第七届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2014-010
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2014年4月14日以电子邮件的方式发出，2014年4月24日（星期四）在本公司（秋林老楼）8楼会议室以现场表决形式召开，会议应到董事9人，现场出席会议的董事9人。会议由董事长刘宏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下的决议：
一、审议通过了《公司2013年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润36,396,158.55 元，加公司年初未分配利润94,073,053.24元，减2013年已对股东分配的股利 16,271,279.15元，减当年提取的法定盈余公积4,570,188.83 元，本年度可供股东分配的利润为109,627,743.81 元。
2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本325,528,945股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。共计派发现金股利11,393,513.08元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。
2013年度拟分配的现金红利总额占当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的31%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2014-012号）。
五、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构（包括年度财务审计和内部控制审计），期限一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务审计费用人民币40万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期将于2014年5月18日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，需按程序进行董事会换届。第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，包括1名会计专业人士。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九-1、《关于提名刘宏强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九-2、《关于提名张云琦先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九-3、《关于提名平贵杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九-4、《关于提名曲向荣先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九-5、《关于提名王凯先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九-6、《关于提名刘峰女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九-7、《关于提名王福胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九-8、《关于提名李文强先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九-9、《关于提名佘明远先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《公司未来三年（2014至2016年）股东回报规划》。
十一、审议通过了《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。
十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2014-013号）。
十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
董事会定于2014年5月21日上午9：00时在公司八楼会议室召开公司2013年年度股东大会，股权登记日为2014年5月15日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
股东大会会议通知详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com .cn）的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-014号）。
十四、听取了《公司独立董事2013年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《公司独立董事2013年度述职报告》。
十五、听取了《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
上述议案2、3、5、8、9、10、12项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。相关公告刊登于2014年4月26日的《上海证券报》、上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司将于2014年5月14日在上海证券交易所网站上披露。
公告附件：公司第八届董事会董事候选人简历
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2014年4月24日
附件：公司第八届董事会董事候选人简历
1、刘宏强先生简历
刘宏强，男，1974年出生，本科学历。曾任香港福泰兴珠宝公司总经理，香港今世福珠宝有限公司董事长。现任洛阳颐和今世福黄金制品有限公司董事长，哈尔滨秋林集团股份有限公司董事长。
2、张云琦先生简历
张云琦，男，1953年出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。曾任松花江地区人民银行副行长，兴安证券有限公司副总裁，黑龙江奔马实业有限公司副董事长、副总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司副董事长，现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事长特别助理。
3、平贵杰先生简历
平贵杰，男，1980年出生，研究生。历任邯郸市奇杰商贸公司总经理，邯郸市曦颖珠宝有限公司董事长兼总经理，颐和黄金制品有限公司董事长。现任北京和谐天下金银制品有限公司董事长兼总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、总裁。
4、曲向荣先生简历
曲向荣，男，1974年出生，硕士学位。1999年4月至2010年9月任松雷商业集团商业拓展总监，2010年10月至2012年10月任万达百货股份有限公司营运副总经理，2012年11月至2013年7月任颐和黄金制品有限公司副总经理，现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、副总裁。
5、王凯先生简历
王凯，男，1969年出生，大学学历。历任天津顶新国际集团总部人事主管，顺驰集团总部总裁办主任，上海顺驰投资有限公司法定代表人，顺驰·中国上海公司副总经理、常务副总经理，天津海尔斯生物科技有限公司副总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁，现任黑龙江奔马投资有限公司董事长，哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。
6、刘峰女士简历
