(上接30版)

  ２、２０１３年９月３０日数据如下： 单位：万元

  ■

  以上数据均已经具有从事证券、期货业务资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  四、《资产租赁协议书》主要条款：

  （一）标的资产

  １、公司同意将合法拥有的固定资产（“标的资产”）出租予万利达使用，并保证万利达在租赁期限内对标的资产不间断地享有独占使用权。

  ２、公司同意将所拥有的与标的资产相关的ＥＲＰ、ＰＬＭ、ＭＩＳ、ＯＡ等管理软件（“附属资产”）无偿交由万利达独占使用，公司不再使用。

  ３、万利达保留未来根据法律法规规定的方式并综合协议书租金而确定的价款向公司受让拟公司出售标的资产的权利。如公司未来将标的资产出售给万利达，则附属资产的所有权无偿归属万利达。

  （二）租赁期限及延展

  １、标的资产的租赁期限自协议生效之日起至以下较早时间：（１）２０１９年４月４日；（２）公司向万利达出售标的资产且标的资产所有权转移至万利达之日。

  ２、如果万利达要求延长租赁期限，万利达应至少在前述租赁期限届满之前１个月以书面形式通知公司，公司应同意延展。

  （三）租金及租金的支付方式

  １、标的资产的租金为６６万元／月，由公司于协议约定的租赁期内的每月末从（三）２条约定的承租方提前支付的租金抵扣。

  ２、协议签署之日起２日内承租方需提前支付第一笔租金１３００万元至公司银行账户，２０１４年４月２０日前承租方需提前支付第二笔租金１５００万元至公司银行账户。

  （四）租赁用途和交付使用

  双方应于本协议生效后６０日内，分批签署资产交收确认书，由公司将标的资产及附属资产分批交付万利达。

  （五）协议生效条件

  １、经双方盖章及双方授权代表签署。

  ２、依据相关法律法规和本公司《章程》的规定，本协议经公司内部有权机构批准。

  五、涉及股份转让的其他安排

  （一）本次交易完成后，不涉及人员安置、土地租赁等情况；

  （二）本次交易完成后，不会产生关联交易情况；

  （三）本次交易所得款项主要用于补充流动资金。

  六、本次交易对公司的影响

  本次交易是在公司主营业务处于停产状态，现有业务经营陷入困难，财务面临风险的背景下进行的。本次交易获得的先期租金将用于公司负债和人员清理，后续每月的租金将增加公司的收入，有利于减轻公司经营负担和降低财务风险。

  本次交易按预计收取的租金金额和拟出租固定资产的价值差，经初步测算，公司拟对出租固定资产计提资产减值损失７２８．６４万元，并计入公司２０１３年度损失。

  本次交易可为公司带来约２，８００．００万元的净现金流量，有助于缓解公司资金压力。

  七、备查文件目录

  （一）公司第七届董事会第十五次会议决议；

  （二）《资产租赁协议书》。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２５日

  证券代码：６００８７０ 证券简称：厦华电子 编号：临２０１４－０２５

  厦门华侨电子股份有限公司关于将募集资金账户

  净利息收入永久补充流动资金的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议于２０１４年４月２４日上午０９：３０在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事１１名，实际到会９名，高婷董事、施亮董事分别因生病和时间无法安排等原因未出席会议，分别委托王玲玲董事、沈飞董事代为出席，并行使表决权。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。会议审议通过了《关于将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金的议案》，具体内容如下：

  一、募集资金的基本情况及管理情况

  （一）募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１４８７号文《关于核准厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）１５２，３８０，９５０．００股，每股面值为人民币１元，每股发行价为人民币６．３０元，共募集资金９６，０００．００万元，其中包括华映光电股份有限公司用于认购的委托贷款金额３０，０００万元和无息借款金额２０，０００万元；华映视讯（吴江）有限公司用于认购的委托贷款金额６，０００万元；福建华映显示科技有限公司用于认购的委托贷款金额１０，０００万元；厦门建发集团有限公司用于认购的无息借款金额１０，０００万元，上述以委托贷款和无息借款认购的部分在发行时不直接募集现金，扣除上述委托贷款和无息借款金额７６，０００万元，本次非公开发行的募集资金现金金额为２０，０００万元。扣除发行费用２，７０５．１０万元后，实际募集资金净额为９３，２９４．９０万元，实际募集资金现金净额为１７，２９４．９０万元。该募集资金已于２０１２年１１月２１日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（２０１２）验字Ｇ－０１７号验资报告审验。

