第三届董事会第二次
会议决议公告
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-015
兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年4月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2014年4月24日以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《2013年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度报告及摘要》的相应章节。
三、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度报告及摘要》。
四、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕3368号《审计报告》确认，2013年，公司共实现利润总额8,907,798.30 元，归属于母公司所有者的净利润为 18,428,794.74 元，提取法定盈余公积金4,117,332.83元。鉴于公司2012年度业绩亏损较为严重，本年度利润尚不足以弥补2012年度亏损，故公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事钱志达、钱志明回避表决。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2014年度日常关联交易的公告》。
九、审议通过了《关于公司及控股子公司综合授信额度的议案》
为满足公司及控股子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）生产经营和投资建设的资金需要，公司及兄弟维生素拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过12亿元人民币（含），其中兄弟科技10亿元人民币（含），兄弟维生素2亿元人民币（含）。同时，申请股东大会授权兄弟科技董事会办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为控股子公司提供借款及担保的公告》。
十一、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》
2014年度，公司拟按照以下方案发放各董事、高级管理人员的薪酬：
1、独立董事：年度津贴6万/人，年终一次性发放；参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担。
2、非独立董事：年度津贴3万/人，年终一次性发放；参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担；担任公司高级管理人员或其他职务的，其相应岗位工资按照公司《2014年度薪酬管理方案》, 结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。公司拟在下述年度薪酬发放范围内确定相关人员2014年度应发薪酬总额：
■
注：上述所指津贴、薪酬均为税前额。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
十三、审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外提供委托贷款的公告》。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，公司拟继续聘用该事务所为2014年度各期财务报告的审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十五、审议通过了《公司2014年第一季度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年第一季度报告及摘要》。
十六、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2014年4月26日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-016
兄弟科技股份有限公司
第三届监事会第二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年4月24日在公司证券部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次监事会会议通知已于2014年4月13日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席唐月强先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2013年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅天健会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为注册会计师出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度报告及摘要》。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
五、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕3368号《审计报告》确认，2013年，公司共实现利润总额8,907,798.30 元，归属于母公司所有者的净利润为 18,428,794.74 元，提取法定盈余公积金4,117,332.83元。鉴于公司2012年度业绩亏损较为严重，本年度利润尚不足以弥补2012年度亏损，故公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于公司监事2014年度薪酬方案的议案》
2014年，公司拟按照以下方案发放监事薪酬：
1、监事年度津贴：2万/人，年终一次性发放。
2、参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担。
3、同时在公司担任其他职务的监事,其相应岗位工资按照公司《2014年度薪酬管理方案》, 结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。预计2014年监事会主席唐月强年度薪酬总额为25-45万元、监事罗臣年度薪酬总额为10-25万元。
注：上述所指津贴、薪酬均为税前额。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2014年度日常关联交易的公告》。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关的审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，公司拟继续聘用该事务所为2014年度各期财务报告的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了《公司2014年第一季度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2014年第一季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年第一季度报告及摘要》。
特此决议。
兄弟科技股份有限公司
监事会
2014年4月26日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-018
兄弟科技股份有限公司
关于公司2014年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）因日常生产经营需要，拟向海宁兄弟皮革有限公司（以下简称“兄弟皮革”）出售皮革化学品，回收含铬固废，同时向其购买皮革，具体交易价格按照当时的市价决定，预计2014年度日常关联交易总金额不超过800万元，明细情况如下：
■
二、关联方介绍：
A、基本情况
1、公司名称：海宁兄弟皮革有限公司
2、设立时间：1997年10日17日
3、法定代表人：钱志明
4、注册资本：1.3亿元
5、注册地址：浙江省海宁市周王庙镇建农村
