股票简称：友谊股份 友谊B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2014-003

  上海友谊集团股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海友谊集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届二十六次董事会会议于2014年4月24日下午14:30在公司22楼会议室召开，应到董事13名，实到董事11名。贺涛副董事长因公务原因委托浦静波董事代为行使表决权，华国平董事因公务原因委托李国定董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生主持，并经全体董事审议通过下列决议：

  一、《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《公司2013年度报告正文及摘要》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  三、《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  四、《关于公司2013年度利润分配方案（预案）的议案》

  2013年度本公司实现净利润448,164,767.62元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积44,816,476.76元，加年初未分配利润1,065,868,829.41元，减本年度内实施2012年度分配方案每10股派发现金红利3.00元（含税）共计516,748,725.60元，年末累计可供股东分配的利润为952,468,394.67元。

  公司拟以2013年末总股本1,722,495,752股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.30元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利396,174,022.96元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  五、《关于续聘会计师事务所进行2014年度财务和内部控制审计的议案》

  公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务和内控审计机构。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  六、《关于预计2014年度日常关联交易事项及金额的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

  该项议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事马新生董事、贺涛董事、浦静波董事、汪龙生董事、吴平董事回避并不参与表决。公司独立董事苏勇先生、潘飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生对该关联交易认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。

  详见《上海友谊集团股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易事项及金额的公告》（临2014-005）。

  七、《关于2013年计提、核销 各项减值准备的报告》

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  八、《上海友谊集团股份有限公司内部控制自我评估报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  九、《上海友谊集团股份有限公司内部控制审计报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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