第七届董事会第三十九次会议决议公告
（下转B27版）
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-010
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2014年4月21日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第三十九次会议，会议通知于2014年4月11日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，提交2013年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》，提交2013年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2013年年度报告》及其摘要，提交2013年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《2013年度利润分配方案》，提交2013年度股东大会审议。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2013度实现归属母公司所有者的净利润114,949,292.32元，提取法定盈余公积金计15,695,734.66元，减去2012年度股东分配65,744,743.68元，加上年初未分配利润834,883,297.01元，2013年度可供股东分配的利润为868,392,110.99元。
现提出如下分配方案：公司拟以2013年末公司总股本730,497,152股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共派送现金36,524,857.60元（含税），派现后公司未分配利润余额为831,867,253.39元结转以后年度。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交2013年度股东大会审议。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2014年度银行借款计划的议案》，提交2013年度股东大会审议。
根据公司2014年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
2014年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过150,000万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过150,000万元。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2014年度发生关联交易的议案》，提交2013年度股东大会审议。
预计2014年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）等总金额不超过28,000万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过1,500万元。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。
审议上述议案时唐传勤、张术森、宋俊芳三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外，其他与会董事6人，6票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
具体内容详见2014年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。
具体内容详见2014年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2014-013）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了公司《2013年度独立董事述职报告》。
具体内容详见2014年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了公司《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
具体内容详见2014年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名委员会提名唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳为第八届董事会董事候选人，其中燕敬平、程仲言、余明阳为公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人。
公司第八届董事会董事候选人需提交公司2013年年度股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过关于对子公司进行增资的议案。
因生产经营的需要，公司拟对控股子公司山东海普盾生物科技有限公司进行增资，注册资本由人民币500万元增至12,000万元。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2013年度股东大会定于2014年5月13日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》（2014-014）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日
附件：
山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2014年4月21日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：
一、对公司2014年度发生关联交易的意见
我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司2014年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司2014年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。
二、对公司续聘会计师事务所的意见
我们事前对公司董事会提交的“关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案”及相关材料进行了研究和审阅，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
三、对公司2013年度对外担保和关联交易情况的意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2013年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：
（一）、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。
2013年5月19日，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司为子公司荣成荣山食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款500万元人民币提供担保，期限为壹年。
2013年10月24日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款900万元人民币提供担保，期限为壹年。
（二）、2013年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。
四、对公司2013年度利润分配方案的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》(以下简称"公司")等有关规定，公司独立董事现就公司2013年度利润分配方案发表如下独立意见：
同意董事会拟定的2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以2013年末公司总股本730,497,152股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共派送现金36,524,857.60元（含税），派现后公司未分配利润余额为831,867,253.39元结转以后年度。
五、对公司董事会换届选举的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
同意公司董事会提名唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳为公司第八届董事会董事候选人，其中燕敬平、程仲言、余明阳为独立董事候选人，并提交公司2013年度股东大会审议。我们审阅了独立董事候选人的相关资料，候选人具备担任公司独立董事的任职资格，未发现有《公司法》、《证券法》、《公司章程》限制担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。独立董事候选人任职资格尚需报中国证券监督管理委员会山东监管局及上海证券交易所审查。
独立董事：孙慧玲、程仲言、余明阳
2014年4月21日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-011
