2014年第一季度报告
一、 重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
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１．３
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公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
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变化原因说明：
（１）应收票据较年初增加，主要原因是本期以票据结算销售电费增加。
（２）应收账款较年初增加，主要原因是本期部分用电客户支付电费滞后。
（３）应收股利较年初减少，主要原因是本期收到上年度被投资单位分配的股利。
（４）应交税费较年初减少，主要原因是本期缴纳年初应交税费。
（５）应付股利较年初减少，主要原因是本期支付部分应付股利。
利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
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变化原因说明：
（１）资产减值损失同比减少，主要原因是本期计提坏账准备较上年同期减少。
（２）投资收益同比增加，主要原因是本期对联营企业的投资收益较上年同期增加。
（３）营业外支出同比增加，主要原因是本期发生的非流动处置损失较上年同期增加。
（４）所得税费用同比减少，主要原因是本期确认的可抵扣暂时性差异较上年同期增加。
现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
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变化原因说明：
（１）经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期销售收入减少及销售毛利下降，导致销售商品收到的现金与购买商品支付的现金差额较上年同期减少。
（２）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期收到的现金股利同比减少。
（３）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期借款净增加额较上年同期减少及支付股利较上年同期增加。
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四川岷江水利电力股份有限公司
法定代表人：张有才
２０１４年４月２４日
证券简称：岷江水电 证券代码：６００１３１ 公告编号：２０１４－０１５号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于２０１４年４月１８日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第十次会议通知和会议资料，公司第六届董事会第十次会议于２０１４年４月２４日在成都召开，会议应到董事１１人，实到董事及授权代表１１人（董事涂心畅先生因出差，委托董事徐腾先生代为出席本次会议；董事赵明先生因出差，委托董事钟利军先生代为出席本次会议；董事叶建桥先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司２０１４年第一季度报告》
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《公司关于为控股子公司提供借款的议案》。
为了尽快让金川杨家湾水电力有限公司所属杨家湾水电站尽早投产发电，公司董事会同意公司通过银行委贷的方式向金川杨家湾水电力有限公司提供２，５００万元借款用于工程整改，期限为５年，借款利率按中国人民银行公布的同期同档次银行贷款基准利率执行。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《公司关于对３５ｋｖ威州变电站部分资产进行报废处置的议案》。
公司董事会同意对３５ｋＶ威州变电站因改造而退出的资产进行报废处置。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于修订＜公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》。
修订后的全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《关于制定＜公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》。
全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《关于成立公司董事会提名委员会的议案》。
公司董事会同意成立提名委员会，并由独立董事王新义先生、独立董事谭忠富先生以及董事张有才先生组成，独立董事谭忠富先生担任提名委员会召集人。提名委员会委员的任期与第六届董事会董事任期一致。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》。
公司董事会同意增补吉利女士为公司董事会审计委员会委员，并由其担任审计委员会召集人。审计委员会委员的任期与第六届董事会董事任期一致。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过了《关于修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》。
修订后的全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
２０１４年４月２５日