集资金专项账户的情况

（一）本次募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文件核准，公司于2012年6月向社会投资者公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，每股发行价格为16.00 元，募集资金总额为362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用后，募集资金净额为325,287,199.75元。该募集资金已于2012年6月27日到位，已经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证。

（4）募集资金专项账户变更情况

公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金专户三方监管协议》的规定执行。于2012年7月16日分别与四家银行开设了募集资金专户，募集资金专项账户存放情况如下：

专户	银行账号	募投项目
中国建设银行台州路桥支行	33001665100059288288	低噪节能中央空调大风机项目
中国农业银行台州分行	900001040018888	节能高效建筑通风机项目
交通银行台州路桥支行	298000931018010067008	技术中心、全性能测试中心项目
中国工商银行台州路桥支行	1207015129200299808	超募资金

其中，“交通银行台州路桥支行”专项账户由于募投项目“技术中心、全性能测试中心项目”实施地点与实施主体的变更调整为“中国工商银行台州路桥支行”。

二、变更部分募集资金专项账户的原因及影响

（一）变更部分募集资金专项账户的原因

募投项目“技术中心、全性能测试中心项目”在公司实施有利于省级企业研究院对办公、测试场所整合集中等要求，有利于企业研究院的长远发展，为使企业研究院发挥更大作用，将该项目由原浙江亿利达科技有限公司实施，变更为公司实施。由于该项募投项目实施地点与实施主体的变更，现将对应的募集资金专项账户由“交通银行台州路桥支行”（原专户）变更为“中国工商银行台州路桥支行”（新开专户）。

（三）变更后募集资金专项账户情况及影响

公司2012年7月16日与国金证券、交通银行台州路桥支行达成募集资金三方监管协议，约定公司在交通银行台州路桥支行开设募集资金专项账户，账号为298000931018010067008，专户仅用于公司“技术中心、全性能测试中心项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2013年12月31日，该专户余额为21,973,612.74元。

为加强公司募集资金的管理，公司拟撤销交通银行台州路桥支行募集资金专用账户（原专户），在中国工商银行台州路桥支行开设新的募集资金专用账户（以下简称“新开专户”）。公司将在原账户的募集资金余额转入新开专户，并对原专户进行销户。

公司董事会授权公司会计部门办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与中国工商银行台州路桥支行及国金证券签署募集资金三方监管协议，待公司签署募集资金三方监管协议完毕后，公司将发布相关公告。

本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

2014年4月22日，公司第二届董事会第三次会议全票审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意将公司募集资金专户“交通银行台州路桥支行”（原专户）变更为“中国工商银行台州路桥支行”（新开专户）。

（二）独立董事意见

公司本次变更募集资金专户“交通银行台州路桥支行”，主要原因是由于募投项目“技术中心、全性能测试中心项目”实施地点与实施主体的变更，现将对应的募集资金专项账户由“交通银行台州路桥支行”（原专户）变更为“中国工商银行台州路桥支行”（新开专户）。

变更后，公司未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本次变更部分募集资金专项账户履行了必要的法定程序，同意公司本次变更部分募集资金专项账户。

（三）、监事会决议情况

2014年4月22日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司本次变更部分募集资金专项账户。

四、备查文件

1、《浙江亿利达风机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《浙江亿利达风机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

3、《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

浙江亿利达风机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关要求，公司编制了2013年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文件核准，公司于2012年6月向社会投资者公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，每股发行价格为16.00 元，募集资金总额为362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用37,432,800.25元后，募集资金净额为325,287,199.75元。该募集资金已于2012年6月27日到位，已经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证。

2012年度公司使用募集资金102,176,945.85元，其中：募投项目支出50,059,745.85元；按决议使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资16,600,000.00元、偿还银行贷款35,517,200.00元。

2013年度公司使用募集资金76,016,025.00元，其中募投项目支出44,016,025.00元，按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金32,000,000.00元。

截至2013年12月31日，公司募集资金专用账户累计存款利息收入7,527,207.20元，结算手续费支出40,535.38元，余额154,580,900.72元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。2012年7月16日公司和保荐人国金证券遵循监管协议范本的基本格式，分别与中国建设银行台州路桥支行、中国农业银行台州分行、交通银行台州路桥支行、中国工商银行台州路桥支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2013年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位:人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行台州路桥支行	33001665100059288288	146,630,000.00	4,256,557.06	活期存款
中国建设银行台州路桥支行	33001665100059288288-3002		78,700,000.00	定期存款
中国农业银行台州分行	900001040018888	93,580,000.00	9,622,565.49	活期存款
中国农业银行台州分行	900001040018888-10/11/12		40,000,000.00	定期存款
交通银行台州路桥支行	298000931018010067008	32,960,000.00	3,973,612.74	活期存款
交通银行台州路桥支行	298000931018010067008-99999999		18,000,000.00	定期存款
中国工商银行台州路桥支行	1207015129200299808	52,117,199.75	28,165.43	活期存款
合计:		325,287,199.75	154,580,900.72

三、本年度募集资金的使用情况

2013年度募集资金使用情况详见附表1。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

附表1：募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				362,720,000.00						本报告期投入募集资金总额					76,016,025.00
报告期内变更用途的募集资金总额				0						已累计投入募集资金总额					178,192,970.85
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）		募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）		本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益		是否达到预计效益			项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.低噪节能中央空调大风机项目	无变更	146,630,000.00		146,630,000.00		28,605,802.10	52,784,739.14			36	2014-07-31							无
2.节能高效建筑通风机项目	无变更	93,580,000.00		93,580,000.00		15,133,722.90	36,307,111.37			39	2014-07-31							无
3.技术中心、全性能测试中心项目	无变更	32,960,000.00		32,960,000.00		276,500.00	4,983,920.34			15	2015-07-31							无
承诺投资项目小计		273,170,000.00		273,170,000.00		44,016,025.00	94,075,770.85			34								无
超募资金投向
1.对广东亿利达增资								16,600,000.00
归还银行贷款（如有）	-							35,517,200.00				-		-		-	-
超募资金投向小计								52,117,200.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	三个募投项目目前尚处于厂房建设期，尚未完工投产。其中：低噪节能中央空调大风机项目和节能高效建筑通风机项目，厂房基建工程已完成85%，由于原计划建设期过于紧张、设备订购等原因影响了工期，项目预计达到可使用状态日期是2014年7月；技术中心、全性能测试中心项目，由于重新按国际先进的风机、配套产品的测试要求设计等原因延期，项目预计达到可使用状态日期是2015年7月。以上延期事项，公司一届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金5,211.72万元，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资1,660万元，偿还银行贷款3,551.72万元，已于2012年9月份执行完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	无变更
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年使用募集资金置换前期预先投入自筹资金34,676,167.85元，其中低噪节能中央空调大风机建设项目14,859,297.04元、节能高效建筑通风机建设项目15,109,450.47元、亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项目4,707,420.34元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年6月5日经公司一届董事会第十七次会议通过，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额为3,200万元，占募集资金净额的9.8%，使用期限为一年内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专用账户期末余额154,580,900.72元，其中定期储蓄136,700,000.00元，其余为专户活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2014年4月22日