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第三十次会议于2014年4月21日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，提交2013年度股东大会审议。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2013年年度报告》及其摘要。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《2013年度利润分配方案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2014年度发生关联交易的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2014年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。
8、审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2013年度股东大会审议。
公司第七届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出唐聚德、邱学岗为第八届监事会监事候选人。
公司职工代表大会选举王道刚先生为公司第八届监事会职工代表监事。
第八届监事会候选人简历见附件。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2014年4月23日
附件：
第八届监事会非职工代表监事候选人简历
唐聚德，男，1962年出生，大专文化程度，现任本公司监事会主席，好当家集团有限公司副总裁。
邱学岗，男，1966年出生，现任本公司监事、审计部部长。
第八届监事会职工代表监事候选人简历
王道刚，男，1969年出生，曾任本公司人力资源部部长，现任本公司监事、育苗场场长。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-012
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 2014年度日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 预计占总购货额(或总销售)的比例 |
| 货物 采购 | 包装物、面包粉、蔬菜、参管参板、绳、材料、商品等 | 好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等 | 不超过12,000 | 不超过 12％ |
| 销售产品、提供劳务 | 产品、材料及劳务 | 好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司等 | 不超过1,500 | 不超过 2％ |
| 接受劳务 | 修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）等 | 山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成东保汽车维修服务有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司等 | 不超过16,000 | 不超过 16％ |
独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
二、公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东邱家实业有限公司
成立时间：2007年1月29日
注册资本：49390.75万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货。
2、好当家集团有限公司
成立时间：2000年2月23日
注册资本：86276.9万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：零售煤炭；速冻调制食品的加工与销售。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（凭有效许可证经营）。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：19,363.90万元
法定代表人：唐会亭
主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992年12月28日
注册资本：50万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995年7月20日
注册资本：100万美元
法定代表人：唐聚德
主营业务：加工面包粉、水产品，销售本公司产品。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：2000万元
法定代表人：唐健
主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售。
7、荣成东保汽车维修服务有限公司
成立时间：1993年4月9日
注册资本：456万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：二类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）、批发零售汽车配件。
8、荣成源运水产有限公司
成立时间：1990年12月24日
注册资本：200万美元
法定代表人：唐聚德
主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售。
9、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间：2002年4月11日
注册资本：30万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。
10、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间：2000年8月25日
注册资本：200万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售。
11、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间：2006年8月16日
注册资本：1000万元
法定代表人：唐传勤
主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨旅游提供服务。
12、荣成荣研食品有限公司
成立时间：2001年12月11日
注册资本：38.33万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。
13、荣成红顶山蔬菜有限公司
成立时间：2012年11月8日
注册资本：100万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：蔬菜、苗木、果树种植、销售。
14、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：房地产开发经营。
15、荣成荣欣园林绿化有限公司
成立时间：2006年8月16日
注册资本：50万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：苗木、蔬菜、果树种植。
16、荣成海盛纸业有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：箱板纸制造销售；经营进出口业务。
17、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
成立时间：2009年4月7日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产销售水溶肥料。
18、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间：2009年7月20日
注册资本：150万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：国内旅游和入境旅游招待、组织、接待业务。
19、荣成市好当家物业服务有限公司
成立时间：2011年8月18日
注册资本：300万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：物业管理服务。
20、好当家东方水产开发有限公司
成立时间：1998年6月16日
注册资本：300万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：海洋捕捞、水产品及农副产品收购及加工销售，贸易。
21、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间：2000年8月22日
注册资本：100万人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏。
（二）关联关系
| 关联方 | 关联关系 |
