证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-033
天奇自动化工程股份有限公司
第五届董事会第十五次(临时)
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议于2014年4月16日以电子邮件形式发出，会议于2014年4月21日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2014年一季度报告正文及其摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
(摘要内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn ，报告全文详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2014年4月23日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014—034
天奇自动化工程股份有限公司
关于第五届监事会第十次(临时)
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第十次(临时)会议通知于2014年4月16日以书面形式发出，会议于2014年4月21日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2014年一季度报告正文与摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司监事会
2014年4月23日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-036
天奇自动化工程股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项（重大资产收购）,公司股票已于2014年 3月24日开市起停牌。根据洽谈进展，本次收购拟发行股份购买资产。经公司申请,公司股票自2014年4月23日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年5月22日 前披露符合《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意，公司股票将于 2014年 5月 22日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2014年 4月 23日