刘峰，女，1972年出生，大专学历，中级会计师。1990年至1996年任烟台港集团有限公司通信站主管会计，1996年至2012年任烟台华东电子软件技术有限公司财务经理，2013年开始任颐和黄金山东栖霞鲁地矿业有限公司副总经理，现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。
7、王福胜先生简历
王福胜，男，1964年出生，中共党员，管理学博士，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程系。曾任哈工大管理学院会计系讲师、副教授、教授、博士生导师、会计教研室主任，深圳国际技术创新研究院和深圳国创恒科技发展有限公司总会计师，龙建路桥股份公司独立董事；现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授（博导）、主任，哈药集团股份有限公司独立董事，哈尔滨中飞新技术股份公司独立董事，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事，哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。
8、李文强先生简历
李文强，男，1978年出生，中共党员，研究生，毕业于天津大学管理科学与工程专业。近5年曾任天津大学管理学院MBA教育中心招生主管，天津大学管理与经济学部 EMBA 教育中心主任，现任天津大学管理与经济学部学生与校友工作部主任，哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。
9、佘明远先生简历
佘明远，男，1956年出生，中共党员，高级经济师，毕业于东北农业大学金融系。曾任松花江地区人民银行科员，松花江地区工商银行信贷科副科长、副行长、行长，哈尔滨市工商银行副行长，中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行营业部副总经理；现任中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行营业部调研员，哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2014-011
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2014年4月14日以专人送达的方式发出，2014年4月24日在本公司（秋林老楼）8楼会议室以现场表决形式召开，应出席会议监事3人，到会监事3人，会议由监事会主席马艳杰女士主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下的决议：
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期将于2014年5月18日任期届满，根据《公司章程》公司监事会提名马艳杰女士、杨庆国先生为本公司第八届监事会监事候选人；职工代表监事一人根据相关规定由工会委员会推选。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5-1、《关于提名马艳杰女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
5-2、《关于提名杨庆国先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
二、公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2012年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2013年修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对公司2013年年度报告和2014年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2013年年度报告和2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告和2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2013年度和2014年第一季度的经营成果和财务状况。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年年报和2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2013年年度报告和2014年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公告附件：第八届监事会监事候选人简历
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
2014年4月24日
附：第八届监事会监事候选人简历
1、马艳杰女士简历
马艳杰，女，1971年出生，学士学位。2005年10月至2013年9月任哈尔滨世茂滨江新城开发建设有限公司高级综合管理部经理；现任哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会主席、行政人事副总监。
2、杨庆国先生简历
杨庆国，男，1963年出生，大专学历，中共党员 ,会计师职称。1993年2月至1999年2月任黑龙江省供销社工业品公司交通部经理（兼管财务），1999年2月至2010年12月任黑龙江省供销社工业品公司下属的环兴贸易有限公司董事、财务负责人，2010年12月任黑龙江奔马投资有限公司财务经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司监事、稽核部经理。
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2014-012
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，现将相关事项公告如下：
前期会计差错
追溯重述法
一、基本情况
1、秋林公司在检查时发现对按照财会字[1998]16号《关于股份有限公司有关会计问题解答》执行的对固定资产评估增值部分冲减资本公积的会计处理方法， 2011年《财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录（第十一批）的决定》中对上述16号文进行失效废止，应自2012年起确认递延所得税负债8,968,318.28元，冲回冲减的资本公积2,081,517.74元、增加管理费用2,081,517.74元。并相应冲减递延所得税负债和所得税递延费用520,379.40元。
2、秋林公司在检查递延所得税资产时发现 对与生产经营无关的子公司其他应收款确认了递延所得税2,824,784.54 元应予调整，该事项仅影响母公司报表，因合并抵消不影响合并报表；发现子公司哈尔滨秋林广告有限公司对与生产经营无关的应收母公司其他应收款确认了递延所得税74,914.00 元应予调整，因合并抵消影响2012年合并报表归属母公司及少数股东权益12,915.17元；
二、对财务报告的影响
上述事项累计影响2012年12月31日未分配利润数 -1,548,223.17元 ；累计影响2011年12月31日未分配利润数12,915.17元。
对2012年度报表项目的影响如下：
■
对2011年度报表项目的影响如下：
■
三、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见
1、董事会说明
公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，董事会认为：对前期会计差错更正采用追溯重述法对以前年度财务数据进行追溯调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，董事会同意对上述前期会计差错更正追溯调整以前年度相关财务数据。
2、独立董事意见
独立董事认为：对前期会计差错更正采用追溯重述法对以前年度财务数据进行追溯调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况。本次会计差错更正追溯调整未损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。我们同意对上述前期会计差错更正追溯调整以前年度相关财务数据。
