关于独立董事辞职的公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2014-014
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到独立董事李德奎先生的书面辞职报告。李德奎先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
李德奎先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，在公司董事会未增补新的独立董事之前，李德奎先生仍将履行独立董事职务。
公司董事会对李德奎先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2014年4月29日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2014-015
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于独立董事任职届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月28日收到公司独立董事吴碧莲女士提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，公司独立董事吴碧莲女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。
由于吴碧莲女士的辞职，将导致本公司独立董事成员不足五名，且低于董事会人数的三分之一，吴碧莲女士的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，吴碧莲女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。根据《公司章程》规定，公司将尽快选补新任独立董事。
公司董事会对吴碧莲女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示感谢！
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2014年4月29日