报告期内,公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，进一步完善了公司的内部控制。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
监事会审核公司2013年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2014年第一季度《季度报告》
监事会审核公司2014年第一季度报告时，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度第一季度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于会计师事务出具的2013年度审计报告的监督意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于公司内部控制自我评价报告
监事会对公司2013年度内部控制的自我评价报告的审核意见为：公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于公司内部控制审计报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本届监事会提名张涛、吴孟璠为公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事吕玉杰先生共同组成第六届监事会成员，任期 3 年，自2013年年度股东大会选举通过之日起计算（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2014年4月25日
简历：
1、张涛，男，汉族，1979年1月出生，法学专业，1998年至1999年在华宝冷冻厂办公室工作，1999年至2000年任包头市北普有限公司总经理助理。2000年11月起任本公司总经理助理，2001年9月起至2008年5月任本公司董事，2008年5月至今担任本公司监事会主席。
2、吴孟璠，女，汉族，1990年4月出生， 2008年9月至2012年6月在西北大学公共信息资源管理专业学习， 2012年7月至今在包头实创经济技术开发有限公司工作。
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2014-008号
包头华资实业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会即将届满，经公司第十六届第三次职工代表大会审议通过，选举吕玉杰为本公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。本次选举产生的职工代表监事与公司即将召开的2013年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2014年4月25日
附：职工监事简历
吕玉杰，男，蒙古族，1960年3月出生，中共党员，1977年1月参加工作，历任包头糖厂纪检委专职委员、综合企业公司党支部书记、经理、厂长助理、厂工会主席，包头草原糖业集团有限公司董事、副总经理、工会主席；1998年11月起今为包头华资实业股份有限公司监事会职工监事。
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2014—009
包头华资实业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票 否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务 否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：包头华资实业股份有限公司董事会
3、会议时间：2014年5月23日（星期五）上午9：30
4、会议的表决方式：现场投票表决方式
5、会议地点：公司总部二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度独立董事述职报告》；
3、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5、审议公司《2013年度财务决算方案》；
6、审议公司《2013年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
8、审议公司《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》；
9、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
11、审议公司《关于第六届独立董事薪酬的议案》；
12、审议公司《关于修改本公司章程的议案》。
上述事项已经公司2014年4月25日召开的第五届董事会第十七次、监事会第十次会议审议通过。
三、本次会议出席对象：
1、截止2014年5月15日（星期四）下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书格式附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2014年5月22日 上午8：30——11：30，
下午2：30——5：30。
3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
2、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码：014045
联系电话：（0472）6957548、6957240
传 真：（0472）4190473、4193504
联 系 人： 刘秀云
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2014年4月25日
附：
授 权 委 托 书
包头华资实业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(签章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号:
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
■
注：
1、委托人应在委托书中 “同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本授权委托书的剪报、复印件均有效。
（上接B41版）