证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-017

  安泰科技股份有限公司

  2013年度股东大会通知的补充更正公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上披露了《安泰科技股份有限公司2013年度股东大会通知》，现就该公告做出如下补充更正：

  原公告关于会议审议事项的部分内容如下：

  7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；

  8、审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》；

  9、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》；

  10、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》；

  现补充更正为：

  7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；

  公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和内控审计机构。

  8、审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》；

  本议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  9、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》；

  10、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》；

  议案9中独立董事和非独立董事的表决分别进行，同时议案9、10采用累积投票制表决，董事、监事选举将逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  原公告其他内容不变，特此公告。

  附：《安泰科技股份有限公司2013年度股东大会通知公告》（更正后）

  安泰科技股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  安泰科技股份有限公司

  2013年度股东大会通知公告（更正后）

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五届董事会第二十三次会议、第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开日期和时间：2014年5月15日9：00（会期半天）

  4、召开方式：现场投票方式

  5、出席对象：

  （1）截止2014年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  6、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

  二、会议审议事项

  1、审议《安泰科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》（详见公司2013年年度报告）；

  2、审议《安泰科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《安泰科技股份有限公司2013年年度报告》；

  4、审议《安泰科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；

  5、审议《安泰科技股份有限公司2013年度利润分配议案》；

  6、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

  7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；

  公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和内控审计机构。

  8、审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》；

  本议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  9、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》；

  10、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》；

  议案9中独立董事和非独立董事的表决分别进行，同时议案9、10采用累积投票制表决，董事、监事选举将逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  11、听取《安泰科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。

  以上议案具体内容分别详见公司在2014年3月25日及2014年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、年度报告及相关公告。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：

  出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

  因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

  2、登记时间：

  2014年5月8日、9日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30

  3、登记及联系地址：

  1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号

  2、联系电话：010-62188403

  3、传真：010-62182695

  4、邮政编码：100081

  四、其他事项

  1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2014年4月23日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

  委托人身份证号：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  受托日期：

  回执单

  截至2014年5月6日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（盖章）