关于修改公司章程的公告
（上接B69版）
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2014-007
国睿科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案将提交公司股东大会审议。
为了维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2014]43号）的文件精神，公司拟对《公司章程》中有关公司利润分配的条款进行修改。修改的具体内容如下：
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特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2014年4月23日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2014-008
国睿科技股份有限公司
关于召开2013年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开2013年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：2014年5月18日上午10点。
4、会议的表决方式：现场投票方式。
5、会议地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室。
6、股权登记日：2014年5月12日。
二、会议审议事项
本次会议审议的议题如下：
1、公司2013年年度报告全文及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、公司2013年度财务决算报告
6、关于公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
7、关于调整公司独立董事报酬的议案
8、关于确认公司2013年下半年日常关联交易超出预计金额的议案
9、关于公司2013年下半年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
10、关于国家重大科技专项“天线近场测试仪的开发与应用项目”关联交易的议案
11、公司2014年度财务预算报告
12、关于续聘2014年度财务审计机构及其报酬的议案
13、关于聘请2014年度内部控制审计机构及其报酬的议案
14、关于修改公司章程的议案
三、会议出席对象
1、2014年5月12日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自参加会议的前述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡。
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年5月16日上午8：30—12：00，下午13：00—17：00。
3、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号公司董事会秘书办公室。
五、其他事项
1、会议会期为半天，费用自理。
2、会议联系人：陆先生，陈小姐，联系电话：025-52787053,52787013，传真：025-52787018。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2014年4月23日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2014-009
国睿科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于2014年4月21日上午在公司会议室召开，会议通知在会议召开5日前以书面形式发给全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王向阳主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况。
1、公司2013年年度报告全文及摘要。
公司监事会认为公司2013年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2013年的经营管理和财务，没有发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
2、公司2013年度监事会工作报告。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
3、公司2013年度财务决算报告。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
4、公司2014年度财务预算报告.
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
5、公司2014年第一季度报告全文及摘要。
会议认为：公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2014年4月23日