  （二）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门华侨电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于２００８年８月２７日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。

  ２０１２年１１月２２日，公司在交通银行股份有限公司厦门分行（“交通银行厦门分行”）开立募集资金专用账户，并由公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）同该银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定：（１）公司在交通银行厦门分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）用于存放募集资金，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；（２）交通银行厦门分行按月向公司出具对账单。

  报告期内，公司严格执行上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  二、募集资金使用和节余情况

  （一）募集资金的实际使用情况

  ２０１２年度，公司本次非公开发行募集资金总额为９６，０００万元，其中包括华映光电股份有限公司用于认购的委托贷款金额３０，０００万元和无息借款金额２０，０００万元；华映视讯（吴江）有限公司用于认购的委托贷款金额６，０００万元；福建华映显示科技有限公司用于认购的委托贷款金额１０，０００万元；厦门建发集团有限公司用于认购的无息借款金额１０，０００万元，上述以委托贷款和无息借款认购的部分在发行时不直接募集现金。扣除上述委托贷款和无息借款金额，本次非公开发行的募集资金现金金额为２０，０００万元。本次非公开发行股票募集资金现金（扣除发行费用后）已全部用于补充流动资金。

  （二）募集资金专户节余情况

  截止目前，公司专户的节余金额约为２．１０万元。

  三、募集资金节余的原因

  公司专户结余部分为净利息收入。

  四、将专户节余的净利息收入永久补充流动资金及注销专户的说明

  鉴于公司２０１２年度募集资金项目实施完毕，为了充分发挥资金的使用效率，给公司和股东创造更大效益，拟将２０１２年度募集资金项目节余的净利息收入约２．１０万元永久补充流动资金。

  在本次募集资金账户净利息收入补充流动资金后，公司在交通银行厦门分行开立的募集资金专用账户将不再使用。公司决定在与交通银行厦门分行商议后，注销募集资金专项账户。专户注销后，公司、兴业证券、交通银行厦门分行三方签署的募集资金监管协议随之终止。

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，郑重承诺：节余的募集资金账户净利息收入补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  五、公司独立董事意见：

  公司将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 同意公司将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金。

  六、保荐机构意见：

  保荐机构认为，厦华电子本次将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金，已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，兴业证券同意厦华电子将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金的行为。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  ２０１４年４月２５日

  证券代码：６００８７０ 证券简称：厦华电子 编号：临２０１４－０２６

  厦门华侨电子股份有限公司关于修订公司《章程》的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议于２０１４年４月２４日上午０９：３０在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事１１名，实际到会９名，高婷董事、施亮董事分别因生病和时间无法安排等原因未出席会议，分别委托王玲玲董事、沈飞董事代为出席，并行使表决权。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。会议审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》，具体内容如下：

  为进一步提高董事会决策效率，提升董事会集体决策的优势，公司拟将董事会成员由原来的１１人调整为９人，其中非独立董事调整为６人，独立董事调整为３人，同时拟对公司《章程》相应条款进行修订如下：

  变更前：第一百零五条 董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一名，副董事长协助董事长工作；董事会设独立董事四名。

  变更后：第一百零五条 董事会由九名董事组成，设董事长一名；董事会设非独立董事六名，设独立董事三名。该议案尚需提交公司股东大会审批。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  ２０１４年４月２５日

  证券代码：６００８７０ 证券简称：厦华电子 编号：临２０１４－０２７

  厦门华侨电子股份有限公司

  关于召开２０１３年年度股东大会的通知

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  经研究决定，公司拟于２０１４年５月２０日（星期二）上午９：３０时在厦门市湖里区新丰路１７６～１７８号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司２０１３年度股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：

  一、会议议程

  １、审议公司《２０１３年度董事会工作报告》；

  ２、审议公司《２０１３年度监事会工作报告》；

  ３、审议公司《２０１３年度财务决算报告》；

  ４、审议公司《２０１３年年度报告》及其摘要；

  ５、审议公司《２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  ６、审议２０１３年度独立董事述职报告；

