2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）经营财务部总经理陈秋金女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司及公司下属全资子公司宝达投资（香港）有限公司（以下简称"宝达投资"）合计持有100%股权的厦门国贸码头有限公司以及公司持有30%股权的厦门海沧港务有限公司与厦门象屿新创建码头有限公司、厦门港务集团海天集装箱有限公司以新设合并的方式设立厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称"该公司"），该事项相关议案已经公司第七届董事会二〇一三年度第二次会议及二〇一三年度第二次临时股东大会审议通过。该公司于2013年12月完成工商登记手续，正式成立。本次交易完成后，公司以及宝达投资将分别持有厦门集装箱码头集团有限公司7.82%和1.61%股权，公司合并利润总额增加34,494.14万元。

  2014 年1 月，公司以3,999.42万元价格受让了厦门港务控股集团有限公司持有该公司的0.57%股权，受让后公司最终合计持有该公司10%的股权。

  上述事项详见公司于2013年1月4日、2月26日、3月19日、10月24日、12月3日、12月14日及2014年1月28日刊载于上交所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》的公司2013-01、09、10、11、13、28、39、41号公告及2014-08号公告。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  厦门国贸集团股份有限公司

  法定代表人:何福龙

  2014年4月28日

  证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-20

  厦门国贸集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二〇一四年度第五次会议于2014年4月18日以书面方式通知全体董事，并于2014年4月28日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真讨论，全票审议通过了如下议案：

  一、《公司二〇一四年第一季度报告正文与全文》；

  二、《关于设立上海筑成房地产有限公司的议案》。

  公司下属全资子公司国贸地产集团有限公司（以下简称“国贸地产集团”）、全资子公司厦门筑成投资有限公司（以下简称“厦门筑成”）及全资子公司宝达投资（香港）有限公司（以下简称“香港宝达”）三方联合于2014年3月19日以总价人民币27.38亿元竞得上海市松江区佘山北54A-05A号地块、37A-01A号地块和57A-02A号地块（以下简称“上海项目”），首次进入上海地产市场（拍地信息详见公司2014-09号公告）。

  为开发运营上述地块，同意国贸地产集团、厦门筑成和香港宝达三方共同投资设立全资子公司上海筑成房地产有限公司（以下简称“上海筑成”），投资股比分别为国贸地产集团67%、厦门筑成30%和香港宝达3%，并根据2006年国务院六部门联合下发的建住房〔2006〕171号《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》：“一、（二）外商投资设立房地产企业，投资总额超过1000万美元（含1000万美元）的，注册资本金不得低于投资总额的50%”的法规要求，确定上海筑城的注册资本为人民币18亿元，未来将以该项目公司为主体进行土地价款的缴交及后续开发投入。

  公司董事会同意授权公司管理层根据有关法律规定办理子公司设立相关事宜。

  议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的 2014-21号《公司对外投资公告》。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十九日

  ●报备文件

  厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第五次会议决议

  证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2014-21

  厦门国贸集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：上海筑成房地产有限公司

  ●投资金额： 18亿元人民币

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司国贸地产集团有限公司（以下简称“国贸地产集团”）、全资子公司厦门筑成投资有限公司（以下简称“厦门筑成”）及全资子公司宝达投资（香港）有限公司（以下简称“香港宝达”）三方联合于2014年3月19日以总价27.38亿元人民币竞得上海市松江区佘山北54A-05A号地块、37A-01A号地块和57A-02A号地块（以下简称“上海项目”），首次进入上海地产市场（拍地信息详见公司2014-09号公告）。

  为开发运营上述地块，同意国贸地产集团、厦门筑成和香港宝达三方共同投资设立全资子公司上海筑成房地产有限公司（以下简称“上海筑成”），投资股比分别为国贸地产集团67%、厦门筑成30%和香港宝达3%。根据2006年国务院六部门联合下发的建住房〔2006〕171号《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》：“一、（二）外商投资设立房地产企业，投资总额超过1000万美元（含1000万美元）的，注册资本金不得低于投资总额的50%”的法规要求，确定上海筑成的注册资本为人民币18亿元，未来将以该项目公司为主体进行土地价款的缴交及后续开发投入。

  公司董事会同意授权公司管理层根据有关法律规定办理子公司设立相关事宜。

  （二）董事会审议情况

  公司第七届董事会二〇一四年度第五次会议审议通过了《关于设立上海筑成房地产有限公司的议案》，同意设立全资子公司上海筑成房地产有限公司，注册资本18亿元人民币，并授权公司管理层根据有关法律规定办理子公司设立相关事宜。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  （三）关联交易和重大资产重组情况

  上述议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资协议主体的基本情况

  单位：元

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  注：1、财务数据均为公司2013年度经审计数据；

  2、厦门筑成为国贸地产集团2014年新设全资子公司。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：上海筑成房地产有限公司

  经营范围：房地产开发

  注册资本：18亿人民币

  出资方式：现金

  股东及持股比例：国贸地产集团、厦门筑成和香港宝达持股比例分别为67%、30%和3%。

  四、对外投资对上市公司的影响

  设立上海筑成是为更好地开发经营公司上海项目，符合公司战略发展需要，可推动公司房地产经营业务的持续经营和稳步拓展。

  本次投资项目尚在设立阶段，预计不会对公司二〇一四年度经营业绩产生重大影响。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十九日

  ●报备文件

  厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第五次会议决议