证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—006

无锡百川化工股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月6号（星期二）下午14：00－16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、财务总监曹彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事黄建康先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—007

无锡百川化工股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年4月21日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2014年3月24日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司<2013年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2014年4月23日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/），《2013年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2013年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见2014年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见2014年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2013年年度报告》之第四节“董事会报告”。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于公司2013年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所审计，2013年度公司净利润为40,034,858.36元，提取法定公积金1,000,822.21元，减去本期分配的2012年度现金股利13,170,000.00元，加上期初未分配利润213,940,376.39元后，当年可供股东分配的利润为239,804,412.54元。

综合考虑各方面因素，公司拟以2013年末总股本13170万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增8股。

公司2013年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、《关于办理相关工商变更登记备案及修改<公司章程>的议案》

在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次资本公积金转增股本的实施结果，尽快办理工商变更登记备案手续，并对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。

原章程 第六条：公司注册资本为人民币13170万元。

变更为 第六条：公司注册资本为人民币23706万元。

原章程 第十九条：公司股份全部为普通股，共计13170万股。

变更为 第十九条：公司股份全部为普通股，共计23706万股。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2014年经营及发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 有效期为股东大会通过本议案之日起，至2014年年度股东会召开之日止。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

八、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2014年度的财务审计机构的议案》

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

九、《关于审议公司2013年度董事、监事、高管薪酬的议案》

2013年度董事、监事、高管薪酬详见2014年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2013年年度报告》之第七节。

独立董事意见详见2014年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十、《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详细内容见2014年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》

同意召开2013年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知另行发出。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2014年4月21日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—008

无锡百川化工股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第三届监事会第六次会议于2014年4月21日下午13:00时在公司会议室召开。会议通知已于2014年3月24日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席徐卫先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于公司<2013年年度报告及摘要>的议案》

经与会监事审议，同意公司《2013年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2013 年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：

《2013年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2014年4月23日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、《关于公司2013年度利润分配预案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2014年度的财务审计机构的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。详细内容见2014年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司监事会

2014年4月21日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—009

无锡百川化工股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开第三届董事会第十次会议，会议决议召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年5月16日（星期五）上午10时

3、股权登记日：2014年5月12日（星期一）

4、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象：

（1）截至 2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.《关于公司<2013年年度报告及摘要>的议案》

2.《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》

4.《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》

5.《关于公司2013 年度利润分配方案》

6.《关于办理相关工商变更登记备案及修改<公司章程>的议案》

7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

8.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2014年度的财务审计机构的议案》

9.《关于审议公司2013年度董事、监事、高管薪酬的议案》

公司独立董事将在2013年年度股东大会上作述职报告。

上述议案已分别在第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议通过，议案的内容详见2014年4月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年5月14日9:00——11:00、13:30—16:00

3、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2014年5月14日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、会议联系人：陈慧敏

联系电话：0510-81629928 传 真：0510-86013255

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编：214422

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2014年4月21日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。