证券代码：６００８５７ 证券简称：工大首创 编号：临２０１４－０２５

  哈工大首创科技股份有限公司２０１３年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

哈工大首创科技股份有限公司２０１３年度股东大会（总第三十八次股东大会）于２０１４年４月２３日上午在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式。

出席会议的股东和委托代理人人数	５人
所持有表决权的股份总数（股）	９４，４３６，２１９ 股
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４２．１０％

本次股东大会由公司董事长徐峻先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事９位，出席９位；公司在任监事３位，出席３位；公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议与表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
１	公司２０１３年度董事会工作报告	９４，４３６，２１９	１００％	０	０	０	０	是
２	公司２０１３年度监事会工作报告	９４，４３６，２１９	１００％	０	０	０	０	是
３	公司２０１３年度财务决算报告	９４，４３６，２１９	１００％	０	０	０	０	是
４	公司２０１４年度财务预算报告	９４，４３６，２１９	１００％	０	０	０	０	是
５	公司２０１３年度利润分配方案	９４，４３６，２１９	１００％	０	０	０	０	是
６	公司２０１３年年度报告及其摘要	９４，４３６，２１９	１００％	０	０	０	０	是
７	公司续聘会计师事务所的议案	９４，４３６，２１９	１００％	０	０	０	０	是
８	公司支付会计师事务所２０１３年度审计报酬的议案	９４，４３６，２１９	１００％	０	０	０	０	是

根据表决结果：本次股东大会上所有议案均获得通过。本次股东大会各项议案的详细内容可见２０１４年４月１５日公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的２０１３年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师、葛攀攀律师和朱慧力律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司２０１３年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

浙江素豪律师事务所关于哈工大首创科技股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司

二○一四年四月二十三日