证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-035号
云南城投置业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议通知及材料于2014年4月14日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年4月23日在昆明洲际酒店召开。公司董事长刘猛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，公司独立董事钟彬先生因公不能亲自出席会议，授权委托独立董事朱锦余先生代为出席并投票表决。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度总经理工作报告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度独立董事述职报告》。
《云南城投置业股份有限公司2013年度独立董事述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度财务决算报告》.
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2013年度利润分配的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司数，下同）2013年度的净利润214,930,971.07元，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定按10%计提法定盈余公积金21,493,097.10元后，本年度未分配利润为193,437,873.97元，公司2013年底累计未分配利润总计685,086,499.76元。为回馈公司股东，公司拟定的2013年度利润分配方案为:以2013年12月31日公司总股本823,429,184股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分配利润98,811,502.08元（占公司当年可分配利润的50.08%）。本次利润分配实施后，公司剩余未分配利润586,274,997.68元留转以后年度分配。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
《云南城投置业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度内部控制审计报告》。
《云南城投置业股份有限公司2013年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度董事会工作报告》。
8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年年度报告全文及摘要》。
《云南城投置业股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2013年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》。
《云南城投置业股份有限公司2014年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2014年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司关于收取担保费的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）为公司控股股东，公司（含合并报告范围内的下属公司）与省城投集团对提供担保收取担保费构成关联交易，关联董事刘猛先生、张萍女士均回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-036号《云南城投置业股份有限公司关于收取担保费的公告》。
11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司与控股股东进行合作的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事刘猛先生、张萍女士均回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-037号《云南城投置业股份有限公司关于公司与控股股东进行合作的公告》。
12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理余劲民先生提名，同意聘任杨崇智先生担任公司副总经理，任期与公司总经理任期保持一致。（简历见附件一）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司内部机构设置的议案》。
经公司研究决定，同意将“开发保障部”调整为“运营保障部”，并将“工程管理中心”的招标采购职能独立，成立“招标采购部”。
14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2014年5月16日召开公司2013年年度股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-039号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
三、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会、提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将以下议案提交公司2013年年度股东大会审议：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度独立董事述职报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《公司2013年年度报告全文及摘要》
6、《公司关于收取担保费的议案》
7、《关于公司与控股股东进行合作的公告》
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2014年4月26日
附件一: 杨崇智先生简历
杨崇智先生简历
杨崇智，男，1961年9月出生，汉族，广西梧州人，毕业于湖南大学土木系工业与民用建筑专业，厦门大学EMBA在读，高级工程师。
曾任电力部昆明勘测设计研究院土建处副处长、建设设计分院副院长，云南省工程总承包公司副总工程师，云南省工程总承包公司省外公司总工程师，云南省建工城市建设投资有限公司副总经理兼总工程师，云南省城市建设投资集团有限公司呈贡高校工程建设指挥部副指挥长，云南省城市建设投资集团有限公司招投标管理办公室主任、总工程师办公室主任；现任云南省城市建设投资集团有限公司副总工程师。
证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2014－036号
云南城投置业股份有限公司
关于收取担保费的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）与云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）拟按照有偿担保的原则，对提供担保收取担保费，并于公司2013年年度股东大会审议通过后开始执行，双方每年新增的互保金额不超过公司股东大会当年的授权额度。
2、 截至目前，公司为省城投集团提供担保余额为10亿元，公司不存在逾期担保情形。
一、交易概述
1、交易概述
省城投集团大力支持公司（含合并报表范围内的下属公司）对外融资，以前年度均无偿为公司（含合并报表范围内的下属公司）提供担保。现为体现公平原则，经协商，公司（含合并报表范围内的下属公司）与省城投集团拟于公司2013年年度股东大会审议通过《公司关于收取担保费的议案》后，对提供担保计收担保费，计算方式为：双方对公司2013年年度股东大会审议通过后新增的互保金额和对应期限进行抵销，抵销后的担保余额按年化1％结算担保费，双方对之前存量担保余额不再计收担保费，双方每年新增的互保金额不超过公司股东大会当年的授权额度。
2、本次交易履行的内部决策程序
因省城投集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司（含合并报表范围内的下属公司）与省城投集团对提供担保收取担保费构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。董事会审议该议案时，关联董事刘猛先生、张萍女士均回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-035号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》、临2014-038号《云南城投置业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名 称:云南省城市建设投资集团有限公司
