证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2014-014

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年4月24日在公司召开，应到董事8名，实到董事 8名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长盛佩英女士主持。会议审议通过了如下议案：

  一、公司 2013年度董事会工作报告

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  二、公司2013年年度报告及摘要

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、公司2013年度财务决算报告

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  四、公司关于计提2013年度资产减值准备

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  五、公司2013年日常关联交易实际发生额和2014年预计日常关联交易

  本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事盛佩英、张翔华、郑著江回避表决。

  公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可独立意见和独立意见。

  表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见2014年4月26日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-016号公告。

  六、公司2013年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司2013年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为25,446,761.05元，提取法定盈余公积金1,739,668.03元, 加上2013年年初未分配利润35,361,367.02元，支付2012年度现金股利4,860,000.00元，则本年度可供分配的利润为54,208,460.04元。

  本年度拟以公司2013年末股份总数243,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共分配利润8,505,000.00元（含税），结余未分配利润45,703,460.04元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

  本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利润的33.42%。

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  七、公司续聘2014年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见2014年4月26日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-017号公告。

  八、关于修订《公司章程》部分条款的议案

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见2014年4月26日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-018号公告。

  九、公司2013年内部控制评价报告的议案

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十、关于修订公司《内部控制制度》部分条款的议案

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  十一、关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十二、关于变更公司董事的议案

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见2014年4月26日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-019号公告。

  十三、 关于召开2013年度股东大会的议案

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见2014年4月26日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-020号公告。

  十四、 公司2014年度第一季度报告全文及正文

  表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  同意将以上第一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十二项议案提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司

  董事会

  2014年4月 26日

  证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2014-015

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  上海开开实业股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年4月24日在公司会议室召开,应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案：

  一、2013年度监事会工作报告

  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

  二、公司2013年年度报告及报告摘要

  监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

  三、公司 2013年度财务决算报告

  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

  四、公司关于2013年度计提资产减值准备

  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

  五、公司2013年日常关联交易实际发生额和2014年预计日常关联交易

  监事会认为：公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格合理，对全体股东公平、公正、合理，没有损害公司和股东利益的行为。

  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

  六、公司 2013年度利润分配预案

  监事会认为：在审查了公司2013年度的财务状况、经营成果和2013年的发展规划后，公司2013年度利润分配方案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的长远利益。

  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

  七、公司续聘2014年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所

  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

  八、关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划

  表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

  （下转44版）