2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人(会计主管人员)杨光浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
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利润表项目
单位:元 币种:人民币
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现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
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财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京金自天正智能控制股份有限公司
法定代表人:张剑武
2014年4月23日
证券代码:600560 股票简称:金自天正 编号:临2014-006
北京金自天正智能控制股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2014年4月13日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、 会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年4月23日在公司综合楼八楼大会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持,公司5名监事列席了本次会议。
三、 议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议:
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2014年第一季度报告》。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于受让山西金自天正科技有限公司10%的股权并解散山西金自天正科技有限公司的议案》。
董事会决定以687,354.36元的价格受让上海金自天正信息技术有限公司持有的山西金自天正科技有限公司10%的股权,山西金自天正科技有限公司解散。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2014年4月25日
股票代码:600560 股票简称:金自天正 公告编号:临2014-007
北京金自天正智能控制股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开及出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向全体股东发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》。2014年4月24日上午9时,公司2013年度股东大会在北京市丰台区科学城富丰路6号本公司综合楼八楼大会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长张
剑武先生主持了本次会议。股东和代理人共计4人出席本次大会,代表公司股份103,747,150股,占公司股份总数223,645,500股的46.39%,公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案,并以记名投票的方式逐项进行表决,表决情况如下:
1、审议并通过了《2013年度财务决算报告》。
此报告同意股数为103,747,150股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》。
此报告同意股数为103,747,150股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
3、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。
此报告同意股数为103,747,150股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
4、审议并通过了《2013年度利润分配预案》。
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2013年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润62,537,801.68元,母公司实现净利润50,872,443.27元。公司按有关规定提取 10%的法定盈余公积金5,087,244.33元,加期初未分配利润71,412,715.05元,减去本年实施2012年度现金派发的24,601,005.00元股利,本年度可供分配的利润为92,596,908.99元。
本年度利润分配方案为:以2013年12月31日公司总股本223,645,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.85元(含税)。
本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。
此议案同意股数为103,747,150股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
5、审议并通过了《2013年年度报告及2013年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要同意股数为103,747,150股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
6、审议并通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性,公司决定继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自2014年5月1日至2015年4月30日,股东大会并授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜(2013年度,公司支付给天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币40.6万元,其中财务审计为28万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担)。
此议案同意股数为103,747,150股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
7、审议并通过了《关于2014年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避,经非关联股东表决,同意此议案的股东所代表的股份数为5,186,125股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
8、审议并通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。
此议案同意股数为103,747,150股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
9、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
此议案同意股数为103,747,150股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
除审议以上事项外,本次大会还听取了《2013年度独立董事述职报告》和《审计委员会年度履职情况报告》
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见书,认为2013年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
备查文件:
1、北京金自天正智能控制股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、北京市星河律师事务所关于北京金自天正智能控制股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2014年4月25日