股票简称：江中药业   证券代码：600750   编号：2014-019

  债券简称：12江药债   债券代码：122170    

  江中药业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

● 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开及出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、 会议时间：

（1）现场会议：2014年4月23日（周三）14:30；

（2）网络投票：2014年4月23日（周三）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、 现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	31
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	5
参加网络投票的股东和代理人人数	26
2、所持有表决权的股份总数（股）	133,765,623
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	132,470,236
参加网络投票的股东持有股份总数	1,295,387
3、占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.99%
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	42.57%
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	0.42%

（三）会议主持情况及表决方式

会议由董事长钟虹光先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席6人，董事卢小青女士、独立董事文跃然先生、独立董事阙泳先生由于工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事刘立新先生因工作原因未能出席会议；董事会秘书吴伯帆先生因公出差未能出席会议；财务总监、副总经理等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议及表决情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2013年度董事会工作报告	132,543,722	99.09%	1,174,401	0.88%	47,500	0.03%	是
2	公司2013年度监事会工作报告	132,502,336	99.06%	332,687	0.25%	930,600	0.69%	是
3	公司2013年度财务决算报告	132,542,522	99.09%	303,901	0.23%	919,200	0.68%	是
4	公司2013年度报告全文及摘要	132,542,522	99.09%	303,901	0.23%	919,200	0.68%	是
5	公司2013年度利润分配方案	132,552,522	99.09%	320,001	0.24%	893,100	0.67%	是
6	关于修改《公司章程》的议案	132,542,522	99.09%	292,501	0.22%	930,600	0.69%	是
7	公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）	132,542,522	99.09%	292,501	0.22%	930,600	0.69%	是
8	关于聘任2014年度审计机构的议案	132,542,522	99.09%	292,501	0.22%	930,600	0.69%	是

其中，第6、7项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江中药业股份有限公司

董事会

2014年4月23日