第二届监事会第十四次
会议决议公告
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-013
希努尔男装股份有限公司
第二届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年4月24日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2014年4月12日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议并通过了《2013年度财务决算报告》
本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议并通过了《2013年度利润分配方案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司（母公司口径）实现净利润71,391,055.97元，按10％提取法定盈余公积7,139,105.60元，加年初未分配利润349,113,920.00元,扣除分配的2012年度红利64,000,000.00元,本年度可供股东分配的利润为349,365,870.37元。
公司拟以2013年末总股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），共计分配红利12,800,000.00元，剩余未分配利润336,565,870.37元结转下一年度。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
本报告全文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构。负责公司2014年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作，聘期一年。公司支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为55万元。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
七、审议并通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司2014年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
八、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的的议案》
公司监事会对使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，使用自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过2亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
九、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的的议案》
公司监事会对使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进行了认真审核，监事会认为：使用闲置募集资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司监事会
2014年4月24日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-014
希努尔男装股份有限公司
第二届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月24日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2014年4月12日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事8人，现场出席董事8人。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事蒋衡杰先生、徐广宁先生、张翠兰女士和范洪义先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本报告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2013年年度报告全文公告。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》
2013年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议并通过了《2013年度财务决算报告》
本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议并通过了《2013年度利润分配方案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司（母公司口径）实现净利润71,391,055.97元，按10％提取法定盈余公积7,139,105.60元，加年初未分配利润349,113,920.00元,扣除分配的2012年度红利64,000,000.00元,本年度可供股东分配的利润为349,365,870.37元。
公司拟以2013年末总股本320,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），共计分配红利12,800,000.00元，剩余未分配利润336,565,870.37元结转下一年度。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
六、审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
本报告全文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
七、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
本报告全文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司独立董事发表意见如下：
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
八、审议并通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》
公司与山东新郎欧美尔家居置业有限公司（以下简称“欧美尔家居”）、诸城密州宾馆有限公司（以下简称“密州宾馆”）、 山东诸江地产有限公司（以下简称“诸江地产”）已签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于欧美尔家居、密州宾馆和诸江地产均为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易2014年度预计总金额为1,300.00万元，2013年度同类交易实际发生金额为724.72万元。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事对公司2014年度日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
因该议案涉及关联交易，关联董事王桂波、王金玲、张祚岩、管艳和陈玉剑在该议案表决过程中回避表决。
九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构。负责公司2014年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作，聘期一年。公司支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为55万元。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事对此事项发表独立意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2013年度财务报表审计报告》真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的外部审计机构。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
2013年度，本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年10万元；对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2013年年度报告全文公告。
独立董事意见：公司2013年度能严格按照董事薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十一、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