6、注册号码：330481000013282
7、企业类型及经济性质：有限责任公司
8、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：制革、革皮服装、革皮制品、其他服装制造、加工、批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
9、股权结构图：
■
10、2013年度，兄弟皮革经审计总资产42,384.70万元，净资产21,437.21万元，主营业务收入18,709.54万元，净利润547.52万元。
B、关联关系情况说明
截止公告日，控股股东钱志达、钱志明分别持有兄弟科技6,968万股、6,693.2万股，分别占兄弟科技总股本的32.65%、31.36%，为兄弟科技实际控制人；同时，钱志达、钱志明分别持有兄弟投资51%、49%的股权，因此兄弟科技与兄弟皮革为同一实际控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二项规定的情形，此次交易构成关联交易。
C、履约能力分析：
兄弟皮革生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易价格：
参照市场价格确定，即以公司在同等条件下向非关联客户的供货或采购价格为依据。
2、付款期限及结算方式：
付款期限：一般情况下，按每月结算、每季度结清的方式。
货款结算方式：在付款期限内以现汇付款或银行承兑汇票等方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为交易双方日常生产经营需要，有利于保持公司及兄弟皮革生产、销售的稳定。
此次关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、相关审核及批准程序
1、董事会、监事会意见
公司董事会于2014年4月24日召开了第三届董事会第二次会议，在关联董事钱志达、钱志明回避表决的情况下，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，同意公司2014年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
公司监事会于2014年4月24日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，同意公司2014年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于公司2014年度日常关联交易的独立意见》：同意公司2014年度与海宁兄弟皮革有限公司发生该等额度的关联交易。
3、保荐机构意见
安信证券经核查认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的专项核查意见》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月26日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-019
兄弟科技股份有限公司
关于公司为控股子公司
提供借款及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保事项概述
为提高控股子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）的融资能力，支持其生产经营和投资建设资金的需要，促进其健康快速发展，兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）在不影响正常生产经营的情况下，拟为“兄弟维生素”提供总额不超过2亿元人民币（含）的借款及总额不超过2亿元人民币（含）的连带责任担保。兄弟维生素同意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将按银行同期贷款利率向兄弟维生素收取利息。同时，申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、兄弟维生素公司介绍
1、公司名称：江苏兄弟维生素有限公司
2、设立时间：2005年5月8日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：1,160万美元
5、注册地址：大丰市海洋经济综合开发区
6、注册号码：320900400005339
7、企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
8、经营范围：许可经营项目：食品添加剂维生素B1（盐酸硫胺）、饲料添加剂维生素B1（盐酸硫胺、硝酸硫胺）制造。一般经营项目：α-乙酰基-y-丁内脂、β-氨基丙酸制造。一般经营项目：无。
9、2013年12月31日的主要财务情况：截止2013年12月31日，兄弟维生素总资产26，088.34万元，净资产4,745.07万元，资产负债率81.81%。
10、股权结构图：
■
三、公司与兄弟维生素其他股东的关系
公司与亿能国际有限公司（以下简称“亿能国际”）不存在关联关系，持有兄弟科技5%以上的股东、控股股东及实际控制人与亿能国际的股东也不存在关联关系。亿能国际不对兄弟维生素提供同比例的借款及担保。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司董事会于2014年4月24日召开第三届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保的议案》，同意公司为兄弟维生素提供该等额度的借款及担保。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于公司为控股子提供借款及担保的独立意见》：同意公司在2014年度为兄弟维生素提供总额不超过2亿元人民币（含）的借款及总额不超过2亿元人民币（含）的连带责任担保。
3、按照《公司章程》等相关规定，该等事宜尚需经过公司2013年度股东大会审议通过。
五、截至信息披露日累计借款和逾期借款数量
公司除为控股子公司提供借款外，不存在向其他公司提供借款的行为。截至2014年04月24日，公司向控股子公司提供借款1.55亿元，占最近一期经审计净资产的比例为19.38%，无逾期借款。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
公司除为控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至2014年04月24日，实际担保余额为2430.56万元，无逾期担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月26日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-020
兄弟科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过1亿元（含1亿元）人民币的资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。该1亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、投资概况
1、投资目的：提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币1亿元（含1亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买保本型银行理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》规定的风险投资品种。
4、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：闲置自有资金。
本次投资理财额度占公司2013年末经审计净资产的12.50%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
6、决议有效期限：自获董事会审议通过之日起1年内有效。
二、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金购买保本型银行短期理财产品有利于公司灵活理财，提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。