3、监事会意见
公司第七届监事会第十三次会议审议通过的《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，监事会认为：对前期会计差错更正采用追溯重述法对以前年度财务数据进行追溯调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，依据充分，符合公司实际情况，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠。本次会计差错更正追溯调整事项未损害公司及全体股东的利益。监事会同意对上述前期会计差错更正追溯调整以前年度相关财务数据。
四、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司出具了专项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司追溯调整情况的专项说明》【瑞华专函字[2014]第23050004号】，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对“会计差错更正追溯调整”的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司追溯调整情况的专项说明》。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2014年4月24日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2014-013
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于2014年4月24日召开，经与会董事审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。本次《公司章程》修订的内容如下：
原《公司章程》第十三条
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
许可经营项目：经营预包装食品、散装食品；卷烟零售；商场、生活美容。
一般经营项目：零售酒，零售兼批发百货、纺织品、针织品、五金交电、日用杂品、家具、狩猎用具、工艺美术品、黄金批发、金银饰品及制品批发兼零售、絮棉、进出口贸易、来件装配、柜台租赁、购销防盗保险柜、百货连锁经营、超市管理服务（法律、行政法规及国务院决定的前置审批项目除外）。
拟修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
许可经营项目：经营预包装食品、散装食品（有效期至2017年1月2日）；卷烟零售（有效期至2018年11月24日）。
一般经营项目：零售兼批发百货、纺织品、针织品、五金交电、日用杂品、家具、狩猎用具、工艺美术品、零售金银饰品、絮棉、进出口贸易、来件装配、柜台租赁、购销防盗保险柜、百货连锁经营、超市管理服务、黄金交易、（法律、行政法规及国务院决定的前置审批项目除外）。
《公司章程》修订所涉经营范围，以工商登记变更为准。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2014年4月24日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2014-014
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9:00时
●股东大会召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室
●股权登记日：2014年5月15日
●会议表决方式：现场投票表决
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为2013年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
公司定于2014年5月21日上午9：00在本公司（秋林老楼）8楼会议室召开2013年年度股东大会现场会议。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票方式。
（五）会议地点
现场会议地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度财务决算报告》
2、审议《公司2013年度利润分配方案》
3、审议《公司2013年度董事会工作报告》
4、审议《公司2013年度监事会工作报告》
5、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
6-1、审议《选举刘宏强先生为公司第八届董事会董事的议案》
6-2、审议《选举张云琦先生为公司第八届董事会董事的议案》
6-3、审议《选举平贵杰先生为公司第八届董事会董事的议案》
6-4、审议《选举曲向荣先生为公司第八届董事会董事的议案》
6-5、审议《选举王凯先生为公司第八届董事会董事的议案》
6-6、审议《选举刘峰女士为公司第八届董事会董事的议案》
6-7、审议《选举王福胜先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
6-8、审议《选举李文强先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
6-9、审议《选举佘明远先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
7-1、审议《选举马艳杰女士为公司第八届监事会监事的议案》
7-2、审议《选举杨庆国先生为公司第八届监事会监事的议案》
8、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、听取《独立董事2012年度述职报告》
其中第1、2、3、5、6、8、9议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过；第4、7项议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过；相关公告刊登于2014年4月26日的《上海证券报》、上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司将于2014年5月14日在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
1、股权登记日：2014年5月15日 截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：
2014 年5 月20日，上午9：30—11：30，下午14：00—16：00
2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件）、委托人证券账户卡；
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（请见附件）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年5 月20日下午16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项
1、联系方式
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼
邮编：150001
电话：0451-53644632
传真：0451-53644632
联系人：朱宁、徐超颖、耿怀亮
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续，9：00以后停止办理登记手续。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2014年4月24日
附件:授权委托书
授权委托书
哈尔滨秋林集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月21日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。