2013年度，公司高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上2013年年度报告全文公告。
独立董事意见：公司2013年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十二、审议并通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》
2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十三、审议并通过了《关于设立和注销部分分公司的议案》
根据公司生产经营的需要，为加强公司业务管理力度，配合市场拓展工作，本着实现公司和全体投资者利益的最大化，公司拟优化调整部分分公司。具体如下：
| 序号 | 分公司名称 | 分公司负责人 | 备注 |
| 1 | 希努尔男装股份有限公司漯河滨河路分公司 | 王树慧 | 设立 |
| 2 | 希努尔男装股份有限公司鹤壁分公司 | 王树慧 | 设立 |
| 3 | 希努尔男装股份有限公司淮安汇丰广场分公司 | 王树慧 | 设立 |
| 4 | 希努尔男装股份有限公司准安淮海东路分公司 | 王培灵 | 注销 |
| 5 | 希努尔男装股份有限公司漯河人民路分公司 | 刘长广 | 注销 |
| 6 | 希努尔男装股份有限公司黄岛井岗山路分公司 | 杜春芝 | 注销 |
备注：设立分公司名称和负责人具体以工商核准为准。
同意授权分公司经理层办理以上分公司设立和注销的工商登记等相关手续。分公司办理注销期间、注销后发生及存续的有关费用和债权债务由公司承担。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十四、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十五、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金择机购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十六、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，为进一步强化公司回报股东的意识，完善股东回报规划及机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者利益，结合公司实际情况，对公司章程进行了修订。
《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十七、审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司拟于2014年5月19日在山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室召开2013年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2014年4月26日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-016
希努尔男装股份有限公司
关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币26.60元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币133,000万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币126,949.40万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年9月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第3-013号《验资报告》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》公司募集资金投资项目中，“营销网络及信息化建设项目”计划投入募集资金54,489.00万元，“设计研发中心项目” 计划投入募集资金5,056.80万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，本次超额募集资金67,403.60万元。
截止到2013年12月31日，公司已使用募集资金金额为119,633.01万元，其中，2010年度使用募集资金金额12,300万元，2011年度使用募集资金金额为90,672.12万元，2012年度使用募集资金金额为15,843.82万元，2013年度使用募集资金金额为817.07万元，现募集资金余额为7,316.39万元。募集资金专户余额为9,485.79万元，与现募集资金余额的差异2,169.40万元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《希努尔男装股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行两个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为：1607004129010020551，中国建设银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为：37001676908050153015。
本公司2011年11月22日以七天通知存款形式在中国建设银行股份有限公司诸城市支行存放募集资金50,000,000.00元，为1笔7天期限的面额为50,000,000.00元通知存款。于2012年3月21日部分支取20,000,000.00元，截止2013年12月31日，剩余30,000,000.00元通知存款未转回。
本公司2013年1月28日以七天通知存款形式在中国建设银行股份有限公司诸城市支行存放募集资金24,000,000.00元，为1笔7天期限的面额为24,000,000.00元通知存款。于2013年2月25日部分支取1,000,000.00元，于2013年7月11日部分支取3,000,000.00元，于2013年10月17日部分支取5,000,000.00元，截止2013年12月31日，剩余15,000,000.00元通知存款未转回。
本公司2013年1月29日以七天通知存款形式在中国工商银行股份有限公司诸城市支行存放募集资金49,000,000.00元，为4笔7天期限的面额为10,000,000.00元通知存款和1笔7天期限的面额9000000.00元通知存款，截止2013年12月31日，剩余49,000,000.00元通知存款未转回。
截至2013年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额和定期/通知存款帐户的余额如下：
单位：万元
| 专户银行 | 银行账户 | 账户类别 | 年末余额 |
| 中国工商银行股份有限公司诸城支行 | 1607004129010020551 | 专项账户 | 18.26 |
| 中国工商银行股份有限公司诸城支行 | 1607004114200015602 | 通知存款 | 4900.00 |
| 中国建设银行股份有限公司诸城支行 | 37001676908050153015 | 专项账户 | 67.53 |
| 中国建设银行股份有限公司诸城支行 | 37001676908050153015-0003 | 通知存款 | 4500.00 |
| 合计 | 9,485.79 |
公司于2010年10月25日同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2014年4月24日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 133,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 817.07 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 119,633.01 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||
| 营销网络及信息化建设 | 否 | 54,489.00 | 54,489.00 | 792.02 | 50,956.84 | 93.52% | 2012年9月30日 | 23.20 | 否 | 否 | ||||||
| 设计研发中心 | 否 | 5,056.80 | 5,056.80 | 0.00 | 5,056.80 | 100.00% | 2012年9月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 59,545.80 | 59,545.80 | 792.02 | 56,013.64 | - | - | 23.20 | - | - | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 高密项目 | 否 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 100.00% | 2011年9月30日 | 478.27 | 是 | 否 | ||||||