三、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务中心总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
（2）公司及财务中心总监应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
（3）公司审计部负责对银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
（4）监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司董事会与监事会于2014年4月24日分别召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币（含1亿元）的闲置自有资金开展低风险短期理财产品投资。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见》，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
3、保荐机构意见
安信证券经核查认为：兄弟科技目前经营情况良好，财务状况健康。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买短期低风险的理财产品符合公司和全体股东的利益。兄弟科技使用闲置自有资金进行投资理财的议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规，安信证券对兄弟科技使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议
3、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》。
4、《安信证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的专项核查意见》
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2014年4月26日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-021
兄弟科技股份有限公司
关于公司对外提供委托贷款的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等的相关规定，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金委托中信银行嘉兴海宁支行向浙江钱塘江投资开发有限公司贷款7,000万元人民币，贷款期限一年，贷款年利率8.5%。
公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合“对外提供财务资助”的相关要求，包括：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
该事项不属于关联交易；本次委托贷款占公司2013年末净资产的8.75%，无需提交公司股东大会审议。
二、贷款方的基本情况
1、名称：浙江钱塘江投资开发有限公司
2、注册资本：82,500万元
3、住所：海宁海昌街道隆兴路118号
4、法定代表人：张月明
5、经营范围：投资开发、房地产开发（凭有效资质证书经营）。
6、股权结构：海宁市尖山新区开发有限公司100%控股。
7、公司情况：该公司2012年度及2013年度经审计主要财务数据如下：
■
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：7,000万元
2、委托贷款用途：资金周转
3、委托贷款期限：一年
4、委托贷款利率：年利率8.5%
5、协议的生效条件、生效日期：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。
6、担保措施：为规避风险，由海宁市资产经营公司为该委托贷款提供了连带责任担保。四、委托贷款担保人基本情况
1、担保人：海宁市资产经营公司
2、注册资本：200,000万元
3、住所：海宁市海州街道水月亭西路336号
4、法定代表人：陈金明
5、经营范围：国有资产投资开发。
6、公司情况：该公司2012年度及2013年度经审计主要财务数据如下：
■
7、海宁市资产经营公司是海宁市政府授权专职从事全市国有资产经营管理的法人实体，其与贷款方的关联关系如下图：
■
五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给浙江钱塘江投资开发有限公司。公司对浙江钱塘江投资开发有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为浙江钱塘江投资开发有限公司有较强的偿债能力，同时对该笔贷款公司要求由第三方为其提供担保，该笔贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用。本次委托贷款不构成关联交易。
六、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司董事会于2014年4月24日召开第三届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，同意公司此次对外提供委托贷款事项。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于公司对外提供委托贷款的独立意见》：同意该委托贷款方案。
3、保荐机构意见
安信证券经核查认为：本次贷款方浙江钱塘江投资开发有限公司有较强的偿债能力，且贷款由第三方提供担保，总体风险较小，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，本次委托贷款行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次委托贷款事项履行了必要的法律程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形；委托贷款利率8.5%即参照现行市场利率确定，具有公允性。
七、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款占公司2013年末净资产的8.75%，除本次贷款外，公司不存在其他对外提供财务资助事项。
八、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助逾期情况。
九、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》。
3、《安信证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司对外提供委托贷款事宜的专项核查意见》
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2014年4月26日
(下转147版)
| 职务 | 年度应发薪酬总额范围（万元） | 备注 |
| 总裁 | 45-65 | 包含非独立董事津贴 |
| 副总裁 | 35-55 | |
| 非独立董事/总监 | 25-45 | |
| 董事会秘书 | 15-35 |
| 关联交易类别 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 上年实际发生 | |
| 发生金额（万元） | 占同类业务比例（％） | ||
| 向关联人出售皮革化学品 | 700 | 386.72 | 1.22 |
| 向关联人回收含铬固废 | 50 | 28.55 | 71.86 |
| 向关联人购买皮革 | 50 | 0 | 0 |
| 项 目 | 2013年度 | 2012年度 |
| 总资产（万元） | 486,502.74 | 355,674.31 |
| 净资产（万元） | 270,400.24 | 217,547.08 |
| 净利润（万元） | 17,321.23 | 12,703.49 |
| 资产负债率 | 44.42% | 38.83% |
| 项 目 | 2013年度 | 2012年度 |
| 总资产（万元） | 1,600,729.50 | 1,060,613.04 |
| 净资产（万元） | 587,487.90 | 537,333.97 |
| 净利润（万元） | 7,889.58 | 5,684.61 |