证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号2014-20

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年4月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2014年4月15日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

  1、审议通过《2014年第一季度报告》

  投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  2014年第一季度，公司实现营业收入507,570,310.40元，较上年同期增长10.99%；归属于上市公司股东的净利润36,378,395.40元，较上年同期下降23.86%，基本每股收益0.123元。

  公司监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》

  投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  鉴于公司的战略安排，本公司全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，同意注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司。

  董事会授权公司经营层组织开展对该公司的清算、注销手续。

  公司监事会认为：鉴于公司的战略安排，本公司全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，董事会同意注销该公司。注销该公司不会对公司经营情况产生影响，监事会对注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司事项无异议。

  详情请参见公司于2014年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号2014-22

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年4月15日以书面方式发出通知，并于2014年4月25日在公司六楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

  1、审议通过《2014年第一季度报告》

  投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  2014年第一季度，公司实现营业收入507,570,310.40元，较上年同期增长10.99%；归属于上市公司股东的净利润36,378,395.40元，较上年同期下降23.86%，基本每股收益0.123元。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》

  投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  鉴于公司的战略安排，本公司全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，董事会同意注销该公司。注销该公司不会对公司经营情况产生影响，监事会对注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司事项无异议。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号2014-23

  关于注销全资子公司

  安徽省司尔特农业科技发展有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》，同意注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司（以下称“合肥公司”）。

  一、合肥公司基本情况

  2012年1月6日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》。董事会同意公司自筹资金5,000万元在合肥市设立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司（以下称“合肥公司”）。

  2012年1月13日，合肥公司办理完毕工商注册登记手续，并取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340100000605324），最终核准的登记事项如下：

  名称：安徽省司尔特农业科技发展有限公司；

  住所：合肥市庐阳区金寨路329号国轩凯旋大厦2510室；

  法定代表人：沈奇；

  注册资本：伍仟万圆整；

  实收资本：伍仟万圆整；

  公司类型：一人有限责任公司；

  经营范围：农业科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；化肥、农地膜、农机具、化工原料及产品（除危险品）的销售（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。

  2013年10月28日，合肥公司办理完毕工商变更注册登记手续，法定代表人变更为文继兵，并取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340100000605324）。

  二、合肥公司财务状况

  截止 2014年3月31日，合肥公司的注册资本为5000万元，实收资本为5000万元，总资产为4891.20万元，所有者权益4890.50万元。2013年1-12月份实现营业收入88.27万元，净利润-14.21万元。

  三、注销合肥公司的原因

  鉴于公司的战略安排，合肥公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，故决定注销合肥公司。

  四、注销合肥公司对本公司的影响及所涉其他安排

  由于目前合肥公司未实际开展经营业务，注销合肥公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

  董事会授权公司经营层组织开展对合肥公司的清算、注销手续。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议；

  2、第三届监事会第四次会议决议。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十六日