七届三十四次董事会决议公告
证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-025
美都控股股份有限公司
七届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”或“公司”）七届三十四次董事会会议通知于2014年4月18日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年4月26日下午13：00时在杭州公司会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：
一、 审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》。
公司2013年年度报告全文及摘要详见2014年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时2013年年度报告摘要详见2014年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
董事会同时听取了《美都控股股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。
述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。
三、审议通过《2013年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《2013年度利润分配预案》。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，归属于母公司所有者的净利润143,099,565.40元，母公司可供分配的利润为人民币91,193,427.13元。经综合考虑，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经董事会审慎研究，我们拟订了2013年度公司利润分配预案：公司拟以现有总股本1,384,929,254股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股并派发现金红利0.13元（含税），共计分配利润87,250,543.00元。其中现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的 12.58%，剩余未分配利润转入以后年度。
本次利润分配方案实施后，公司总股本将由1,384,929,254股增至1,454,175,717股。
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。目前公司发展阶段为成长期且有重大资金支出，公司在制定现金股利分配政策时，是考虑到了公司当前的经营状况与未来的发展战略而审慎作出的，此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
本次分利润分配预案须经公司2013年年度股东大会通过后方可实施。公司将在审议本次利润分配预案的股东大会上为投资者提供现场及网络投票方式，为广大投资者特别是中小投资者参与决策提供便利。
独立董事认为:公司《2013 年度利润分配预案》符合公司当前的实际情况，
有利于公司的持续稳定健康发展。同意《2013 年度利润分配预案》，并提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》。
（一）2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
单位：万元
■
公司副董事长潘刚升、公司监事边海峰不在公司领取薪酬。
(二)本届独立董事津贴依据2010年年度股东大会审议通过的标准(5万元/人/年)执行。
其中公司董事、监事的薪酬将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
八、审议通过《独立董事津贴的议案》
新一届独立董事津贴拟为每人7万/年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
九、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司关于申请融资综合授信额度的议案》。
为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，同意公司及控股子公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权资金部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及非银行金融机构办理贷款融资等手续。
该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》。
具体内容详见2014年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都控股股份有限公司关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2014-029。
公司独立董事就此次提供担保事项发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《提名新一届董事候选人的议案》。
公司七届董事会任期已满，即将召开的2013年年度股东大会将审议确定第八届董事会成员。
董事会决定，提名现任董事闻掌华、潘刚升、王爱明、翁永堂、陈东东、戴肇辉为第八届董事会董事候选人；并提名王维安、谭道义及现任独立董事何江良为第八届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第八届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年，董事候选人简历详见附件。
公司董事会对姜晏、吴伟强在担任本公司独立董事期间对公司作出的贡献表示真挚的感谢。
本议案将提交公司股东大会审议，独立董事任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见2014年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都控股股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：2014-030。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司决定于2014年5月19日（周一）下午13：00在杭州市拱墅区湖墅南路28号杭州JW万豪酒店3楼会议室召开2013年年度股东大会，并发出召开股东大会通知。
具体内容详见2014年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都控股股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》，公告编号：2014-028。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2014年4月29日
附件：个人简历
董事简历
闻掌华，男，汉族，1964年12月生，研究生学历，中共党员，高级经济师职称。2002年11月起，任美都控股股份有限公司董事长。
潘刚升，男，汉族，1960年10月生，硕士学历，中共党员，注册国际商业房地产投资师职称。曾任北京天鸿集团有限公司、北京首都开发控股（集团）有限公司副总职务。2008年2月至今在北京首都开发股份有限公司任副总经理职务。2002年11月起，任美都控股股份有限公司副董事长。
王爱明，男，汉族，1977年12月生，硕士学历，经济师职称。 2003年1月至今，历任美都控股股份有限公司办公室主任、证券事务代表、董秘、副总裁、董事；2010年7月起，任公司董事、总裁。目前兼任北京首都开发股份有限公司董事。
翁永堂，男，汉族，1977年10月生，硕士研究生学历，中共党员。曾任美都集团股份有限公司企划部经理及总裁助理职务。2006年至2009年6月，历任公司营销策划部经理、总裁助理；2009年7月至今，任公司副总裁；2010年7月起，任公司董事。
陈东东，女，汉族，1969年10月生，本科学历，会计师职称。2003年至2009年6月，任公司财务部经理；2009年7月至今，任公司财务总监；2010年7月起，任公司董事；2012年12月起，任公司副总裁。
戴肇辉，男，汉族，1967年2月生，EMBA学历，经济师职称，中共党员。1993年至2009年6月，任公司总裁；2009年7月至今，任公司董事。
王维安，男，汉族，1965年7月生，研究生学历，经济学博士学位。曾任原杭州大学经济系、财金系及金融与经贸学院助教、副教授、教授等职务。1999年至今在浙江大学金融研究所担任所长及博导职务。已于2010年9月参加深交所举办的上市公司高级管理人员培训，获得独立董事任职资格。
谭道义，男，汉族，1966年2月生，中共党员，本科学历，注册会计师职称，毕业于中南财经政法大学会计学专业。曾任海南从信会计师事务所、中审亚太会计师事务所海南分所、中准会计师事务所有限公司海南分所部门经理、业务经理及合伙人等职务。2011年1月至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所担任合伙人职务。
何江良，男，汉族，1962年11月生，本科学历，专职律师执业证，毕业于北京大学法律专业。曾任杭州市法律学校教师及浙江九曜律师事务所合伙人职务。2008年8月至今在北京大成（杭州）律师事务所担任主任及合伙人职务。已于2009年4月参加上交所举办的第十期上市公司独立董事任职资格培训，获得独立董事任职资格。2009年5月至今担任美都控股独立董事。现兼任浙江富春江环保热电股份有限公司（股票代码：002479）第二届董事会独立董事。
监事简历
金利国，男，汉族，1954年10月生，大专学历，会计师职称。2003年至2009年7月，任公司董事；2009年7月起，任公司监事会召集人。
边海峰，女，汉族，1976年7月生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师职称。曾任北京天鸿集团有限公司资产管理部职员及北京首都开发控股集团有限责任公司副部长。2008年4月至今，任首开股份资产管理部副经理；2008年5月起，任公司监事。
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2014-026
美都控股股份有限公司关于召开
2013年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议内容：美都控股2013年度网上业绩说明会
●会议时间：2014年5月9日下午15:00～17:00
●会议形式：网络互动
●会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”
一、说明会类型
美都控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司2013年年度报告摘要》，公司2013年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证e互动服务平台召开2013年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行充分交流。
二、说明会的时间和地点
召开时间：2014年5月9日下午15:00～17:00
召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”
三、说明会出席人员
公司财务负责人和董事会秘书等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
1、为提高本次业绩说明会效率，投资者可在2014年5月8日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题和需要了解的情况，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2014年5月9日下午15:00～17:00登陆网址http://sns.sseinfo.com 进行互动交流，在线直接参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：周 骅
联系电话：0571-88301610
联系传真：0571-88301607
联系邮箱：sailfeeling@163.com
特此通知。
美都控股股份有限公司
董事会
2014年4月29日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2014-027
美都控股股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者
接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，
增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2014年5月19日下午举行2013年度投资者接待日活动。现将有关安排公告如下：
1、时间：2014年5月19日（星期一）下午 14:30—16:30
2、地点：杭州市拱墅区湖墅南路28号杭州万豪大酒店2楼会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长、总裁、财务总监和董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对公司发展战略、经营业绩、现金分红等投资者关心的问题与广大
投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
（下转B45版）