2013年度股东大会决议公告
证券代码：600054（A股） 证券简称：黄山旅游（A股） 编号：临2014-010
900942（B股） 黄山B股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
本次股东大会于2014年4月23日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，其中现场会议时间为：4月23日上午9:30；现场会议地点为：安徽黄山市黄山风景区汤泉大酒店。网络投票时间为：4月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席本次会议的股东及股东代理人共50人（包括网络和非网络方式），所持股份数为206726964股，占公司股份总数的43.86%。具体情况如下：
| 现场出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 其中：A股股东人数 | 4 |
| B股股东人数 | 37 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 206596686 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 202191490 |
| B股股东持有股份总数 | 4405196 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.83 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 42.90 |
| B股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.93 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 9 |
| 其中：A股股东人数 | 6 |
| B股股东人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 130278 |
| 其中：A股股东持有股份数 | 47400 |
| B股股东持有股份数 | 82878 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.03 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.01 |
| B股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.02 |
（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄林沐先生因公出差，会议由公司副董事长叶正军先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席7人；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议，公司其他高管和相关中介机构人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了六项议案。表决结果如下：
1、公司2013年度董事会工作报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | |
| 全体股东 | 206726964 | 206619486 | 99.95 | 25478 | 0.01 | 82000 | 0.04 |
| A股股东 | 202238890 | 202201490 | 99.98 | 5100 | 0.00 | 32300 | 0.02 |
| B股股东 | 4488074 | 4417996 | 98.44 | 20378 | 0.45 | 49700 | 1.11 |
2、公司2013年度监事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | |
| 全体股东 | 206726964 | 203125495 | 98.26 | 3523469 | 1.70 | 78000 | 0.04 |
| A股股东 | 202238890 | 202201490 | 99.98 | 9100 | 0.00 | 28300 | 0.02 |
| B股股东 | 4488074 | 924005 | 20.59 | 3514369 | 78.30 | 49700 | 1.11 |
3、公司2013年度财务决算报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | |
| 全体股东 | 206726964 | 206486786 | 99.88 | 25478 | 0.01 | 214700 | 0.11 |
| A股股东 | 202238890 | 202201490 | 99.98 | 5100 | 0.00 | 32300 | 0.02 |
| B股股东 | 4488074 | 4285296 | 95.48 | 20378 | 0.45 | 182400 | 4.07 |
4、公司2013年度利润分配预案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | |
| 全体股东 | 206726964 | 206463986 | 99.87 | 258978 | 0.13 | 4000 | 0.00 |
| A股股东 | 202238890 | 202191490 | 99.98 | 43400 | 0.02 | 4000 | 0.00 |
| B股股东 | 4488074 | 4272496 | 95.20 | 215578 | 4.80 | 0 | 0.00 |
其中，本议案A股分段表决结果：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例（%） | 反对票数 | 该区段反对比例（%） | 弃权票数 | 该区段弃权比例（%） |
| 持股1%以下 | 8733486 | 97.08 | 258978 | 2.88 | 4000 | 0.04 |
| 持股1%-5%（含1%） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股5%以上（含5%） | 197730500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下，50万以下 | 278799 | 77.58 | 76578 | 21.31 | 4000 | 1.11 |
| 持股1%以下，50万以上（含50万） | 8454687 | 97.89 | 182400 | 2.11 | 0 | 0.00 |
5、公司2013年年度报告及其摘要；
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | |
| 全体股东 | 206726964 | 206619486 | 99.95 | 25478 | 0.01 | 82000 | 0.04 |
| A股股东 | 202238890 | 202201490 | 99.98 | 5100 | 0.00 | 32300 | 0.02 |
| B股股东 | 4488074 | 4417996 | 98.44 | 20378 | 0.45 | 49700 | 1.11 |
6、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | |
| 全体股东 | 206726964 | 206297014 | 99.79 | 347950 | 0.17 | 82000 | 0.04 |
| A股股东 | 202238890 | 202201490 | 99.98 | 5100 | 0.00 | 32300 | 0.02 |
| B股股东 | 4488074 | 4095524 | 91.25 | 342850 | 7.64 | 49700 | 1.11 |
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎、惠志强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司
2014年4月24日