（上接26版）

  ■

  被担保公司基本情况：

  1、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司成立于2000年12月18日，注册地址：长春高新技术开发区，注册资金为1亿元人民币，经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让等。截至2013年12月31日，中科英华长春高技术有限公司总资产为5.55亿元人民币，净资产为0.92亿元人民币，净利润为-0.13 亿元人民币（经审计）,资产负债率为83.42%。

  2、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本6,500万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2013年12月31日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产8.69亿元人民币，净资产4.83亿元人民币，净利润为0.07亿元人民币（经审计）,资产负债率为44.42%。

  3、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3亿元，是公司的采购及销售平台。截至2013年12月31日，上海中科英华科技发展有限公司总资产21.13亿元人民币，净资产1.77亿元人民币，净利润为-0.35亿元人民币（经审计）,资产负债率为91.62%。

  4、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2013年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司25.62亿元人民币，净资产9.03亿元人民币，净利润为-0.05亿元人民币（经审计）,资产负债率为64.75%。

  5、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本3亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务；货运。截至2013年12月31日，郑州电缆有限公司总资产9.83亿元人民币，净资产2.85亿元人民币，净利润为-0.15 亿元人民币（经审计），资产负债率为71.04%。

  6、湖州创亚动力电池材料有限公司为公司全资子公司，成立于2009 年，注册资本1,500 万元人民币，经营范围：锂离子动力电池材料生产，销售自产产品， 货物和技术进出口等。截至2013年12月31日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产1.02亿元人民币，净资产0.31亿元人民币，净利润为0.05亿元人民币（经审计）,资产负债率为 69.61% 。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度董事会经费预算方案》。

  根据董事会的相关工作内容，现提出2014年度的经费预算方案：

  一、2014年“三会”经费一般支出项（883.5万元）

  1、会务费用（50.5万元）

  2、工作费用（795万元）

  （1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计30万元；

  （2）由董事会聘请的会计师事务所（财务、内控）、律师事务所、财经公关及相关专业机构和人士所需的费用，预计635万元；

  （3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计48万元；

  （4）上市年费、协会年费，预计12万元；

  （5）投资者关系管理费用，预计70万元。

  3、津贴（38万元）

  董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计38万元。

  二、2014年度董事会经费可能的其他支出项（25万元）

  1、董事、监事、高级管理人员等相关人员的证券培训费用，预计15万元；

  2、独立董事行使特别职权时所需的费用，预计5万元；

  3、以董事会和董事、监事名义组织的各项活动经费和其他特别费用，预计5万元。

  根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司2014年度董事会经费预算为人民币908.5万元。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》

  基于公司生产经营需要，公司办公及生产单元已整体迁至新住所，原住所物业已实现转让出售，董事会同意公司注册地址将变更如下：

  注册地址：吉林省长春市高新北区航空街1666号，邮编：130102

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》

  公司拟修订《公司章程》有关条款，主要内容如下：

  原第一章第五条：

  公司住所：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。邮政编码：130012

  修订为：

  公司住所：吉林省长春市高新北区航空街1666号，邮编：130102

  原第四章第四十四条：

  本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。

  修订为：

  本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》

  公司拟修订《股东大会议事规则》有关条款，主要内容如下：

  原第三章第十条：

  本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。

  修订为：

  本公司召开股东大会的地点为：吉林省长春市

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《防范大股东及实际控制人占用上市公司资金管理制度》

  本制度内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

  十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上海分行申请10,000万元人民币综合授信，期限3年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。详见公司担保公告临2014-025。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上海分行申请5,000万元人民币综合授信，期限3年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。 详见公司担保公告临2014-025。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请人民币5,000 万元综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。详见公司担保公告临2014-025。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由全资子公司联合铜箔提供担保的议案》

  董事会同意公司向国家开发银行青海省分行申请12,000万元人民币综合授信，期限1年，并以公司持有的全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司股权做抵押。本次融资事项属于公司2013年第五次临时股东大会授权范围内。

  二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2013年年度股东大会召开事宜如下：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：现场会议召开时间为2014年5月16日(星期五)上午9：00；网络投票的时间为2014 年5月16 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  3、会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号

  4、会议议题 ：

  （1）《公司2013年度董事会工作报告》

  （2）《公司2013年度监事会工作报告》

  （3）《公司2013年度财务决算报告》

  （4）《公司2013年年度报告》

  （5）《公司2013年度利润分配预案》

  （6）《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

  （7）《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》

  （8）《公司2014年度董事会经费预算方案》

  （9）《关于公司变更注册地址的议案》

  （10）《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》

  （11）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》

  （12）《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  （13）《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  （14）《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  （15）《关于选举公司监事的议案》

