证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-031

  环旭电子股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司三届董事会第一次会议于2014年4月25日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2014年4月18日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

  一、 审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案

  选举张洪本先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案

  选举公司各专门委员会委员如下，任期与第三届董事会一致。

  ■

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

  同意聘任魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第三届董事会一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

  同意聘任吴福辉先生、侯爵先生、刘鸿祺先生、盛元新先生、陈逢达先生、林大毅先生、Lihwa Christensen女士 担任公司副总经理职务，聘任刘丹阳先生担任公司副总经理职务及财务总监职务，任期与第三届董事会一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

  同意聘任刘丹阳先生担任公司董事会秘书职务，聘任王沛女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期与第三届董事会一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过关于《2014年第一季度报告》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  2014年4月26日

  证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-032

  环旭电子股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2014年4月18日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

  一、审议通过关于选举公司第三届监事会主席的议案

  选举董宏思先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过关于《2014年第一季度报告》的议案

  公司监事会对2014年第一季度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为：

  1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、公司2014年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司监事会

  2014年4月26日

  证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-033

  环旭电子股份有限公司关于举行2013年度业绩说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2014年5月8日下午15:30-17:00

  2、会议召开地点：紫金山大酒店4楼紫玉厅（上海市浦东新区东方路778号近张扬路）

  3、会议召开方式：现场

  一、说明会类型

  环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日披露2013年年度报告（详情参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），为了便于投资者更深入的了解公司2013年的生产经营情况，加强公司与投资者之间的沟通，公司决定通过现场交流方式召开“2013年度业绩说明会”。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2014年5月8日下午15:30-17:00

  2、会议召开地点：紫金山大酒店4楼紫玉厅（上海市浦东新区东方路778号近张扬路）

  3、会议召开方式：现场

  三、公司参加人员

  公司总经理魏镇炎先生；财务总监、董事会秘书刘丹阳先生及其他高管。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2014年5月5日至5月7日下午15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将选择具有代表性的问题在说明会现场进行回答。

  2、为了更好的安排本次活动，提高效率，请有意现场参会的投资者于公告之日起至5月7日（工作日9:30-11:30；13:00-16:30）通过本公告后所附电话、传真或电子邮件报名。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人：王沛

  2、电话：021-58968418

  3、传真：021-58968415

  4、信箱：public@usish.com

  六、其他事项

  公司将于说明会召开后，通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

  环旭电子股份有限公司

  2014年4月26日