证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—015

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于4月19日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于聘任张胜辉为公司高级管理人员的议案》

  根据董事会提名委员会提名，聘任张胜辉女士为公司营销总监，任期同第二届董事会，简历详见附件。

  独立董事发表了同意的独立意见, 内容详见2014年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  二、审议通过《关于聘任王军为公司高级管理人员的议案》

  根据董事会提名委员会提名，聘任王军先生为公司技术总监，任期同第二届董事会，简历详见附件。

  王诗欢先生不再兼任技术总监，继续任职公司副总经理。

  独立董事发表了同意的独立意见, 内容详见2014年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十三日

  附件：

  张胜辉：女，中国国籍，出生于1978年，专科学历。2008年6月至2011年3月任大连晓芹食品有限公司营销总监；2012年1月至2013年3月任大连乾日海洋食品有限公司营销总监；2013年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司营销部经理。

  张胜辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王 军：男，中国国籍，出生于1979年，本科学历。2004年6月至2006年3月任长兴岛临港工业区育苗生产基地技术员。2006年4月至2010年11月任瓦房店市土城乡养殖场海参育苗技术员。2011年11月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司良种事业部核心技术人员。

  王军与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。