证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014029

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  2014年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月20日以电子邮件形式发出关于召开公司2014年第三次临时董事会会议的通知，会议于2014年4月24日以通讯表决的方式召开。会议主持人为公司董事长刘明胜先生,公司现有董事12名，12名董事参加了表决,会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司2014年一季度报告的议案》。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2014年一季度报告正文》（公告编号2014030号）及 巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2014年一季度报告全文》。

（二）审议《关于签订公司炸药采购、生产剥离合同的议案》。

1.为了满足公司生产经营需要，2014年公司拟于与内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒分公司签订现场混装炸药购销合同；公司下属北露天矿、公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下或简称“扎矿”）拟与霍林郭勒谌录工程机械有限责任公司等公司分别签订生产剥离外委合同。具体详见下表。

2.该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。

	交易主体		交易类型	预计交易金额万元（含税）	合同付款、结算方式等条款
1	公司	内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒分公司	采购现场混装炸药	10,777.63	在合同有效期内，卖方按买方实际要求送货到现场并注入炮孔内，买方使用验收合格后30日内付款。 上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。

2	公司(北露天矿)	霍林郭勒谌录工程机械有限责任公司	接受劳务(北露天矿三采区一标段煤矿生产剥离采运)	14,851.26	3、支付方式：银行转帐和承兑汇票，其中承兑汇票比例不低于70%。外委合同承包方需按要求分别开具采装和运输发票，且提供的票据应合法、有效、合规。 4、生产剥离外委合同的综合单价，按照公司露天煤矿外包剥离计价体系执行。在合同履行过程中，综合单价受沙层及特殊工况等因素影响，将依照计价体系据实调整综合单价；工程价款按照工程量据实计算。
		霍林郭勒东实土石方工程有限公司	接受劳务(北露天矿三采区二标段煤矿生产剥离采运)	5,051.76
		西乌珠穆沁旗星光运输有限责任公司	接受劳务(北露天矿三采区三标段煤矿生产剥离采运)	2,777.16
3	公司控股子公司）扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司）	扎鲁特旗久兴岩土工程有限责任公司	接受劳务(扎矿一标段煤矿生产剥离采运)	12,102.22	3、支付方式：银行转帐和承兑汇票，其中承兑汇票比例不低于70%。生产剥离承包方需按要求分别开具采装和运输发票，且提供的票据应合法、有效、合规。 4、生产剥离外委合同的综合单价，按照公司露天煤矿外包剥离计价体系执行。在合同履行过程中，综合单价受沙层及特殊工况等因素影响，将依照计价体系据实调整综合单价；工程价款按照工程量据实计算。
		内蒙古扎鲁特旗富华矿山工程有限公司	接受劳务(扎矿二标段煤矿生产剥离采运)	11,146.24
		西乌珠穆沁旗星光运输有限责任公司	接受劳务(扎矿三标段煤矿生产剥离采运)	13,495.46
		霍林郭勒市满都拉煤矿有限责任公司	接受劳务(扎矿四标段煤矿生产剥离采运)	6,848.29
		霍林郭勒市利宏运输有限责任公司	接受劳务(扎矿五标段煤矿生产剥离采运)	2,658.29
		霍林郭勒市天元矿建有限责任公司	接受劳务(扎矿六标段煤矿生产剥离采运)	2,678.08

以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。

3. 以上合同对公司及子公司的影响及决策程序。 上述合同均为满足公司及子公司露天矿日常生产经营需要而签订，对公司及子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

1.董事会决议；

2.2014年一季度报告全文及正文。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日