证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2014-023

  中航黑豹股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出。

  （三）本次会议于2014年4月25日以通讯方式召开。

  （四）本次会议应到董事9名，亲自出席9名。

  （五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于董事会换届选举的议案》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐及董事会提名，公司第七届董事会非独立董事候选人为：李晓义先生、孙丽女士、孙军亮先生、秦少华先生、秦余春先生、朱景林先生；独立董事候选人为：陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生。（简历附后）

  公司独立董事认为上述候选人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况均符合担任公司董事的任职条件和资格, 未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚且尚未解除的情况。

  三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  公司2014年第二次临时股东大会将于2014年5月16日在山东省文登市世纪大道89号召开，具体内容详见公司2014年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  3、《2014年第一季度报告全文及正文》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  具体内容详见公司2014年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  三、上网公告附件

  中航黑豹股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议有关议案的独立意见。

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2014年 4月25日

  附件：董事候选人简历

  非独立董事候选人

  李晓义，男，汉族，1962年3月出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。曾任金城集团有限公司党委书记、副董事长，南京机电液压工程研究中心党委书记；现任金城集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。

  孙丽,女，汉族，1962年4月出生，中共党员，本科学历，研究员级高级会计师。曾任金城集团有限公司总会计师；现任金城集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理，南京中航工业科技城发展有限公司监事会主席，中航工业集团财务有限责任公司监事。

  孙军亮，男，汉族，1952年6月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任山东黑豹集团有限公司董事长、海南黑豹游艇有限公司董事长。

  秦少华，男，汉族，1953年12月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任安徽开乐专用车辆股份有限公司总经理，现任安徽开乐专用车辆股份有限公司和柳州乘龙专用车有限公司董事长，上海航空特种车辆有限责任公司董事。

  秦余春，男，汉族，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级会计师。曾任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总会计师；现任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经理、总会计师、总法律顾问。

  朱景林，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任江西昌河汽车有限责任公司财务审计部副部长、部长、党支部书记；现任河北长征汽车制造有限公司董事、总会计师。

  独立董事候选人履历：

  陈良华，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，博士后学历，教授，注册会计师。曾任金陵科技学院教师，现任东南大学教授、经济管理学院党委书记，并在江苏舜天船舶、江苏雅克科技、苏州扬子江新材3家上市公司担任独立董事。

  宋文山，男，汉族，1955年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任山东威海会计师事务所副所长，现任威海安达会计师事务所有限公司主任会计师，并在华东数控股份有限公司担任独立董事。

  王大伟，男，汉族，1965年4月出生，本科学历，律师。曾任烟台天罡律师事务所专职律师，现任山东君孚律师事务所主任律师。

  证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：临2014－024

  中航黑豹股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出。

  （三）本次会议于2014年4月25日以通讯方式召开。

  （四）本次会议应到监事5名，亲自出席5名。

  （五）本次会议由公司监事会主席何建新先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  1、《2014年第一季度报告全文及正文》

  （5票赞成，0票反对，0票弃权）

  公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》,对公司董事会编制的2014年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  （1）公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2014年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、《关于监事会换届选举的议案》

  （5票赞成，0票反对，0票弃权）

  公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐及监事会提名，公司第七届监事会股东代表监事候选人为：董文强先生、姜俊奇先生、林玉峰先生（简历附后）。监事会另两名监事为职工代表监事，将由公司职工代表大会选举产生。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司监事会

  2014年4月25日

  附件： 股东代表监事候选人简历

  董文强，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。曾任南京金城摩托车有限公司总经理，金城集团摩托事业部副总经理，金城集团三产事业部副总经理、党总支书记，现任金城集团产业规划振兴中心总经理、党支部书记。

  姜俊奇，男，汉族，1957年7月出生，中共党员，大专学历，研究员级高级经济师。曾任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经济师兼资本运营部部长，现任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经济师。

  林玉峰，男，汉族，1968年12月出生，本科学历。曾任文登黑豹矿泉水有限公司财务科科长，现任文登汤泊矿泉水有限公司总经理，本公司监事。

  证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2014-025

  中航黑豹股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年5月16日

  ●股权登记日：2014年5月12日

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的时间：2014年5月16日上午9：00

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议地点：山东省文登市世纪大道89号

  6、会议的表决方式：现场投票表决

  二、会议审议事项

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》

  2、审议《关于监事会换届选举的议案》

  上述议案已经过公司2014年4月25日召开的第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。详见公司2014年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

  上述议案将采取累积投票方式对董事、监事候选人进行表决。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年5月12日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件）。该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、出席会议登记时间：2014年5月15日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

  2、登记地点：公司董事会办公室。

  3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；亦可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。

  五、其他事项

  1、与会股东食宿费及交通费自理。

  2、联系人：王立文

  电话：0631—8087751

  传真：0631—8352228

  邮编：264400

  地址：山东省文登市龙山路107号董事会办公室

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  附件：

  授权委托书

  中航黑豹股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  注：上述议案采用累积投票制进行表决，董事股东表决权总数=持股数*9，监事股东表决权总数=持股数*3。

  反对或弃权请说明具体原因：

  此授权委托书有效期限于中航黑豹股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议结束时止。

  股东单位盖章：

  委托人签名：           受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：           

  委托人股东帐户号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。