证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-013

  安徽古井贡酒股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2014年4月22日发出，会议于2014年4月23日在古井学院105会议室召开，应出席董事9名，现场出席董事5名，董事王锋先生因工作出差在外，委托董事叶长青先生出席会议，并代为表决。独立董事王瑞华先生、吴慈生先生和刘立宾先生以通讯表决的方式参与本次会议。全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

  一、审议通过了关于更换公司董事长的议案

  由于工作原因，余林先生不再担任公司董事长，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司董事长。

  公司董事会对余林先生在担任公司董事长期间勤勉尽责的工作和对公司发展作出的贡献，表示衷心感谢。

  表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

  由于职务变动原因，梁金辉先生不再担任公司总经理职务。

  经公司董事长提名，与会董事表决，一致同意周庆伍先生担任公司总经理。

  表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十三日

  附件：梁金辉先生和周庆伍先生简历

  一、梁金辉，男，49岁，研究生学历，工商管理硕士，政工师，现任公司董事，安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长，亳州古井销售有限公司董事长。历任公司信息研究室秘书、《古井报》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任、市场总监，公司第三届监事会监事，公司第四、五届董事会董事，公司总经理。

  梁金辉先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁金辉先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  二、周庆伍，男，40岁，大学本科学历，工程硕士，高级工程师、经济师。现任公司董事、安徽古井集团有限责任公司党委副书记。历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司第五届董事会董事，公司副总经理、常务副总经理。

  周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  安徽古井贡酒股份有限公司独立董事

  关于选举公司董事长和聘任公司总经理的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽古井贡酒股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议关于选举梁金辉先生为公司董事长，聘任周庆伍先生为公司总经理的事项，基于独立判断，发表如下意见：

  1、本次公司董事长和高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

  2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

  （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

  3、本次公司董事长的选举和高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  独立董事： 王瑞华、吴慈生、刘立宾

  二〇一四年四月二十三日