  ７、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付２０１３年度报酬的议案》；

  ８、审议《关于修订公司＜章程＞的议案》

  ９、审议《关于变更部分独立董事的议案》；

  １０、审议《关于计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备及坏账核销的议案》；

  １１、审议《处置固定资产损失的议案》；

  １２、审议《关于拟定职工安置计划及预提相关费用的议案》；

  １３、审议《关于公司与万利达集团有限公司签署＜资产租赁协议书＞的议案》；

  １４、审议《关于计提固定资产减值损失的议案》；

  １５、审议《董事会对会计师事务所出具的２０１３年度带保留意见＜审计报告＞的专项说明的议案》；

  １６、审议《关于出售“厦华”系列注册商标的议案》。

  上述第１、３－１５项议案已经公司七届十五次董事会审议通过，第１６项议案已经公司七届十四次董事会审议通过；第２项已经公司七届六次监事会审议通过。

  二、出席会议的对象

  １、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ２、 凡是２０１４年５月１６日下午１５：００时交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

  ３、符合法定条件的股东代理人。

  ４、本公司聘请的律师。

  三、参加会议的方法：

  １、符合出席条件的股东及股东代理人，于２０１４年５月１９日（上午９：００＿１１：３０，下午１：００＿３：００）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

  公司地址：厦门市湖里区新丰路１７６～１７８号

  邮政编码：３６１００６

  联系电话：（０５９２）３１５７２０３

  传 真：（０５９２）３１５７９９９

  联系人：高松丽、林志钦

  ２、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２５日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司２０１３年年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

  一、会议通知中列明议案的表决意见

  ■

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

  三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

  本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  证券代码：６００８７０ 证券简称：厦华电子 编号：临２０１４－０２８

  厦门华侨电子股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议

  厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议于２０１４年４月２４日上午０９：３０在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事１１名，实际到会９名，高婷董事、施亮董事分别因生病和时间无法安排等原因未出席会议，分别委托王玲玲董事、沈飞董事代为出席，并行使表决权。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议由王玲玲董事长主持，会议审议通过以下议案：

  一、《２０１３年度董事会工作报告》；

  二、《２０１３年度总经理工作报告》；

  三、《２０１３年度财务决算报告》；

  四、《２０１３年年度报告》及其摘要；

  五、《２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，２０１３年度公司实现营业收入１１８，７６９．１４万元，归属于母公司所有者的净利润－５３，７２９．７６万元，未分配利润为－２８３，１９６．４９万元，其中母公司期末未分配利润为－２７８，８７９．５１万元。根据公司《章程》规定， ２０１３年度不进行利润分配。２０１３年度公司也不进行资本公积金转增股本。

  六、２０１３年度独立董事述职报告；

  具体详见同日于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《２０１３年度独立董事述职报告》。

  七、《关于续聘会计师事务所及支付２０１３年度报酬的议案》；

  根据审计委员会２０１４年第四次会议决议，建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度的审计机构，聘期一年，２０１３年度审计费用为１１０万元。

  八、《预计２０１４年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》；

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司应对全年累计发生的日常关联交易进行合理的预计，并对预计结果履行相应的审议和披露程序。

  ２０１４年度公司与华映光电股份有限公司及其关联方预计发生的交易额约为人民币５５０．００万元，主要为向大同股份有限公司销售货物。公司与厦门建发集团有限公司及其关联方发生的交易额约为１，４５０．００万元，主要为代理进出口及采购等业务。

  由于涉及关联交易，关联董事已回避表决。

  具体详见本日公告的《２０１４年度日常关联交易公告》。

  九、《关于调整董事会成员结构的议案》；

  为进一步提高董事会决策效率，提升董事会集体决策的优势，公司拟将董事会成员由原来的１１人调整为９人，其中非独立董事调整为６人，独立董事调整为３人。

  根据上述方案，公司董事施亮已于近日向公司提出了辞呈，至此，公司非独立董事由７人减少到６人；

  自２００８年５月２０日起，陈孔尚独立董事、吴越独立董事已经连续六年担任公司独立董事，根据有关规定，将不再担任本公司独立董事；另根据公司股东厦门鑫汇贸易有限公司提名李智勇先生为公司独立董事候选人，该候选独立董事当选后，公司独立董事由４人减少到３人。

  十、《关于修订公司＜章程＞的议案》；

  为进一步提高董事会决策效率，提升董事会集体决策的优势，公司拟将董事会成员由原来的１１人调整为９人，其中非独立董事调整为６人，独立董事调整为３人，同时拟对公司《章程》相应条款进行修订如下：

  变更前：第一百零五条 董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一名，副董事长协助董事长工作；董事会设独立董事四名。

