证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-020

  四川路桥建设股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

现场会议召开时间：2014年4月21日（星期一）下午2：00

网络投票时间：2014年4月21日（星期一）上午9：30-11:30,下午1:00-3:00

现场会议召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

（二）表决情况

出席会议的股东和代理人人数	8人
所持有表决权的股份总数（股）	837,244,896股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.45095%
通过网络投票出席会议的股东人数	3人
所持有表决权的股份数（股）	14,400股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.00095%

（三）表决和主持情况

董事长孙云因公务未能出席会议，经董事长孙云委托并经其他董事同意，由董事杨川主持本次会议。本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席11人,其中董事长孙云因公务未能亲自出席会议，委托董事杨川出席会议。董事会秘书曹川出席本次会议。公司在任监事7 人，出席7人。公司副总经理、财务总监及总工程师列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)	是否 通过
1	审议《2013年度董事会工作报告》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
2	审议《2013年度监事会工作报告》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
3	审议《2013年度财务决算报告》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
4	审议《2013年度利润分配方案》	837,230,496	100	14,400	0	0	0	是
5	审议《2013年年度报告》及《年报摘要》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
6	审议《关于改选公司董事的议案》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
7	审议《关于改选公司独立董事的议案》
7.01	选举林万祥为第五届董事会独立董事的议案	837,230,496	100	0	0	0	0	是
7.02	选举范文理为第五届董事会独立董事的议案	837,230,496	100	0	0	0	0	是

8	审议《关于授权公司办理2014年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
9	审议《关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
10	审议《关于审定全资子公司路桥集团及其子公司2014年度综合授信及内部担保额度的议案》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
11	审议《关于公司2013年度日常性关联交易情况及预计2014年度日常性关联交易金额的议案》	142,073,504	100	0	0	14,400	0	是
12	审议《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
13	审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
14	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
15	审议《2013年度内部控制自我评价报告的议案》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是
16	审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》	837,230,496	100	0	0	14,400	0	是

注：1、第4项议案审议《2013年度利润分配方案》分区间段表决结果如下：

持股比例		表决结果
		同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
5%以上（含5%）		834,356,992	100.00	0	0.00	0	0.00
1%-5%（含1%）		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1% 以下	持股市值50万元以上（含50万元）	2,871,504	100.00	0	0.00	0	0.00
	持股市值50万元以下	2,000	12.20	14,400	87.80	0	0

该议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、第7项审议《关于改选公司独立董事的议案》采取累积投票方式表决。

3、第11项审议《关于公司2013年度日常关联交易情况及预计2014年度日常关联交易金额的议案》涉及关联交易，关联股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司为本公司控股股东，所持表决权股份695,156,992股回避该议案的表决。

4、第14项审议《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、姚海泉律师出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京康达（成都）律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司

2014年4月23日