证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-033
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张磊、主管会计工作负责人王恩东及会计机构负责人（会计主管人员）吴龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １，１１９，１３３，０７７．６３ | ９１０，１３６，５０３．４７ | ２２．９６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５３，０３５，７８６．２７ | １３，０６０，３３２．８７ | ３０６．０８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ６，６９６，３３２．３９ | －５，３７１，１５４．５９ | ２２４．６７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２７０，０６０，６４２．８５ | －３９２，７３３，８７５．７７ | ３１．２４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２３７５ | ０．０６０７ | ２９１．２７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２３７５ | ０．０６０７ | ２９１．２７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．２９％ | １．０７％ | ３．２２％ |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ４，９８４，１１６，０８７．９２ | ３，４３９，４４６，７７３．１８ | ４４．９１％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，０８５，９２２，１５４．０８ | １，０６５，２３０，５８５．１１ | ９５．８２％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ５１，２５８，９９４．０９ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ３，１５０，７００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １０５，１８６．４０ | |
| 减：所得税影响额 | ８，１７５，４２６．６１ | |
| 合计 | ４６，３３９，４５３．８８ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | １４，５５０ | |||||
| 前１０名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浪潮集团有限公司 | 境内非国有法人 | ４２．５９％ | １０２，１８６，４００ | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | １．９４％ | ４，６４８，５７５ | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | １．５９％ | ３，８１１，１７２ | |||
| 山东高速投资控股有限公司 | 国有法人 | １．５６％ | ３，７３４，６２９ | ３，７３４，６２９ | ||
| 山西证券股份有限公司 | 国有法人 | １．４％ | ３，３５０，２６１ | ２，５５０，２６１ | ||
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 其他 | １．３７％ | ３，２９２，３９８ | ２，１２９，６４２ | ||
| 平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期８６号集合资金信托计划 | 其他 | １．２５％ | ２，９８９，８０５ | ２，９８９，８０５ | ||
| 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 境内非国有法人 | １．０４％ | ２，５０１，２１１ | ２，５０１，２１１ | ||
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 其他 | ０．９３％ | ２，２４０，０００ | ２，２４０，０００ | ||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | ０．８１％ | １，９５１，２２８ | |||
| 前１０名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 浪潮集团有限公司 | １０２，１８６，４００ | 人民币普通股 | １０２，１８６，４００ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | ４，６４８，５７５ | 人民币普通股 | ４，６４８，５７５ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ３，８１１，１７２ | 人民币普通股 | ３，８１１，１７２ |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | １，９５１，２２８ | 人民币普通股 | １，９５１，２２８ |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | １，４９９，８８２ | 人民币普通股 | １，４９９，８８２ |
| 方卫书 | １，４６３，３４５ | 人民币普通股 | １，４６３，３４５ |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | １，１７７，２４５ | 人民币普通股 | １，１７７，２４５ |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １，１６２，７５６ | 人民币普通股 | １，１６２，７５６ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取 | １，０７７，０６２ | 人民币普通股 | １，０７７，０６２ |
| 中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 | １，０３１，４３４ | 人民币普通股 | １，０３１，４３４ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或者一致行动关系。 | ||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 自然人股东方卫书通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本公司股票１，４６３，３４５股。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
财务报表数据变动幅度达３０％（含３０％）以上，且占公司报表日资产总额５％（含５％）或报告期利润总额１０％（含１０％）以上项目分析：
１、货币资金较期初增加４３８．２２％、资本公积较期初增加３０２．１２％，主要系本期非公开发行募集资金到账所致。
２、存货较期初增加４２．０２％、应付账款较期初增加９９．６７％，主要系本期订单增加，采购量相应增加所致。
３、销售费用较上年同期增加７１．２９％，主要系本期公司主导产业销售大幅增长所致。
４、财务费用较上年同期增加１９６．９５％，主要系银行借款利息支出增加所致。
５、资产减值损失较上年同期增加１３５．１２％，主要系坏账准备计提增加所致。
