第六届三十九次董事会决议公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2014-005
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届三十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届三十九次董事会于2014年4月24日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘继东因工作原因未能出席，书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、 公司2013年年度报告及2013年报摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
二、公司2013年年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过
三、公司2013年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过
四、公司2013年度利润分配预案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润228,316,611.06元，提取法定盈余公积金18,733,104.61元，扣除当年实际支付普通股股利56,116,398.80元，加上年初未分配利润1,298,228,702.69元，实际可供股东分配利润为 1,451,695,810.34元。
根据公司实际情况，经董事会审议决定：2013年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2013年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.28 元（含税），共分配现金红利计127,945,389.26元，并决定不实施资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过
五、公司2013年度内部控制的自我评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬及续聘2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2013年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过
八、关于召开公司2013年度股东大会的议案（详见公司2014-006公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、独立董事2013年度述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
独立董事将在公司2013年度股东大会上进行述职
十、公司2014年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2014-006
上海新黄浦置业股份有限公司关于召开公司 2013 年年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014 年 6 月6日（周五）上午 9：30
●股权登记日：2014年5月29日（周四）
●不提供网络投票
公司六届三十九次董事会于4月24日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘继东因工作原因未能出席，书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：召开公司2013年年度股东大会的议案。
现将有关会议召开情况公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议日期时间：2014年6月6日（周五）上午 9：30
4、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
5、会议表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。办理过参会登记的股东请于该日上午9：00—9：25之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：30正式开始。
二、会议审议事项：
1、《公司 2013 年度董事会工作报告》
2、《公司 2013 年度监事会工作报告》
3、《公司 2013 年度财务决算报告》
4、《公司 2013 年度利润分配预案》
5、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬，及续聘2014 年度审计机构及内控审计机构的议案》
6、《公司独立董事2013年度述职报告》；
三、会议出席对象：
1、凡是2014年5月29日（周四）下午收市时在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东，全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方式：
1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年6月3日(周二) 9：00—16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）；
联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305
五、其他事项
1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：李薇洁、蒋舟铭
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
附件一：授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2014-007
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届二十二次监事会于2014年4月24日召开，会议应到监事3人，实到监事2人，缺席监事1人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
一、 公司2013年度监事会工作报告；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
该议案需经公司2013年度股东大会审议通过。
二、 公司2013年度报告及年报摘要；
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
三、公司2013年度内部控制自我评价报告；
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
四、公司2014年第一季度报告；
（下转46版）