股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2014-027
中文天地出版传媒股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。
● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，本公司分别于2014年3月28日、4月19日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及相关提示性公告。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年4月25日（星期五）上午9:00
2、网络投票时间：2014年4月25日（星期五 ）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（二）现场会议地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长赵东亮先生因公出差在外，授权委托副董事长曾少雄先生代为出席并主持本次会议。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
本公司总股本658,711,953股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8人，代表股份440,583,981股，占公司总股本的66.89%。
参加本次股东大会表决的股东：
1、出席现场会议的股东及授权代表人数2人，会议有效表决权股份数431,142,974股，占公司总股本的65.45%。
2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东6人，代表股份9,441,007股，占公司总股本的1.43%。
本公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席会议，北京国枫凯文（广州）律师事务所律师与会见证本次会议。
三、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 431,142,974 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 9,441,007 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 表决结果 | 440,583,981 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决结果：同意440,583,981股，反对0股，弃权0股，同意票占会议有效表决权的100%。
2、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 431,142,974 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 9,441,007 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 表决结果 | 440,583,981 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决结果：同意440,583,981股，反对0股，弃权0股，同意票占会议有效表决权的100%。
3、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 431,142,974 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 9,441,007 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 表决结果 | 440,583,981 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决结果：同意440,583,981股，反对0股，弃权0股，同意票占会议有效表决权的100%。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 431,142,974 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 9,441,007 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 表决结果 | 440,583,981 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决结果：同意440,583,981股，反对0股，弃权0股，同意票占会议有效表决权的100%。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2013年12月31日公司股份总数658,711,953股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 431,142,974 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 9,441,007 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 表决结果 | 440,583,981 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
分区段的表决结果
| 分区段 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 持股1%以下 | 281,007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下且单一股东持股市值50万元(含50万元)以上 | 250,207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下 | 30,800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%(含1%)-5% | 20,557,956 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上(含5%) | 419,745,018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果：同意440,583,981股，反对0股，弃权0股，同意票占会议有效表决权的100%。
6、审议通过了《公司2013年度报告及2013年度报告摘要》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 431,142,974 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 9,441,007 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 表决结果 | 440,583,981 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决结果：同意440,583,981股，反对0股，弃权0股，同意票占会议有效表决权的100%。
7、审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 11,397,956 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 9,441,007 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 表决结果 | 20,838,963 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决结果：同意20,838,963股，反对0股，弃权0股，同意票占会议有效表决权的100%。
江西省出版集团公司作为本议案的关联方表决时进行了回避，其持有的公司股份419,745,018股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
| 会议表决方式 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股票 | |||
| 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | 股份数 | 占有效表决票% | |
| 现场表决 | 431,142,974 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 网络表决 | 9,441,007 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 表决结果 | 440,583,981 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
表决结果：同意440,583,981股，反对0股，弃权0股，同意票占会议有效表决权的100%。
修订后的《中文天地出版传媒股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、律师见证情况
本次公司2013年年度股东大会经北京国枫凯文（广州）律师事务所律师与会并出具了法律意见书，结论意见如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 中文天地出版传媒股份有限公司2013年年度股东大会决议。
2、 北京国枫凯文（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司
2014年4月26日