第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600602 股票简称：仪电电子 编号：临2014-024
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司2014年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
3、公司本次股东大会议案获得审议通过。
二、会议召开情况
1、现场本次股东大会召开时间： 2014年4月25日上午8：00
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区零陵路800号上海富豪东亚酒店B1浦江厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长黄峰先生
5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共18人，代表股份361,775,318股，占公司总股本的30.8434%；
其中：A股股东及股东代表共18人，代表股份数为：361,775,318股，占A股股份总数的41.1308%,占公司股份总数的30.8434%。
B股股东及股东代表共0人，代表股份数为：0股，占B股股份总数的0%,占公司股份总数的0%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了《关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案》。
表决结果：
■
该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量为352,742,238股，回避表决。
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海市上正律师事务所律师刘阳芳女士、石彩霞女士见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
2014年4月26日
证券代码：600602 股票简称：仪电电子 编号：临2014-025
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
3、公司本次股东大会议案获得审议通过。
二、会议召开情况
1、现场本次股东大会召开时间： 2014年4月25日上午9：00
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区零陵路800号上海富豪东亚酒店B1浦江厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长黄峰先生
5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共55人，代表股份368,464,400股，占公司总股本的31.4137%；
其中：A股股东及股东代表共32人，代表股份数为：362,629,492股，占A股股份总数的41.2279%,占公司股份总数的30.9162%。
B股股东及股东代表共23人，代表股份数为：5,834,908股，占B股股份总数的1.9889%,占公司股份总数的0.4975%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决的方式，逐项表决审议通过了如下议案：
1、公司2013年度董事会工作报告
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、公司2013年度监事会工作报告
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、公司2013年度报告全文及摘要
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司2013年度财务工作报告
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、公司2013年度利润分配方案
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、关于董事会换届选举的议案
（1）选举黄峰先生为公司第九届董事会董事的议案；
表决结果：
■
（2）选举顾德庆先生为公司第九届董事会董事的议案；
表决结果：
■
（3）选举刘家雄先生为公司第九届董事会董事的议案；
表决结果：
■
（4）选举倪子泓先生为公司第九届董事会董事的议案；
表决结果：
■
（5）选举于东先生为公司第九届董事会董事的议案；
表决结果：
■
（6）选举孙廷华先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
表决结果：
■
（7）选举李苒洲先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
表决结果：
■
（8）选举钱大治先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
表决结果：
■
本议案采取累积投票制，已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事孙廷华先生、李苒洲先生、钱大治先生已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训，并于2014年4月17日取得独立董事资格证书。
7、关于监事会换届选举的议案
（1）选举李军先生为公司第九届监事会监事的议案；
表决结果：
■
（2）选举肖敏女士为公司第九届监事会监事的议案；
表决结果：
■
（3）选举唐祎峻先生为公司第九届监事会监事的议案；
表决结果：
■
本议案采取累积投票制，已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
公司于2014年4月21日召开职代会联席会，选举林华勇先生、马翌刚先生为公司第九届监事会职工监事，与李军先生、肖敏女士、唐祎峻先生共同组成公司第九届监事会。
8、关于公司独立董事津贴标准的议案
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的议案
表决结果：
■
该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量为352,742,238股，回避表决。
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬的议案
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
12、关于购买由银行发行的理财产品的议案
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
13、关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案
表决结果：
■
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海市上正律师事务所律师刘阳芳女士、石彩霞女士见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
2014年4月26日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2014-026
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届一次会议书面通知于2014年4月15日发出，并于2014年4月25日上午在徐汇区零陵路800号富豪东亚酒店汇贤厅会议室召开会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事黄峰先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》规定，经出席公司九届一次董事会会议的全体董事讨论后，一致选举黄峰先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期三年。
二、关于成立公司第九届董事会四个专门委员会委员的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司第九届董事会设立如下四个专门委员会：
1、战略委员会成员：黄峰、于东、顾德庆、孙廷华，主任：黄峰。
2、审计委员会成员：李苒洲、钱大治、倪子泓，主任：李苒洲。
3、提名委员会成员：孙廷华、李苒洲、钱大治、黄峰，顾德庆，主任：孙廷华。
4、薪酬与考核委员会成员：钱大治、李苒洲、刘家雄，主任：钱大治。
三、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案（逐项表决）；
1、根据董事长黄峰先生提名，同意聘任顾德庆先生（简历附后）为公司总经理。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、根据总经理顾德庆先生提名，同意聘任赵磊先生、田孝齐先生、徐志平先生、戴伟忠先生（简历附后）为公司副总经理，聘任程震先生（简历附后）为公司总会计师。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、根据董事长黄峰先生提名，同意聘任赵开兰女士（简历附后）为公司第九届董事会秘书。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意公司聘任胡慧洁女士（简历附后）为公司证券事务代表。
五、关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
附件：简历
黄峰，男，1957年11月生，硕士研究生，高级工程师。曾任上海广电电子股份有限公司总经理，上海仪电控股（集团）公司制造业事业部总经理，上海仪电控股（集团）公司总裁助理。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁，上海仪电电子（集团）有限公司总经理、党委书记，本公司第八届董事会董事长。
顾德庆，男，1960年10月生，大学学历，职称高级工程师。曾任上海广电富士光电材料有限公司董事、总经理、党委副书记，上海广电光电子有限公司总经理、党委书记兼上海广电富士光电材料有限公司董事长，上海广电电子股份有限公司总经理、党委副书记。现任上海仪电电子股份有限公司总经理、党委副书记，本公司董事。
赵磊，男，1959年9月生，大学学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海广电电子股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子股份有限公司副总经理。
田孝齐，男，1955年12月生，在职研究生，硕士，职称高级工程师。曾任上海松下等离子显示器有限公司副总经理、党委书记，上海广电电子股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子股份有限公司副总经理。
徐志平，男，1967年10月出生，大学学历，工商管理硕士，职称高级工程师。曾任上海广电信息电子销售公司常务副总经理、总经理；上海广电信息产业股份有限公司总经理助理，上海晶新平面显示器有限公司总经理、党总支书记，上海广电电子股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子股份有限公司副总经理。
戴伟忠，男，1961年2月出生，大学学历，职称工程师。曾任上海广电通信技术有限公司总经理、党总支副书记，上海广电电子股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子股份有限公司副总经理。
程震 男，1957年6月生，大专学历，职称高级会计师。曾任上海广电（集团）有限公司财务部副经理，上海广电（集团）有限公司综合管理部副经理，上海广电电子股份有限公司总会计师。现任上海仪电电子股份有限公司总会计师。
赵开兰，女，1963年1月出生，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书，上海广电电子股份有限公司董事会秘书。现任上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。
胡慧洁，女，1980年9月生，大学学历。曾任上海广电电子股份有限公司战略发展部科员。现任上海仪电电子股份有限公司证券事务代表、公司团委书记。
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2014-027
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会九届一次会议于2014年4月25日上午在零陵路800号一楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事李军先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
与会监事对本次监事会的所有议案进行了谨慎审议，并以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了以下议案：
1、关于选举公司第九届监事会主席的议案。
选举李军先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期三年。
2、关于审议公司2014年第一季度报告的议案。
公司监事会审议意见：
作为上海仪电电子股份有限公司监事，我们对董事会编制的公司2014年第一季度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：
1、2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本审核意见前，未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十六日
附件：简历
李军： 男，1965年11月出生，硕士学位，高级会计师。曾任华鑫证券有限责任公司董事、总裁助理、华鑫证券有限责任公司上海分公司总经理、华鑫期货有限公司董事长。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理、财务总监，本公司监事会主席。