(上接B25版)
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构国都证券有限责任公司认为：公司截至2013年12月31日募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 109,172.50 | 本年度投入募集资金总额 | 9,728.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 70,098.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 海参养殖项目 | 71,741.50 | 不适用 | 不适用 | 9,728.24 | 57,094.21 | 不适用 | 不适用 | 至报告期末，工程已完工并投入使用。 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 海参育苗项目 | 10,389.00 | 不适用 | 不适用 | 10,428.85 | 不适用 | 不适用 | 至报告期末，已完工并投入使用。 | 报告期内，培育海参苗347,724.85公斤 | 是 | 否 | ||
| 人工鱼礁项目 | 27,042.00 | 不适用 | 不适用 | 2,575.63 | 不适用 | 不适用 | 预计2015年1月份完工。. | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 109,172.50 | — | — | 9,728.24 | 70,098.69 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见第三、2条 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见第三、3条 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见第三、4条 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||
注：1、截至2013年12月31日，海参养殖项目已完工并投入使用，该项目募集资金实际投入金额比承诺投资金额节约14,647.29万元，另外该项目募集资金账户产生利息收入2,008.05万元。
2、2012下半年受高端餐饮业大幅下滑的影响，海参价格大幅下降，公司海参库存压力增大，因此公司放缓了苏山岛人工鱼礁项目的开发进度。公司自2013年开始未在该项目继续投入。公司将在未来待水产行业转暖，市场消费需求复苏，公司营销渠道建立完善之后，再选择适当时机开发苏山岛人工鱼礁项目。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-014
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年5月13日上午9:30正式开始
2、股权登记日： 2014年5月6日
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第七届董事会
3、会议召开日期、时间：2014年5月13日上午9：30
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议关于2013年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2013年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2013年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2013年年度报告的议案。
5、审议关于2013年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
7、审议关于公司2014年度银行借款计划的议案。
8、审议公司2014年度发生关联交易的议案。
9、审议关于董事会换届选举的议案。
10、审议关于监事会换届选举的议案。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月6日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。代理人可以不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2014年5月7日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
五、其他事项：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7437777 7438073
邮 箱：hdj_600467@sina.com
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码或
营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2013年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2013年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2013年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于2013年年度报告的议案 | |||
| 5 | 关于2013年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | |||
| 7 | 关于公司2014年度银行借款计划的议案 | |||
| 8 | 公司2014年度发生关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于董事会换届选举的议案 | |||
| 10 | 关于监事会换届选举的议案 |
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-015
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于第七届董事会第三十九次会议决议的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第七届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名委员会提名唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳为第八届董事会董事候选人，其中燕敬平、程仲言、余明阳为独立董事候选人。
上述董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日
附件：
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会
董事候选人简历
唐传勤，男，1954年出生，高级经济师，曾任好当家集团有限公司副总经理，1998年2月起任好当家集团有限公司董事长，2010年5月起任本公司董事长。
张术森，男，1968年出生，大学本科。现任本公司副董事长、总经理。
冯永东，男，1965年出生，大学本科。曾任本公司董事、副总经理、财务总监，现任好当家集团有限公司副总裁。
李俊峰，男，1981年出生，硕士。现任本公司董事、副总经理、山东好当家海洋食品销售有限公司总经理。
宋荣超，男，1972年出生，自2001年起任本公司财务部部长，现任公司董事、财务总监。
李 波，男，1963年出生，曾任荣成荣昌纸制品有限公司经理、荣成海盛纸业有限公司总经理，现任本公司董事、海参养殖场场厂。
山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会
独立董事候选人简历
燕敬平，男，1956年6月出生，现为中国水产科学研究院黄海水产研究所高级工程师。自1976年毕业分配到黄海水产研究所工作后，一直从事海水主要经济贝类（如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。
程仲言，男，1959年出生，中国注册会计师、审计师。历任荣成市审计师事务所审计部主任、副所长，荣成新立会计师事务所所长，山东志诚会计师事务所有限公司副所长。现任山东志诚会计师事务所有限公司所长。
余明阳，男，1964年出生，上海交通大学品牌研究中心主任；上海交通大学管理学院教授、博士生导师。兼任中国公共关系协会常务副会长兼学术委员会主任、上海品牌促进中心秘书长、深圳市第三届和第四届政协委员（社会科学界）。