证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 编号：临２０１４——０１３

  东风汽车股份有限公司２０１３年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

东风汽车股份有限公司２０１３年度股东大会于２０１４年４月２３日下午１４：００时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司１０５会议室召开。

（二）出席会议情况

参与本次会议表决的股东及授权代表共５人，代表股份１，２０７，５５７，８８８股，占公司总股本的６０．３７７９％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

（三）会议召集、通知和表决方式

２０１４年３月２６日公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于２０１４年４月２３日召开公司２０１３年度股东大会的决议，公司于２０１４年３月２８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《东风汽车关于召开２０１３年度股东大会的通知》（公告编号临２０１４－０１０）。

本次会议由董事雷平先生主持，采取现场投票的表决方式，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、提案审议情况

会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例％	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否通过
１	公司《２０１３年度董事会工作报告》	１，２０７，５５７，８８８	１００	０	０	０	０	是
２	公司《２０１３年度监事会工作报告》	１，２０７，３８５，６８８	９９．９８６	１７２，２００	０．０１４	０	０	是
３	公司《２０１３年度财务决算报告》	１，２０７，５５７，８８８	１００	０	０	０	０	是
４	公司《２０１３年度利润分配预案》	１，２０７，５５７，８８８	１００	０	０	０	０	是
５	公司《２０１３年年度报告全文及摘要》	１，２０７，５５７，８８８	１００	０	０	０	０	是
６	公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 》	１，２０７，５５７，８８８	１００	０	０	０	０	是
７	关于申请１２．５亿元汽车回购额度的议案	１，２０７，５５７，８８８	１００	０	０	０	０	是
８	关于公司２０１４年度日常购销关联交易的议案	５，５５７，，８８８	１００	０	０	０	０	是
９	关于独立董事津贴的议案	１，２０７，５５７，８８８	１００	０	０	０	０	是

其中，第八项《关于公司２０１４年度日常购销关联交易的议案》为关联交易，大会表决时，东风汽车有限公司作为与该交易有利害关系的关联人，放弃了对该议案的投票权。

三、律师见证情况

本次会议经通商律师事务所陈巍律师、李明诗律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

２０１４年４月２３日