（上接113版）

（四）登记要求：

1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（传真或信函在5月15日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、其他事项

（一）联系方式：

公司地址：宁波市鄞州区宁南南路700号(邮编：315100)

联系人：陈俊峰

电话：0574-87050028

传真：0574-87050355

（二）与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

五、备查文件

宁波银行股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二○一四年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年5月16日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2013年年度股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
审议宁波银行股份有限公司2013年度董事会工作报告
审议关于《宁波银行股份有限公司2013年年度报告》的议案
审议宁波银行股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算计划
审议宁波银行股份有限公司2013年度利润分配方案的报告
审议关于宁波银行股份有限公司2013年度内部人和股东关联交易执行情况及2014年安排意见的报告
审议关于宁波银行股份有限公司2014年日常关联交易预计额度的议案
审议关于聘请外部审计机构的议案
审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案
审议关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法
审议关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法
审议宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法
审议宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法
审议关于设立金融租赁公司的议案
审议宁波银行股份有限公司2013年度监事会报告
审议宁波银行股份有限公司监事会2013年工作总结和2014年工作计划
审议宁波银行股份有限公司2013年度监事会和监事履职评价报告
审议宁波银行股份有限公司2013年度董事会和董事履职评价报告

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-020

宁波银行股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司于2014年4月14日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2014年4月24日在宁波南苑环球酒店召开。公司现有监事7人，实到7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事会2013年工作总结和2014年工作计划》的议案。

本议案提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年度监事会报告》的议案。

本议案提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年度报告》（包括正文和摘要）的议案。

监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，监事会同意将该报告报股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内控制度监督有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了关于《聘请外部审计机构》的议案。同意聘请安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司2014年外部审计机构，并报股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案，同意报股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年度信息披露制度执行情况的评价报告》的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会和董事履职评价办法》的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会和监事履职评价办法》的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员绩效评价办法》的议案。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年度监事会和监事履职评价报告》的议案。

本议案提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年度董事会和董事履职评价报告》的议案。

本议案提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2013年度高级管理层和高级管理人员绩效评价报告》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》的议案。

本议案提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》的议案。

本议案提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

二○一四年四月二十六日