证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2014-005

  山东华泰纸业股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2014年4月14日以书面形式或传真方式发出。会议于2014年4月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：

  一、审议通过了《2014年第一季度报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2014-006

  山东华泰纸业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2014年5月16日 上午9:30

  ●股权登记日：2014年5月7日

  ●会议召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

  ●会议方式：现场投票

  ●其他说明：1、公司股票不涉及融资融券、转融通业务；2、对于选举独立董事的议案，采取累积投票制，独立董事应选人数2名，候选人数2名。

  根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会拟定于2014年5月16日召开2013年度股东大会，现将有关事项安排如下：

  一、会议基本情况

  1、会议时间：2014年5月16日（星期五） 上午9:30

  2、会议地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

  3、会议方式：现场投票。

  4、股权登记日：2014年5月7日（星期三）

  5、会议召集人：公司董事会

  二、会议审议议案

  （一）2013年度董事会工作报告；

  （二）2013年度监事会工作报告；

  （三）2013年度独立董事述职报告；

  （四）2013年度审计委员会年度履职情况报告；

  （五）2013年度利润分配预案；

  （六）2013年度报告及其摘要；

  （七）2013年度财务决算报告；

  （八）聘请2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

  （九）2014年度关联交易预计的议案；

  （十）关于修改公司章程的议案；

  （十一）选举董事会部分独立董事成员

  1、赵伟

  2、刘俊彦

  上述审议事项详见2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司第七届董事会第十二次会议决议公告、第七届监事会第七次会议决议公告及相关公告。

  注：议案（十一）采用累积投票方式表决。

  三、累积投票制有关特别提示

  （一）累积投票制的含义

  累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

  （二）股东最大表决权数的计算

  股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

  （三）投票方法

  累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

  （四）计票方法

  1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。

  2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

  3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

  四、会议出席对象

  1、截至2014年5月7日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  五、会议登记方法

  凡出席会议的股东应凭下列证件于2014年5月8日-5月9日（上午：8:00-11:30，下午：2:00-5:30）到公司证券部办理登记。

  （1）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人及委托人身份证、股东帐户卡和授权委托书；

  （2）法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和股东帐户卡（持股凭证）；

  异地股东可使用传真方式登记，传真方式登记的截止时间为2014年5月9日下午5点。

  六、联系方式

  联系地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

  邮 编：257335

  联系电话：0546-7798799 6871957 7798803

  传 真：0546-6888018

  联 系 人：任英祥 缪艳芬

  七、其它事项

  1、会期半天；

  2、交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  附件一：华泰股份2013年度股东大会回执；

  附件二：华泰股份2013年度股东大会授权委托书

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  附件一：

  山东华泰纸业股份有限公司

  2013年度股东大会回执

  致：山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

  本人/单位拟出席贵公司于2014年5月16日（星期五）上午9:30在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2013年度股东大会。

  ■

  个人/单位签章：

  日期：2014年 月 日

  备注：

  1、 请用正楷书写中文全名。

  2、 个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2013年度股东大会授权委托书》(见附件二)。

  4、 利用传真方式登记的，请传真至0546-6888018，并致电0546-7798799/7798803确认。

  附件二：

  山东华泰纸业股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）：

  兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席2014年5月16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号/营业执照号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  受托人是否具有表决权：是/否，若是，请在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”

  议案一：同意 反对 弃权

  议案二：同意 反对 弃权

  议案三：同意 反对 弃权

  议案四：同意 反对 弃权

  议案五：同意 反对 弃权

  议案六：同意 反对 弃权

  议案七：同意 反对 弃权

  议案八：同意 反对 弃权

  议案九：同意 反对 弃权

  议案十：同意 反对 弃权

  议案十一：选举董事会部分独立董事成员

  1、赵 伟 投票数：

  2、刘俊彦 投票数：

  注：上述议案十一适用累积投票制表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。

  受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

  若是，应行使表决权：赞成 反对 弃权

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

  委托书有效期限：2014年 月 日—2014年 月 日  

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期:2014年 月 日

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期:2014年  月  日