| 山东邱家实业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家集团有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成邱家水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣盛包装材料有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成加荣食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣安建筑工程有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成东保汽车维修服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成源运水产有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好和玻璃钢制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣昌纸制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣研食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成红顶山蔬菜有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家东方水产开发有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 山东惠民好当家食品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成海盛纸业有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成荣欣园林绿化有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成好当家房地产开发有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成市好当家物业服务有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
| 荣成禾茂海洋生物制品有限公司 | 受同一自然人唐传勤先生影响 |
（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2014年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）等总金额不超过28,000万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过1,500万元。
以上金额均不包括2014年度的非日常关联交易金额。
四、定价政策和定价依据
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
定价依据：市场价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
六、审议程序
以上关联交易事项已经公司第七届董事会第三十九次会议审议，关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司第七届监事会第三十次会议审议通过。
八、关联交易协议签署情况
上述关联交易公司已关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-013
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1722号文核准，公司于2011年11 月23日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）96,897,152股，募集资金总额为1,109,472,390.40元，扣除发行费用17,747,374.76元后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元。山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2011）汇所验字第6-012号《验资报告》。
截至2013年12月31日：
(1)海参养殖项目已累计使用资金73,749.55万元（含产生利息2,008.05万元），其中：项目节余资金永久补充资金为16,442.04万元。
(2)海参育苗项目已累计使用资金10,428.85万元（含产生利息39.85万元）。
(3)人工鱼礁项目已累计使用资金2,575.63万元，项目募集资金专户余额为836.54万元，闲置募集资金暂时补充流动资金额24,000.00万元，差额370.17万元为利息净额。
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。
2011年11月30日召开的公司第七届董事会第十次会议决议通过，公司开设了四个专项存储账户，分别为中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行。
公司于2011年11月30日与上述银行及保荐机构国都证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。
2012年11月28日召开的公司第七届董事会第二十四次会议通过，公司在交通银行股份有限公司威海市分行增开了募集资金存款专户。并与保荐机构国都证券有限责任公司和该银行签订了三方监管协议，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。
截至2013年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 专 户 银 行 | 账 号 | 金 额 （万元） |
| 威海市商业银行荣成支行 | 38910201090000000089 | 836.54 |
注：
1、公司募集资金存储账户之中国农业银行股份有限公司荣成市支行（15-590101040020325）、招商银行股份有限公司威海分行（15-531900064010988） 、中国银行股份有限公司威海分行（224713156124）、威海市商业银行荣成支行（38910201090000000091）本期已销户。
2. 交通银行股份有限公司威海分行定存款户（401006000708130047243、401006000018170423008）、中国农业银行股份有限公司荣成市支行定期存款户（590101012010056）已到期销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目资金使用情况。
截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行，具体情况见附件1：募集资金使用情况对照表。
2．募投项目先期投入及置换情况
经公司2011年11月30日召开的第七届董事会第十次会议决议，公司以募集资金置换截至2011年11月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计99,992,587.34元，山东汇德会计师事务所有限公司及国都证券有限责任公司针对此次置换出具了报告及核查意见，认为此次置换有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2013年2月20日召开第七届董事会第二十六次会议和于2013年3月8日召开的2013年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将再次使用募集资金补充流动资金，总额10,000.00万元，使用期限不超过6个月。公司于2013 年8 月9 日将用于补充流动资金的募集资金10,000.00 万元转回募集资金专户内，详见公司2013-032 号公告。
公司于2013 年5 月24 日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》,将节余募集资金（含利息收入）人民币164,420,377.85元用于永久性补充流动资金,详见公司2013-042 号公告.
公司于2013 年6 月20 日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将再次使用募集资金补充流动资金，总额不超过人民币14,000.00 万元，使用期限不超过6个月。公司于2013 年11 月4 日将用于补充流动资金的募集资金14,000.00 万元转回募集资金专户内，详见公司2013-042 号公告。
公司于2013 年8 月27 日召开第七届董事会第三十四次会议决定将再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额人民币10,000.00 万元，使用期限不超过6个月。截至2013年12月31日，该笔资金尚未转回募集资金专户。
公司2013年11月19日召开的第七届董事会第三十六次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.4亿元，使用期限不超过12个月。
公司2014年2月28日召开的第七届董事会第三十八次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过12个月。
4．募集资金结余的金额及形成原因
截至报告期末，海参养殖募投项目合计投入57,094.21万元，募集资金节余（包含利息收入）16,442.04万元。经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案2013-025》。同意将节余募集资金永久补充流动资金。
在海参养殖募投项目建设过程中，公司充分利用自身多年的建设经验，对周边各项资源进行合理使用，自行建造，不对外承建，从而节约了很大部分的项目费用（包括工程建设管理费、基本预备费、大坝土建费及铺底流动资金）；公司本着货比三家原则，在保证质量的前提下，采购优质且具有价格优势的各项设备物资，降低了海参苗和设备购置的采购成本，从而节省了募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金实际投资项目不存在项目变更的情况。