第六届董事会第10次会议决议公告
证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临2013-014
上海爱建股份有限公司
第六届董事会第10次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第六届董事会第10次会议通知于2014年4月12日发出,会议于2014年4月23日以现场会议方式在公司1302会议室召开,会议由董事长范永进先生主持。应出席董事9人,实际出席9人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议,会议通过以下议案:
一、审议通过《2013年总经理工作报告》
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
二、审议通过《2013年董事会报告》,提请公司股东大会予以审议
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》,提请公司股东大会予以审议
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
上海爱建股份有限公司2013年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度归属于母公司所有者的净利润为475,254,651.85元,可供分配利润为630,470,653.62元。
根据公司经营发展的实际情况,兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展,提议公司2013年度利润分配预案为:以2013年末总股本1,105,492,188股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币(含税)。本次不实施资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。
提请公司股东大会予以审议。
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
公司目前处于发展阶段,开展业务资金需求量大,现金分红既要立足公司目前实际情况,又要兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展。本次现金分红后,尚结余未分配利润结转下一会计年度,用于支持公司发展。
公司独立董事对此发表了以下独立意见:公司提出的2013年度利润分配预案符合《公司章程》等规定的现金分红政策,符合公司经营发展的实际情况,能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展,不存在损害股东利益的行为,同意该利润分配预案。同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2013年年度报告》,并根据中国证监会的要求予以披露,提请公司股东大会予以审议
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
六、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
七、审议通过《公司2013年度履行社会责任报告》
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构的议案》,提请公司股东大会予以审议
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度内控审计机构的议案》
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
十、审议通过《公司2014年第一季度报告》
(同意:9票;反对:0票;弃权:0票)
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临2013-015
上海爱建股份有限公司
第六届监事会第7次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第六届监事会第7次会议通知于2014年
4月14日发出,会议于2014年4月23日以现场会议方式在零陵路599号股份公司1407室召开。公司现有监事6人,现场出席6人,公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
一、审议通过《上海爱建股份有限公司2013年年度报告》
提请股东大会审议。
(表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票)
二、审议通过《上海爱建股份有限公司2014年第一季度报告》
(表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票)
三、审议通过《上海爱建股份有限公司监事会2013年度工作报告》
提请股东大会审议。
(表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票)
四、审议通过《上海爱建股份有限公司2013年度董事履职评价报告》
(表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票)
特此公告。
上海爱建股份有限公司监事会
2014年4月25日