  变更后：第一百零五条 董事会由九名董事组成，设董事长一名；董事会设非独立董事六名，设独立董事三名。

  具体详见本日公告的《关于修订公司＜章程＞的公告》。

  十一、《关于变更部分独立董事的议案》；

  自２００８年５月２０日起，陈孔尚独立董事、吴越独立董事已经连续六年担任公司独立董事，根据有关规定，将不再担任本公司独立董事，公司董事会衷心感谢陈孔尚先生、吴越先生在任职期间对公司所做出的贡献。

  根据公司《章程》规定，并经公司股东厦门鑫汇贸易有限公司提名李智勇先生为公司独立董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。独立董事在任期内将每年获得人民币５万元（含税）的独立董事津贴。（（李智勇先生简历附后））

  十二、《关于计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备及坏账核销的议案》；

  （一）对子公司及部分客户大额应收款项计提坏账准备情况：

  １、公司的全资子公司ＳｉｎｏｐｒｉｍａＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ＆ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓ．Ａ．（Ｐｔｙ） ｌｔｄ（“南非公司”）因受市场平均价格的影响，经营陷入困难，近三年均处于亏损状态，截止２０１３年９月３０日的净资产为－５，７９７．３８万元。公司在执行资产处理计划中亦包括对该股份的转让，由于南非公司自身没有完整的产供销链条，以前年度主要依靠公司的支持，在公司积极寻找受让方并经过多次商务谈判后，初步认定南非公司的转让价值不高，鉴于未来南非公司的股份将处于清理状态，拟对南非公司应收账款预提９，５０９．５４万元坏账准备，并计入２０１３年损失，预计将对公司合并报表利润产生４，１９９．４２万元影响，影响母公司利润约为９，５０９．５４万元。

  ２、公司子公司ＰｒｉｍａＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｍｉｄｄｌｅ Ｅａｓｔ） ＦＺＥ（“中东公司”）和Ｐｒｉｍａ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ， ＩＮＣ．（“美国公司”）、厦门厦华显示系统有限公司、深圳厦华电子销售有限公司目前整体经营不善，净资产均为负值，偿债能力不足，故本公司拟对应收该四子公司的应收款项１，３０２．２４万元、１０，８８５．２６万元、１，０２６．３５万元、６３．８０万元全额计提坏账损失，并计入公司２０１３年度损失。

  ３、公司预付供应商厦门盈发实业有限公司货款因包含技术合作的款项，经与客户催收，预付账款收回５，０００．００万元，尚余１，０１１．５９万元为技术合作的前期投入款，鉴于公司彩电业务已经终止经营，提请董事会将１，０１１．５９万元的预付款项计入坏账损失。

  ４、根据企业会计准则的相关规定，公司拟对２０１３年各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，拟对海外主要客户及苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心、深圳市国美电器有限公司等３０４家内销客户及福州视讯传媒有限公司的应收款项分别计提坏账准备８，０７８．３９万元、４，２１９．７９万元及２６１．７５万元；对ＳＴＩＴＥＣＨ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ．等５１家客户的其他应收款项全额计提坏账准备４５１．７１万元。

  （二）对投资公司长期股权投资计提减值准备情况：

  根据２０１３年１１月６日相关股东签署的《股份转让框架协议》及其补充协议，公司拟对相关资产、负债及人员进行清理，公司投资的南非公司、美国公司、厦门联创微电子股份有限公司、北京中视联数字系统有限公司、厦门厦华华佳通信科技有限公司的部分股权正在筹划转让或清理，鉴于此，公司拟就上述各投资公司的长期股权投资计提减值准备１，６４８．０９万元，并计入公司２０１３年度损失。

  （三）对存货计提跌价损失的情况：

  鉴于公司彩电业务已经停止生产，并对存货进行清理，预计产生５，２９１．５０万元损失将计入存货跌价损失，其中，原材料计提１，３５５．１８万元，在产品计提５９０．８８万元，库存商品计提１，６６７．７７万元，委托加工物资计提５１．９８万元，低值易耗品计提１，６２５．６９万元。

  （四）对无形资产计提减值损失的情况：

  公司于２０１４年４月４日与万利达集团有限公司（“万利达”）签署了《商标转让协议书》，已将公司所有的 “厦华”系列注册商标以１，２００．００万元人民币转让给万利达，并产生１，２５２．３３万元损失，计入２０１３年度的损失为８８９．３４万元。