| 购买控股股东三处房产 | 否 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 100.00% | 2012年2月28日 | 2,574.10 | 是 | 否 | ||||||
| 枣庄旗舰店 | 否 | 2,420.00 | 2,420.00 | 21.60 | 2,233.59 | 92.30% | 2012年5月30日 | -10.24 | 是 | 否 | ||||||
| 昌邑旗舰店 | 否 | 2,530.00 | 2,530.00 | 3.45 | 2,353.01 | 93.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||||
| 商丘旗舰店 | 否 | 3,997.00 | 3,997.00 | 0.00 | 3,599.50 | 90.06% | 2014年3月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||||
| 巨野直营店 | 否 | 1,402.00 | 1,402.00 | 0.00 | 1,267.45 | 90.40% | 2014年3月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||||||
| 烟台旗舰店 | 否 | 5,954.60 | 5,954.60 | 0.00 | 3,065.82 | 51.49% | 2012年9月30日 | 5.02 | 是 | 否 | ||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | - | 67,403.60 | 67,403.60 | 25.05 | 63,619.37 | - | - | 3,047.15 | - | - | ||||||
| 合计 | - | 126,949.40 | 126,949.40 | 817.07 | 119,633.01 | - | - | 3,070.35 | - | - | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 营销网络及信息化建设项目本年度实现的效益未达预期原因：1、根据政策环境变化，公司将营销网络建设项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日。2、受宏观经济影响，终端消费持续不景气，公司新增加的营销网络终端培育期延长，导致销售收入增速放缓。3、公司销售促销增加以及人工成本上涨等因素，导致公司毛利率下降。4、公司营销网络终端店铺折旧和广告宣传等费用增加，影响公司经营业绩。 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||||||
| 本次超募资金金额为67,403.60万元，截止到2013年12月31日，公司已承诺使用超募资金的金额为67,403.60万元，具体情况为：使用超募资金2,300万元投入公司在建项目——希努尔男装股份有限公司高密希努尔男装专卖店项目（详见巨潮资讯网2010年11月9日的相关公告）；使用部分超募资金10,500万元租赁控股股东三处房产（详见巨潮资讯网2010年12月23日的相关公告）；使用部分超募资金2,420万元在枣庄市购置旗舰店（详见巨潮资讯网2011年4月20日的相关公告）；使用部分超募资金2,530万元在昌邑市购置旗舰店（详见巨潮资讯网2011年6月10日的相关公告）；使用超募资金3,997万元在商丘市购置旗舰店、1,402万元在巨野县购置直营店、5,954.60万元在烟台市购置旗舰店（详见巨潮资讯网2012年3月30日相关公告）；使用超募资金22,000万元偿还银行贷款、16,300万元补充流动资金（详见巨潮资讯网2010年11月9日、2010年12月23日和2011年10月31日的相关公告）。截止到2013年12月31日，公司超募资金余额为4,918.26万元。截止2013年12月31日，除商丘旗舰店和巨野直营店项目外，以上其他事项已履行完毕。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||||||||
| 2010年12月22日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，将设计研发中心项目实施地点由山东省青岛市变更为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋。由于变更募投项目实施地点，使募投项目投资总额由原来的5,056.80万元增加至13,356.80万元，新增8,300万元已由公司使用自有资金投入。以上议案已经公司2011年1月10日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网2010年12月23日的相关公告。 2011年7月4日公司召开第一届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于对营销网络及信息化建设项目实施地点做部分调整的议案》，将营销网络及信息化建设项目的实施地点在原先确定的46个备选城市基础上，增加164个备选城市网点，在210个城市中选择部分城市开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店）。具体内容详见巨潮资讯网2011年7月5日的相关公告。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||||||||
| 2011年8月17日公司召开第一届董事会第十九次临时次会议审议通过了《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》，将营销网络及信息化建设项目的实施方式调整为在210个城市中选择部分城市通过购买或租赁方式开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店），店铺取得方式不再局限于原先确定的购买或租赁方式（28家购买，18家租赁），可以根据公司实际情况选择。以上议案已经公司2011年9月6日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网2011年8月19日的相关公告。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||||
| 2010年12月22日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，用设计研发中心项目募集资金中购房产的款项2,600万元置换先期投入自筹资金，上述资金置换情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审核，并出具《希努尔男装股份有限公司截至2010年11月30日募集资金置换自筹资金情况专项说明的鉴证报告》[（2010）汇所综字第3-047号]。以上议案已经公司2011年1月10日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。本公司已于2011年1月18日划转了上述募集资金。 | ||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | |||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||||
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-017
希努尔男装股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）与山东新郎欧美尔家居置业有限公司（以下简称“欧美尔家居”）、诸城密州宾馆有限公司（以下简称“密州宾馆”）、 山东诸江地产有限公司（以下简称“诸江地产”）已签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于欧美尔家居、密州宾馆和诸江地产均为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为1,300.00万元，2013年度同类交易实际发生金额为724.72万元，公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了上述事项，关联董事王桂波、王金玲、张祚岩、管艳和陈玉剑在审议相关议案时进行了回避表决，其余董事全部同意，独立董事发表了事前认可和独立意见。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东新郎希努尔集团股份有限公司、新郎·希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司均需回避表决此项议案。
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