住 所:昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
法人代表:许雷
注册资本:肆拾壹亿肆仟贰佰贰拾壹万肆仟肆佰元正
公司类型:非自然人出资有限责任公司
成立日期:2005年4月28日
经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设，城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设，城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
截至2012年12月31日（经审计），省城投集团资产总额为52,307,364,846.60元，净资产值为13,281,887,740.24元。
截至2013年12月31日（未经审计），省城投集团资产总额为65,214,259,590.65元，净资产值为14,881,601,053.07元。
截至目前，省城投集团持有公司32.86%的股权，系公司控股股东。
三、董事会意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团为公司控股股东，公司（含合并报表范围内的下属公司）与省城投集团对提供担保收取担保费构成关联交易，关联董事刘猛先生、张萍女士均回避了本议案的表决。
公司（含合并报表范围内的下属公司）与省城投集团拟按照有偿担保的原则，对提供担保收取担保费，是结合公司与省城投集团业务发展需要，基于公平的基础上发生的，担保费用合理，能保障公司（含合并报表范围内的下属公司）业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额约为26.84亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计净资产的75.06%；公司对控股子公司提供担保总额约为14.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.44%；公司为省城投集团提供担保余额为10亿元（未包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的27.96%。公司不存在逾期担保情形。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
3、经公司董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2014年4月26日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2014－037号
云南城投置业股份有限公司
关于公司与控股股东进行合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、为加快推出云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）旅游地产连锁运营分时度假平台，现公司拟整合公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）旗下资源，为公司旅游地产项目业主提供优质的旅游度假增值服务。
2、公司拟从旗下旅游地产项目的销售回款中提取一定比例作为资金来源，用于支付与省城投集团各类资源合作产生的挂账结算等费用。
一、关联交易的概述
为加快推出公司旅游地产连锁运营分时度假平台，公司现拟整合省城投集团旗下资源，为公司旅游地产项目业主提供优质的旅游度假增值服务，本次合作范围包括但不限于：省城投集团旗下的酒店、旅游景区、医疗、第三方支付平台等资源。参考市场价格，省城投集团及旗下各类资源权属单位拟与公司（含合并报表范围内的下属公司）签订特惠消费折扣协议和挂账结算协议，为公司（含合并报表范围内的下属公司）分时度假会员提供超值服务，享有的具体折扣及挂账结算方式，以最终签订的协议为准。
公司从旗下旅游地产项目的销售回款中提取一定比例作为资金来源，用于支付与省城投集团及旗下各类资源权属单位合作产生的挂账结算等费用。
二、关联方情况介绍
名 称:云南省城市建设投资集团有限公司
住 所:昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
法人代表:许雷
注册资本:肆拾壹亿肆仟贰佰贰拾壹万肆仟肆佰元正
公司类型:非自然人出资有限责任公司
成立日期:2005年4月28日
经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设，城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设，城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
截至2012年12月31日（经审计），省城投集团资产总额为52,307,364,846.60元，净资产值为13,281,887,740.24元。
截至2013年12月31日（未经审计），省城投集团资产总额为65,214,259,590.65元，净资产值为14,881,601,053.07元。
截至目前，省城投集团持有公司32.86%的股权，系公司控股股东。
三、拟签订协议的主要内容
公司拟与省城投集团签署的《合作框架协议》（下称“本协议”）主要内容如下：
1、本次合作范围包括但不限于：省城投集团旗下的酒店、旅游景区、医疗、第三方支付平台等资源；
2、参考市场价格，省城投集团及旗下各类资源权属单位与公司（含合并报表范围内的下属公司）签订特惠消费折扣协议和挂账结算协议，为公司（含合并报表范围内的下属公司）分时度假会员提供超值服务。享有的具体折扣及挂账结算方式，以最终签订的协议为准。
3、资金来源及支付方式：公司从旗下旅游地产项目的销售回款中提取一定比例作为资金来源，用于支付与省城投集团及旗下各类资源权属单位合作产生的挂账结算等费用。
4、双方的权利义务：省城投集团负责协调其旗下各类资源权属单位与公司（含合并报表范围内的下属公司）签订相关协议，负责其内部的协调工作，最大程度的实现资源整合，提升公司旅游度假增值服务；公司应配合省城投集团及旗下各类资源权属单位的相应工作，如实提供名下分时度假会员的有关信息。
5、本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、本次关联交易应当履行的审议程序
1、本次关联交易应当履行的审议程序
因省城投集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。
董事会审议该议案时，关联董事刘猛先生、张萍女士均回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
2、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于公司与控股股东进行合作的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
为加快推出公司旅游地产连锁运营分时度假平台，公司拟整合省城投集团旗下资源，为公司旅游地产项目业主提供优质的旅游度假增值服务，该项业务是结合公司业务发展需要而发生的，有利于公司日常经营活动的顺利开展。本次关联交易没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。
3、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对公司《关于公司与控股股东进行合作的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
为加快推出公司旅游地产连锁运营分时度假平台，公司拟整合省城投集团旗下资源，为公司旅游地产项目业主提供优质的旅游度假增值服务，是结合公司业务发展需要而发生的，可充分发挥公司和省城投集团旗下资源的价值，促进公司打造出自己的旅游地产品牌。
经审查，审计委员会同意将《关于公司与控股股东进行合作的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见 ；
3、经公司董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2014年4月26日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－038号