  会议召开具体事宜详见公司公告临2014-028即中科英华关于召开2013年年度股东大会的通知。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2014年4月26日

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-024

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  关于公司2013年年度募集资金存放和

  实际使用情况的专项报告

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2013年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  2009年10月29日，公司召开的2009年第四次临时股东大会以现场和网络投票方式审议通过了《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》等议案。

  2010年4月22日，公司取得了中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]496号）。

  2010年5月19日，公司完成了以非公开发行股票的方式向海通证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,400万股的发行工作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行的股权登记相关事宜。

  经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字[2010]2015号）验证：截至2010年5月14日止，公司已收到新增股东缴纳的新增注册资本人民币壹亿叁仟四百万元整（RMB134,000,000元）；公司本次非公开发行股票实际收到各投资方缴纳的出资额人民币783,900,000元，其中股本134,000,000元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用共计26,045,352.58元，差额部分623,854,647.42元计入资本公积。

  (二)募集资金投资项目实际投入情况

  公司2009年非公开发行股票的募集资金计划用途：将全部募集资金以增资青海电子材料产业发展有限公司的方式用于新建年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目。

  ■

  经2010年5月31日公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司先行使用本次非公开发行股票募集资金中的4亿元募集资金对青海电子进行增资，用于15,000吨/年高档电解铜箔工程（二期）项目建设（详见公司公告临2010-015）。增资工商变更事宜已于2010年6月9日办理完毕。目前，该项目基建工作正按计划进行中。

  (三)公司募集资金账户使用金额及当期余额、存放情况

  截至2013年12月31日，公司共使用募集资金757,854,647.42元，余额为0元，存放于银行；募集资金专户累计取得利息收入7,375,654.45元。

  二、募集资金管理情况

  依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了《中科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

  根据管理办法，公司于2010年5月31日与吉林银行长春经济开发区支行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司募集资金项目公司青海电子材料产业发展有限公司与东莞证券有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司青海省分行和杭州银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  由于公司变更的募集资金部分用于增资公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。2010年8月30日，联合铜箔（惠州）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  为加强公司对募集资金管理力度，提高募集资金的综合使用效率，公司第六届董事会第十八次会议通过了对部分2010年定向非公开增发募集资金存管银行进行变更。2010年12月1日，联合铜箔（惠州）有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）与浙商银行和东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  以上三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  鉴于公司对青海15,000吨/年高档电解铜箔工程（二期）项目资金投入均已作了安排，为提高资金的使用效率，取得更好的经济效益，公司经2010年7月16日第六届董事会第十二次会议及2010年第三次临时股东大会审议批准，将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为357,854,647.42元，变更项目如下：

  1、公司使用募集资金5,500万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权；

  2、公司出资2亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5,000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权；

  3、公司出资11,100万元人民币（其中，使用募集资金11,099万元）增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。

  （详见附表2：变更募集资金投资项目情况表）

  四、报告期内募集资金的实际使用情况

  公司严格按照《募集资金管理办法》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》以及《2010年非公开发行股票发行情况报告书》的承诺使用募集资金。公司2012年度募集资金的实际使用情况如下：

  1、按公司募集资金使用计划，报告期内公司共投入募集资金6,447,613.95元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  2、报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情形，不存在募集资金违规使用的情况。

  五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况履行了核查工作

  保荐机构东莞证券有限责任公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司 2013年年度募集资金存放与使用情况履行了核查工作，保荐机构对公司募集资金存放与使用的情况未提出异议。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2013年度，本公司已按本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

  七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

  2013年度，本公司不存在收购资产及相关承诺。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2014年4月26日

  附表1： 募集资金使用情况对照表

  2013年1-12月

  编制单位：中科英华高技术股份有限公司 单位：人民币 万元

  ■

  注：公司“增资香港中科收购江苏联鑫100%股权”项目使用募集资金19,186万元及募集资金利息收入177万元。

  附表2： 变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-025

  中科英华高技术股份有限公司

  担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人：上海中科英华科技发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司

  ●本次担保金额：共计20,000万元人民币

  ●对外担保累计数量：人民币19.98亿元，美金1,600万元（含本次担保）

  ●本次担保无反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、公司担保情况概述

  中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开了公司第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下事项：

  1、关于公司全资子公司上海中科拟向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上海分行申请10,000万元人民币综合授信，期限3年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。

  2、关于公司全资子公司上海中科拟向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

  董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上海分行申请5,000万元人民币综合授信，期限3年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。

  3、关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

  董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请5,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。

