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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：露笑科技股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产15,000吨铝芯电磁线项目 | 年产15,000吨微细电子线材项目 | 28,859.50 | 14,410.88 | 27,001.73 | 93.56 | 2014年9月 | 1,471.80 | 注1 | 否 |
| 合计 | 28,859.50 | 14,410.88 | 27,001.73 | 1,471.80 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见本报告四、（二） | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
注1：该项目尚处于投产期，已形成部分产能。
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-018
露笑科技股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度拟与关联方露笑集团有限公司、浙江露笑光电有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过3,996.00万元。
该日常关联交易事项经2014年4月24日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事鲁小均、鲁永实施了回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东露笑集团有限公司须回避表决。
2、预计关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联方 | 预计金额 （万元） | 上年实际发生（万元） | |
| 发生金额 | 占同类业务比（%） | |||
| 销售设备改造 | 浙江露笑光电有限公司 | 1,783.00 | 2,365.00 | 100 |
| 销售电力 | 浙江露笑光电有限公司 | 2,575.00 | 844.00 | 91.41 |
| 厂房租赁 | 露笑集团有限公司 | 1.00 | -- | |
| 合计 | 3,996.00 | 3,209 | ||
3、2014年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
| 关联交易类别 | 关联方 | 2014年年初至披露日 累计交易金额（万元） |
| 销售设备改造 | 浙江露笑光电有限公司 | 1,420.00 |
注：公司2013年9月16日、11月22日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司新增日常关联交易的公告》（公告编号：2013-051、2013-064），合计关联交易金额为3,028万元，2013年度已履行2,365万元，截至2014年年初至披露日前已履行300万元，余下363万元为设备改造、修复款项，预计在2014年度内履行完毕。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（一）露笑集团有限公司 （以下简称“露笑集团”）
成立时间：1996 年1月15日
注册资本：5,000万元
法定代表人：鲁小均
经营范围：制造销售：汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；金属工具及手工具，其他日用金属制品，机械配件；通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让；钢材、金属材料及其压延产品的批发；机械设备租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的不得经营，限制的未获批准前不得经营）。
公司注册和主要经营地址：诸暨市店口镇湄池露笑路
截止2013年12月31日，露笑集团总资产为81,652.56万元，净资产8,669.77万元，营业收入为134,659.72万元，净利润为-1476.41万元。
（二）浙江露笑光电有限公司（以下简称“露笑光电”）
成立时间：2010年09月28日
注册资本：15000万元
法定代表人：鲁小均
经营范围：制造销售：电光源，LED显示屏，光电子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学元件；从事货物及技术的进出口业务；
公司注册和主要经营地址：诸暨市陶朱街道千禧路
公司股东：露笑集团有限公司100%控股。
截止2013年12月31日，露笑光电总资产为40,216.94万元，净资产8,276.28万元，营业收入为2,967.45万元，净利润为-3744.51万元。
2、与公司的关联关系
露笑光电为露笑集团的全资子公司，露笑集团持有公司43.33%的股权，为公司控股股东，以上关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力
露笑集团、露笑光电依法存续经营，生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。
2、关联协议签署情况
1、购销合同
合同的主要内容：由公司与露笑光电于 2014年02月25日在诸暨市店口镇签署；交易标的为露笑光电提供蓝宝石长晶炉设备改造销售；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货到付清；合同的有效期为 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日。
2、电力结算协议
合同的主要内容：由公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司与露笑光电于 2013年12月30日在诸暨市店口镇签署；交易标的为露笑光电提供电力；交易价格按市场公允价格结算；交易结算方式为每月前五个工作日支付；合同的有效期为 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日。
3、房屋租赁合同
合同的主要内容：由公司与露笑集团于2014 年04月10日在诸暨市店口镇签署；交易标的为露笑集团提供房屋租赁；交易价格按市场公允价格确定；交易结算方式为合同签订后一次性付清；合同的有效期为 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
五、相关意见
1、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：
（1）关于 2014 年度日常关联交易的事前认可意见
公司提交了 2014 年度拟发生日常关联交易的相关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2014 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意将公司2014 年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
（2）关于 2014 年度日常关联交易的独立意见
2014 年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、保荐机构意见
保荐机构东兴证券股份有限公司对上述关联交易事项进行了审慎核查，认为：公司日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司董事会对上述关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。东兴证券对公司日常关联交易预计事项无异议。根据《股票上市规则》等相关法律法规的要求规定，该事项需提交股东大会审议，关联股东露笑集团有限公司须回避表决。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于2014年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；
3、东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司2013年日常关联交易及2014年日常关联交易计划的核查意见 ；
4、日常关联交易协议。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-019
露笑科技股份有限公司
关于开展铜期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在 2014年度进行铜期货套期保值业务，具体内容如下：
一、套期保值目的和必要性
本公司主营漆包线，铜材占原材料成本约80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成铜价+加工费的结算体系，较好规避了铜价波动风险。
随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除铜价+加工费锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部份风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部份风险套期保值业务。
二、套期保值基本情况
依据公司对正常库存和生产性流动原材料部份风险测算，2014年度拟进行1,000吨以
内铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额在5,000万元以内。
根据《公司授权管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、套期保值风险分析
公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避操作风险。
四、独立董事意见
公司独立董事对开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于开展铜期货套期保值业务的独立意见
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-020
露笑科技股份有限公司
关于举办2013年度
报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年05月13日（星期二）下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为:http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长鲁小均先生，董事会秘书蔡申先生，财务总监骆永新先生，独立董事陈昆先生，保荐代表人朵莎女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
2014年04月28日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-022
露笑科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决定于2014年05月20日（星期二）在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室召开2013年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2014年05月20日（星期二）上午9：30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2014年05月13日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2013年度述职报告。
以上议案经公司第二届董事会第二十四次会议或第二届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2014年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年05月15日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式及联系人
联系地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼。
联系电话：0575-87061113。传真：0575-89009980。
联系人：蔡申 李陈涛。
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
| 序号 | 审议议案内容 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 1 | 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 | ||||
| 2 | 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 | ||||
| 3 | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | ||||
| 4 | 《关于公司2013年度利润分配的预案》 | ||||
| 5 | 《公司2013年度报告及其摘要》 | ||||
| 6 | 《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》 | ||||
| 7 | 《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》 | ||||
注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。