§1 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司2014年第一季度报告已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。公司全部董事出席了本次董事会会议。

  1.3 公司董事长杨军先生、财务总监方军先生、财务管理中心总经理周美茹女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司2014年第一季度财务报告中的财务报表未经审计。

  §2公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位： 元

  ■

  2.2截至报告期末的股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况

  单位：股

  ■

  §3重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用  □不适用

  ■

  ■

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用  □不适用

  ■

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用  □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用  □不适用

  ■

  中国软件与技术服务股份有限公司

  法定代表人：杨军

  2014年4月28日

  证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-015

  中国软件与技术服务股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）公司第五届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2014年4月18日以电子邮件和短信方式发出。

  （三）本次董事会会议于2014年4月28日召开，采取了通讯表决方式。

  （四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

  （五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《2014年第一季度报告》

  《2014年第一季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2014年第一季度报告》（正文）详见《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  （二）关于聘任公司高级副总经理的议案》

  根据总经理提名，聘任王定健先生为公司高级副总经理。（王定健先生的简历附后）

  公司全部2名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  （三）关于申请综合授信的议案

  根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国电子财务有限责任公司申请2014-2015年度人民币6亿元的综合授信；向北京银行中轴路支行申请2014-2015年度人民币3.5亿元的综合授信；向招商银行东直门支行申请2014-2015年度人民币2亿元的综合授信。上述授信额度有效期：1年，保证方式：信用。

  上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

  表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  三、上网公告附件

  1、中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事关于对聘任公司高级副总经理的独立意见。

  特此公告。

  中国软件与技术服务股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件：王定健先生简历

  王定健，男，中国国籍，1958年3月出生，硕士研究生，毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，教授级高级工程师。1976年12月参加工作，曾在中国人民解放军某部、北京华网公司工作，2003年1月任本公司安全行业部总经理，2008年8月任本公司子公司北京中软信息系统工程有限公司（后更名为中软信息系统工程有限公司、简称“中软系统工程”）总经理，2009年1月任本公司副总经理兼中软系统工程总经理，2012年2月至今任本公司副总经理兼中软系统工程执行董事。

  2014年第一季度报告