  （五）２０１３年度坏账核销情况：

  公司２０１３年核销坏账约３７６．４６万元。其中应收账款核销约３３３．２８万元；其他应收款核销约４３．１９万元。应收账款核销的主要客户为北京苏宁，核销金额１７１．８６万元，其他４６家客户累计核销金额１６１．４２万元；其他应收账款核销的主要客户为厦门康达辉工贸有限公司１４．９３万元，其他８家客户累计核销金额２８．２６万元。以上应收款项均已在以前年度计提了坏账准备，目前确认无法收回，予以核销。对公司损益无影响。

  十三、《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

  为了提高公司治理水平，进一步规范公司董事会审计委员会的运作，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。具体详见同日于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《董事会审计委员会工作细则》。

  十四、《处置固定资产损失的议案》；

  公司部分固定资产因使用年限过长及技术过时等原因，本年度对包括电视机总装生产线、喷涂线、ＩＢＭ ＡＳ４００－６２０ ９４０６－６２０小型机、网络设备等资产进行报废处理，累计处置的资产共计１６３１件，总计原值为４，１６５．５４万元，累计折旧３，５８９．４９万元，净值为５７６．０５万元。累计资产处置产生损失约４９８．３５万元计入２０１３年损失。

  鉴于公司彩电业务已经终止经营，彩电已停止生产，公司将对全资子公司厦门海盛模具有限公司机器设备与电子设备进行清理，累计处置资产共计２２４件，总计原值为２，１６４．７７万 元，累计折旧１，６９６．３５万元，净值为４６８．４２万元。累计资产处置产生损失约４９．４２万元。

  十五、《关于拟定职工安置计划及预提相关费用的议案》；

  十六、《关于公司与万利达集团有限公司签署＜资产租赁协议书＞的议案》；

  具体详见本日公告的《关于公司与万利达集团有限公司签署＜资产租赁协议书＞公告》。

  十七、《关于计提固定资产减值损失的议案》；

  公司目前彩电业务已经停止生产，各项专用设备处于闲置状态，为盘活资产，冲抵折旧成本，缓解公司流动资金压力，公司与万利达集团有限公司于２０１４年４月２４日签署的《资产租赁协议书》，按预计收取的租金金额和拟出租固定资产的价值差，经初步测算，公司拟对出租固定资产计提资产减值损失７２８．６４万元，并计入公司２０１３年度损失。

  十八、《关于将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金的议案》；

  鉴于公司２０１２年度募集资金项目实施完毕，为了充分发挥资金的使用效率，给公司和股东创造更大效益，拟将２０１２年度募集资金项目节余的净利息收入约２．１０万元永久补充流动资金。

  在本次募集资金账户净利息收入补充流动资金后，公司在交通银行厦门分行开立的募集资金专用账户将不再使用。公司决定在与交通银行厦门分行商议后，注销募集资金专项账户。专户注销后，公司、兴业证券、交通银行厦门分行三方签署的募集资金监管协议随之终止。

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，郑重承诺：节余的募集资金账户净利息收入补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  具体详见同日于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《关于将募集资金账户净利息收入永久补充流动资金的公告》。

  十九、《公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  具体详见同日于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  二十、《董事会对会计师事务所出具的２０１３年度带保留意见＜审计报告＞的专项说明的议案》；

  具体详见同日于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《董事会关于２０１３年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

  二十一、《２０１４年第一季度报告》；

  二十二、《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》。

  公司拟于２０１４年５月２０日（星期二）上午９：３０时在厦门市湖里区新丰路１７６～１７８号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司２０１３年度股东大会。

  具体详见本日公告的《关于召开２０１３年年度股东大会的通知》。

  上述一、三至七项、十至十二项、十四至十七项、二十议案尚需提交公司股东大会审批。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２５日

  附独立董事候选人简历：

  李智勇，男，４２岁，硕士研究生学历，现任厦门大学法学院党委书记；曾任厦门大学研究生院处长，兼任机关第二总支委员会委员、研究生院支部书记；厦门大学研究生院副处长，兼任机关第二部门工会主席、研究生院支部书记；厦门大学办公室秘书，兼任厦门大学资产经营公司董事会秘书；厦门大学人事处人事科科员，兼任人事处秘书工作。

  证券代码：６００８７０ 证券简称：厦华电子 编号：临２０１４－０２９

  厦门华侨电子股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司第七届监事会第六次会议于２０１４年４月２４日在厦门召开，应到监事３人，实到２人，王栋监事因身体原因未出席会议，委托邱向荣监事代为出席，并行使表决权。会议审议通过了以下议案：

