证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-027

  江苏宏图高科技股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏宏图高科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月22日以现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年4月22日下午14:00在南京市雨花台区软件大道68号2楼232会议室召开；网络投票时间为2014年4月22日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	367,921,758
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.23
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	367,771,258
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.22
2、通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	150,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所张宇坤、陶靖律师见证了本次会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事10人，出席6人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

1、《宏图高科2013年度董事会工作报告》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
投票表决结果	367,787,458	99.96	47,200	0.01	87,100	0.03	是

2、《宏图高科2013年度监事会工作报告》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
投票表决结果	367,777,458	99.96	47,200	0.01	97,100	0.03	是

3、《宏图高科2013年年度报告及摘要》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
投票表决结果	367,777,458	99.96	47,200	0.01	97,100	0.03	是

4、《宏图高科2013年度财务决算报告》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
投票表决结果	367,777,458	99.96	78,200	0.02	66,100	0.02	是

5、《宏图高科2013年度利润分配预案》

表决结果	同意 票数	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
投票表决结果	367,777,458	99.96	133,300	0.04	11,000	0.00	是

其中分区段表决结果如下：

投票区段	赞成股数 （股）	占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%）	反对股数 （股）	占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%）	弃权股数 （股）	占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%）
1. 持股1%以下	6,200	4.12	133,300	88.57	11,000	7.31
1.1持股1%以下且持股市值50万元以下	6,200	4.12	133,300	88.57	11,000	7.31
1.2持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	0	0	0	0	0	0
2. 持股1%-5%(含1%)	119,297,126	100	0	0	0	0
3. 持股5%以上(含5%)	248,474,132	100	0	0	0	0

6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
投票表决结果	367,777,458	99.96	47,200	0.01	97,100	0.03	是

7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
投票表决结果	367,777,458	99.96	47,200	0.01	97,100	0.03	是

8、《关于2014年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
投票表决结果	94,215,820	99.85	78,500	0.08	65,800	0.07	是

因担保对象的实际控制人陈奕熙先生为本公司实际控制人袁亚非先生的妹夫，本担保事项构成对关联方担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

9、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
投票表决结果	367,777,458	99.96	47,200	0.01	97,100	0.03	是

该议案为股东大会特别决议通过的议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3 以上通过。

10、《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
投票表决结果	367,777,458	99.96	47,200	0.01	97,100	0.03	是

11、《关于选举公司董事的议案》

表决结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否 通过
投票表决结果	367,777,458	99.96	47,200	0.01	97,100	0.03	是

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏高的律师事务所张宇坤、陶靖律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、律师出具的法律意见书。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司

二○一四年四月二十三日