６、所得税费用较上年同期增加４２３．５５％，主要系利润总额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于２０１３年５月８日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司２０１３年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司２０１３年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》等本次非公开发行的相关议案，公司拟向不超过１０名符合条件的特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过１０亿元，用于关键应用主机产业化和大数据一体机产业化项目。２０１３年８月９日，公司召开的２０１３年第一次临时股东大会，审议并通过了上述非公开发行相关议案。
公司本次发行申请于２０１３年８月２３日上报中国证监会并于２０１３年８月２８日获得受理，经中国证监会发行审核委员会２０１３年１１月２７日召开的审核工作会议审议通过，于２０１４年１月２４日取得中国证监会核准（证监许可［２０１４］１３５号）文件。２０１４年２月２５日，本次非公开发行进行发行询价，最终确定本次发行价格为４０．１１元／股，配售数量２４，９３１，４３８股，募集资金总额９９９，９９９，９７８．１８元。公司已于２０１４年３月１２日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股份２４，９３１，４３８股，已于２０１４年３月１３日在深圳证券交易所上市。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| ２０１３年度非公开发行 | ２０１４年０３月１２日 | 详见公司于２０１４年３月１２日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等 |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 浪潮集团有限公司 | （１）自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；（２）在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前３０个交易日平均收盘价的１２０％（即７．４６元）。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。２００８年度分红派息方案实施后，浪潮集团有限公司持有的本公司已解除限售的股份自２００９年３月７日起至２０１０年３月７日在股票二级市场的减持价格由不低于７．４６元／股调整为不低于７．４４元／股。 | ２００６年０１月１３日 | ２００６年３月７日－２０１０年３月７日 | 已履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | ||||
四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司参股公司东港股份有限公司（公司原名称为东港安全印刷股份有限公司，２０１２年５月变更为东港股份有限公司）于２００７年３月２日在深圳中小企业板挂牌交易（证券代码：００２１１７，证券简称：东港股份），上市时该公司股本为１１，０００ 万元，本公司持有１，６４０ 万股，占其股本的１４．９１％，该部分股份于２００８年３月３日上市流通。本公司于２００８年３月３日召开的２００８年第一次临时股东大会上授权公司管理层，自授权之日起增持或减持东港股份的股权并在股东利益最大化的前提下决定从市场增持或减持东港股份的价格、具体增持或减持的时间以及具体增持或减持的股票数量。２００８年６月，公司减持了８０万股东港股份股票，减持后本公司仍持有东港股份１，５６０万股，占其股本的１４．１８％。２０１０年，东港股份公开发行后股本增至１２，４１２．４２万元。２０１１年底，东港股份实施股权激励后股份增至１２，６４１．４２万元。２０１２年４月２５日东港股份实施完毕２０１１年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，２０１３年４月３日东港股份实施完毕２０１２年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每１０股转增２股。报告期内，公司减持东港股份２８８万股，获得股权转让收益５，１３１．６万元。截至本报告期末，东港股份股本为３０３，２９８，０１２股，本公司持有东港股份３，４５６万股，持股比例为１１．４０％，本公司仍为东港股份第二大股东。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１４年０１月２８日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行股票事宜、公司生产经营 |
| ２０１４年０３月１０日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行股票事宜、公司生产经营 |
证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１４－０３２
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１４年４月２４日上午以通讯方式召开，会议通知于２０１４年４月２２日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事６名，实到董事６名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯方式审议通过了以下议案：
一、公司２０１４年第一季度报告
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
二、关于子公司东方联合设立全资子公司的议案
同意公司之子公司济南东方联合科技发展有限公司以自有资金３，０００万元在山东省济南市投资设立全资子公司。（详见公告编号为２０１４－０３４号的“关于子公司东方联合设立全资子公司的公告”）
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１４－０３４
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于子公司东方联合设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
为适应公司未来业务发展的需要，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）之子公司济南东方联合科技发展有限公司（以下简称：东方联合）拟以自有资金３，０００万元在山东省济南市投资设立全资子公司：山东英信技术有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：山东英信）。
２、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的山东英信相关信息如下：
１、公司名称：山东英信技术有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）
２、企业类型：有限责任公司；
３、注册资本：３，０００万元；
４、股东及股东的出资情况：东方联合以自有资金出资人民币３，０００万元，占其注册资本的１００％；
５、拟定经营范围：计算机软硬件技术开发、生产、销售；以自有资金对外投资。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）
６、法定代表人：李金
７、注册地址：济南市浪潮路１０３６号
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司高端服务器及存储产品销售日渐增多，而软件在高端产品中的比重通常较高，公司全资子公司东方联合投资设立山东英信，并将其作为公司未来的软件业务平台，有利于从源头理顺公司软、硬件产品的研发、生产及销售业务链，也有利于公司享受软件企业的相关优惠政策。
本次出资完成后，东方联合将直接持有山东英信１００％的股权，公司通过全资子公司东方联合持有其１００％的股权。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
１． 本公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日