  二、被担保人基本情况介绍

  1、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3亿元，是公司的采购及销售平台。截至2013年12月31日，上海中科英华科技发展有限公司总资产17.42亿元人民币，净资产2.47亿元人民币，净利润为-0.15亿元人民币（经审计）,资产负债率为85.82%。

  2、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2590万美元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2013年12月31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.11亿元人民币，净资产1.60亿元人民币，净利润为-0.02亿元人民币（经审计）,资产负债率为48.55%。

  三、担保协议主要内容

  本次公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  公司于2014年4月24日召开了第七届董事会第三十次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

  五、对外担保情况

  本次担保金额共计20,000万元人民币。公司对外担保累计数量19.98亿元人民币，1,600万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的105.33％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为67.18%。公司无逾期未归还的贷款。

  六、上网公告附件

  1、上海中科英华科技发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

  2、公司第七届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2014年 4月 26日

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-026

  中科英华高技术股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  中科英华高技术股份有限公司于2014年4月14日发出了关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知，2014年4月24日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告正文及摘要》。

  监事会对公司2013年年度报告的审核意见如下：1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

  五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度企业社会责任报告》。

  七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

  八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》

  监事会对公司2014年第一季度报告的审核意见如下：1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2、2014年第一季度报告报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事辞职的议案》

  公司监事会同意戴勇先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务，并向其任职期间所作贡献表示衷心感谢！

  十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》。

  公司监事会同意推选孙铁明先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

  孙铁明先生简历如下：孙铁明，男，1977年生，大学本科学历，中级经济师。曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作，曾任润物控股有限公司行政经理，中科英华高技术股份有限公司董事会办公室副主任。现任中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司监事会

  2014年4月26日

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-027

  中科英华高技术股份有限公司关于2013年

  度利润分配预案征求投资者意见的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，相关内容于2014年4月26日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于 2014 年 5 月 16日召开的公司2013年度股东大会审议此项议案。

  为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，公司决定于 2014年 4 月 28日至 2014 年 5月 5日公开征求广大投资者对公司 2013 年度利润分配预案的意见。在意见征求期内，投资者可以通过公司上证 e 互动平台、公司邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。

  上证 e 互动平台：http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=110

  公司邮箱：IR@kinwa.com.cn

  联系电话：0431-85161088 ；传真：0431-85161071

  公司将就 2013 年度利润分配预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2014年 4月 26日

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-028

  中科英华高技术股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年5月16日

  ●股权登记日：2014年5月12日

  ●是否提供网络投票：是

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务: 是

  公司于2014年4月24日召开了公司第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  一、本次会议基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会为公司2013年年度股东大会。

  （二）会议召集人

  公司董事会。

  （三）会议召开时间

  现场会议召开时间为2014年5月16日(星期五)上午9：00；网络投票的时间为2014 年5月16 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  （四）会议召开地点

  吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号。

  （五）会议表决方式

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

  二、本次会议审议事项

  1、《公司2013年度董事会工作报告》；

  2、《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、《公司2013年度财务决算报告》；

  4、《公司2013年年度报告》；

  5、《公司2013年度利润分配预案》；

  6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》；

  7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》；

  8、《公司2014年度董事会经费预算方案》；

  9、《关于公司变更注册地址的议案》；

  10、《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》；

  11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；

  12、《关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

  13、《关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

  14、《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

  15、《关于选举公司监事的议案》。

  三、本次会议出席对象

  （一）截至2014年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员等。

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、本次会议登记方法

  （一）表决权

  投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

  （二）现场会议参加办法

  1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

  2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

  3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；

  4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

  （三）参加现场会议的登记时间

  2014年5月13日～2014年5月15日期间的每个工作日的9时至16时。

  （四）参加现场会议的登记地点

  吉林省长春市高新北区航空街1666号。

  五、会议其他事项

  （一）本次股东大与会股东食宿、交通费用自理；

  （二）公司联系地址：

  吉林省长春市高新北区航空街1666号中科英华董事会秘书处

  邮政编码：130102

  联系电话：0431-85161088

  传 真：0431-85161071

  联 系 人： 陈 宏

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2014年4月26日

  附件一：授权委托书 (注：本表复印有效)

  兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2013年年度股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

  委托事项：

  ■

  1、委托人签名(或委托单位公章)：

  2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

  3、委托人股东账号：

  4、委托人持股数(股)：

  5、受托人签名：

  6、受托人身份证号码：

  7、日期：2014年 月 日

  附件2：网络投票操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以通过交易系统参加网络投票。

  网络投票的时间为2014 年5月16 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格99.00元代表全部需要表决的议案事项，即总议案；如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以买入价格2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推，具体操作流程详见“投票流程”及“投票举例”。

  股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日 2014年5月12日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600110）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

  ■