证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-014

  天马轴承集团股份有限公司

  临时公告的补充更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日在中国证监会指定网站和报刊公告了公司《2013年度股东大会通知的公告》、《关于2014年度日常关联交易的公告》及《关于合资设立两家金融服务公司的公告》。经事后审核，由于公司疏忽，现对相关内容补充更正如下：

（一）、公司《关于2013年度股东大会通知的公告》（2014-007号公告）

第一条：开会时间：

原披露内容为：2013年5月15日

现对此更正为：2014年5月15日

第二条、会议议程：第12条审议《修改公司章程的议案》

现增加：该议案属特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第六条、授权委托书

现增加：

授权委托书2

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天马轴承集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

序号	议案名称	表决票数
1	《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》
1.1	选举第五届非独立董事
1.1.1	选举马兴法先生为第五届董事会非独立董事
1.1.2	选举沈高伟先生为第五届董事会非独立董事
1.1.3	选举马伟良先生为第五届董事会非独立董事
1.1.4	选举陈建冬先生为第五届董事会非独立董事
1.1.5	选举沈红忠先生为第五届董事会非独立董事
1.1.6	选举朱榕先生为第五届董事会非独立董事
注	审议议案1.1.1至1.1.6时，累计表决票总数：股东所持有表决权股份总数x6，对每位候选人进行投票时应在累计表决票总额下自主分配。
1.2	选举独立董事

1.2.1	选举周宇先生为第五届董事会独立董事
1.2.2	选举张立权先生为第五届董事会独立董事
1.2.3	选举邱学文先生为第五届董事会独立董事
注	审议议案1.2.1至1.2.3时，累计表决票总数：股东所持有表决权股份总数x3，对每位候选人进行投票时应在累计表决票总额下自主分配。
2	《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的议案》
2.1	选举罗观华先生为第五届监事会监事
2.2	选举杨永春先生为第五届监事会监事
注	审议议案2.1至2.2时，累计表决票总数：股东所持有表决权股份总数x2，对每位候选人进行投票时应在累计表决票总额下自主分配。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期:

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

（二）、公司《关于2014年度日常关联交易的公告》（2014-009号公告）

第二条、关联方介绍和关联关系

现增加：杭州天马精碾有限公司截至2013年12月31日，该公司总资产2,876.72万元，净资产2,666.14万元；2013年度实现营业收入3,656.34万元，净利润46.60万元 (未经审计）。

截至2014年3月31日，该公司总资产2,968.26万元，净资产2,629.72万元；2014年一季度实现营业收入611.63万元，净利润-36.42万元（未经审计）。

天马控股集团有限公司截至2013年12月31日，该公司总资产2,876.72万元，净资产2,666.14万元；2013年度实现营业收入3,656.34万元，净利润46.60万元 (未经审计）。

截至2014年3月31日，该公司总资产2,968.26万元，净资产2,629.72万元；2014年一季度实现营业收入611.63万元，净利润-36.42万元（未经审计）。

（三）、公司《关于合资设立两家金融服务公司的公告》（2014-013号公告）

第一条、对外投资概述中第三条投资行为所必需的审批程序

现增加：本次投资不构成重大资产重组。

此次补充更正拟公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司董事会对此给投资者造成的不变表示诚挚的歉意。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日