  一、以同意３票、反对０票、弃权０票的表决结果，审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》；

  二、以同意３票、反对０票、弃权０票的表决结果，审议通过了《２０１３年年度报告》及其摘要。

  三、以同意３票、反对０票、弃权０票的表决结果，审议通过了《监事会对会计师事务所出具的２０１３年度带保留意见＜审计报告＞的专项说明的议案》。

  四、以同意３票、反对０票、弃权０票的表决结果，审议通过了《２０１４年第一季度报告》。

  上述一、二项议案尚需提交公司股东大会审批。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  ２０１４年４月２５日

  证券代码：６００８７０ 证券简称：厦华电子 编号：临２０１４－ ０３０

  厦门华侨电子股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告

  特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司（简称“公司”）于２０１４年４月２５日１０：００－１１：３０召开了投资者说明会，就近期投资者普遍关注的问题与投资者进行了互动交流。公司董事长王玲玲女士、总经理许建平先生、董事会秘书高松丽女士及财务总监孙刚先生参加了会议。参会人员对投资者关心的问题进行了回答，具体情况如下：

  问：请问如果没有重组，那么为什么要卖商标和遣散员工呢？

  答：公司决定终止彩电业务的经营，对原有的与彩电相关的商标和人员进行必要的清理。

  问：厦华被万利达收购啡，有这回事吗？

  答：只有公司的商标卖给了万利达集团。

  问：大股东转让７．９９％股份给华夏四通的时候，华夏四通承诺引入医疗资产，那么说明华夏四通和该企业有关联或者商谈，现在公司公告说华夏四通没有和任何一家企业有关，这个是否矛盾？为什么不公布该医疗企业的名称？

  答：公司承诺自股票复牌２０１３年１１月２６日起六个月不能重组，目前公司正在进行资产清理工作。

  问：请问下贵公司未来的发展方向是什么？有哪些重大举措？

  答：公司４月２６日将披露２０１３年度报告，敬请查阅相关问题。

  问：请问何时复牌？

  答：公司披露投资者说明会相关情况后复牌。

  问：请问目前公司前十大股东分别是谁？

  答：公司预计披露２０１４年第一季度报告时间为４月２６日，季报中披露了截止２０１４年３月３０日前十大股东名单，敬请查阅。

  问：请问这次说明会的目的是什么？

  答：对投资者普遍关注的问题进行沟通。

  问：公司人员清理情况进展如何？

  答：公司预计２０１４年４月２６日披露２０１３年度报告，对人员清理情况有相关说明，敬请查阅。

  问：被出售的商标名称是什么？是仅出售商标，还是电视业务整体出售？

  答：是公司所有的“厦华”系列商标，具体内容请参考公司于２０１４年４月１２日披露的《关于出售“厦华”系列商标》的公告内容。

  问：昨天《厦门晚报》报道说“厦华被万利达收购 下半年投产回归国内市场”，这样的表述有歧义，其实，他们只是收购了商标、固定资产和新技术子公司， 不是咱们６００８７０上市公司，所以，请公司提醒万利达方面注意对外宣传措辞，以免误导公众！

  答：提醒的非常好，谢谢！

  问：下周一复牌吗？会不会一直停牌到出重组方案？

  答：争取下周一复牌。

  问：公司最近的一系列运作是否是为重组而准备？如果不是，为什么要：出售“厦华系列注册商标”以及进行“资产、负债、人员”的清理 ？如果是准备进行“资产重组”为什么还不尽快停牌？难道还要等到年底ＩＯＰ实行注册制，等到“壳”资源一文不值的时候再重组吗？

  答：公司承诺自股票复牌２０１３年１１月２６日起六个月不能重组；目前公司正在进行资产清理工作。具体清理情况将在２０１４年４月２６日披露的２０１３年度报告“董事会讨论与分析”中说明，敬请查阅。

  问：为什么一个什么消息都不透露的说明会要停牌３天？ 大家时间都很宝贵的好么？

  答：公司于４月２３日发出召开投资者说明会的通知，恰逢２４日召开董事会审议２０１３年度报告的相关事项，投资者说明会定为２５日召开，敬请投资者谅解。

  问：请问厦华系列商标已转让，彩电业务已剥离，公司名称是否发生改变？

  答：厦华系列商标已转让，目前正在办理商标转让的相关手续。

  关于此次投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所ｅ互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

  公司股票将自本公告发布之日后第一个交易日，即２０１４年４月２８日起复牌。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  ２０１４年４月２５日