云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第五次会议通知及材料于2014年4月14日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年4月23日在昆明洲际酒店召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《公司2013年度监事会工作报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度监事会工作报告》。
2、《公司2013年度财务决算报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度财务决算报告》。
3、《关于公司2013年度利润分配的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2013年度利润分配的议案》。
4、《公司2013年度内部控制自我评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
5、《公司2013年度内部控制审计报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年度内部控制审计报告》。
6、《公司2013年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2013年年度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：
（1）公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。
（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2013年年度报告全文及摘要》。
7、《公司2014年第一季度报告全文及正文》
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2014年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
（2）公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》。
8、《公司关于收取担保费的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司关于收取担保费的议案》。
9、《关于公司与控股股东进行合作的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司与控股股东进行合作的议案》。
三、会议决定将以下议案提交公司2013年年度股东大会审议:
1、《公司2013年度监事会工作报告》；
2、《公司2013年度财务决算报告》；
3、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
4、《公司2013年年度报告全文及摘要》；
5、《公司关于收取担保费的议案》；
6、《关于公司与控股股东进行合作的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2014年4月26日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－039号
云南城投置业股份有限公司关于召开公司
2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2014年5月16日
股权登记日：2014年5月9日
会议召开地点：云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场会议
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2013年年度股东大会拟于2014年5月16日上午10:00在云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）召开，本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票方式进行表决。
二、会议审议事项
| 序号 | 提 议 内 容 | 是否为特别决议的事项 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《公司2013年度独立董事述职报告》 | 否 |
| 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 否 |
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配的议案》 | 否 |
| 6 | 《公司2013年年度报告全文及摘要》 | 否 |
| 7 | 《公司关于收取担保费的议案》 | 否 |
| 8 | 《关于公司与控股股东进行合作的议案》 | 否 |
注:上述议案主要内容详见同日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-035号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》、临2014-036号《云南城投置业股份有限公司关于收取担保费的公告》、临2014-037号《云南城投置业股份有限公司关于公司与控股股东进行合作的议案》、临2014-038号《云南城投置业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截至2014年5月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真的时间为准。
2、登记时间: 2014年5月12日 9:30—11:30 14:30—16:00
3、登记地点: 昆明市民航路400号 云南城投大厦三楼
云南城投置业股份有限公司证券事务部
五、其他事项
1、联系方式:
联 系 人: 卢育红 王媛
邮政编码: 650200
联系电话: 0871-67199767
传 真: 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
特此公告。
云南城投置业股份有限公司
董事会
2014年4月26日
附件一:出席云南城投置业股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南城投置业股份有限公司2013年年度股东大会。
一、委托人对本次股东大会议案的表决指示:
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2013年度独立董事述职报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配的议案》 | |||
| 6 | 《公司2013年年度报告全文及摘要》 | |||
| 7 | 《公司关于收取担保费的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司与控股股东进行合作的议案》 | |||
注:委托人应在每一议案对应的表决意见下划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则对该议案的委托无效，视为“弃权”。
二、对可能纳入股东大会的临时议案受托人是否有表决权:是 否 。
如委托人选择“是”，对议案的表决指示为:同意 反对 弃权 。
如委托人选择“否”，则对议案的表决视为“弃权”。
注:委托人应在相应的选项后划“√”，如委托人未作选择，或选择“是”后未选择对议案的表决指示，则对议案的表决视为“弃权”。
委托人（签名或盖章）: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人（签名）: 受托人身份证号码:
委托日期:
注:本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－040号
云南城投置业股份有限公司关于公司
下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，云南城投置业股份有限公司下属公司重庆城海实业发展有限公司竞得土地使用权，现将相关情况公告如下:
| 序号 | 地块编号 | 土地 位置 | 面积 (平方米) | 成交金额 （元） | 土地用途 | 规划设计条件 | 出让 年限（年） | ||
| 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | |||||||
| 1 | A6-10-1/02号 | 滨江新城 | 10502 | 14,200,000.00 | R2 | ≤1.5 | ≤40 | ≥30 | 50 |
| 2 | A6-11-5/02号 | 滨江新城 | 3662 | 6,300,000.00 | R2 | ≤1.7 | ≤40 | ≥30 | 50 |
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2014年4月26日