第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-015
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日以电话、书面送达等方式向公司董事发出召开第二届董事会第二次会议的通知。会议于2014年4月27日上午在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度财务决算报告》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度为安徽应流机电股份有限公司（以下称“公司”）提供了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，负责公司2014年度财务报告审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
2、根据中国证监会、财政部《关于2012年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）、安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字[2014]78号）等相关文件的要求，公司需在 2014年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。董事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，负责公司2014年度内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度报告及其摘要》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年第一季度报告》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度利润分配方案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2013年度公司利润分配预案为:公司拟以首次公开发行后的股本总数400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.82元（含税），共派发现金股利32,800,820.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务中心对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司拟向相关商业银行申请总额不超过人民币46亿元的综合授信额度，适用期限为董事会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等。董事会同意授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-018）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-019）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-020）。
十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-017）。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一四年四月二十九日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-016
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日以书面送达方式向公司监事发出召开第二届监事会第二次会议的通知。会议于2014年4月27日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度财务决算报告》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度报告及其摘要》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年第一季度报告》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2014年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度利润分配方案》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2013年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核意见：
董事会提出的2013年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2013年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-018）。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了认真审核，提出如下审核意见：
公司本次拟使用人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。同意公司以人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-019）。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-020）。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零一四年四月二十九日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-017
安徽应流机电股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月21日
●股权登记日：2014年5月14日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）安徽应流机电股份有限公司2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：安徽应流机电股份有限公司董事会
（三）会议召开的时间：
现场会议：2014年5月21日上午9：30
网络投票：2014年5月21日9：30-15：00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发繁华大道566号公司会议室
二、会议审议事项
■
本次股东大会将听取公司独立董事2013年度述职报告。
三、会议出席对象
（一）截至本次股东大会的股权登记日2014年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
现场登记时间：2014年5月19日9：00-15：00。
股东的信函或传真到达日应不迟于2014年5月19日16：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室
（四）注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
五、其他事项
（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理
（二）会议联系方式
1、联系人姓名：孟燕
2、电话号码：0551-63737776
3、传真号码：0551-63737880
4、邮 编：230601
特此公告。
附件：
1、 授权委托书
2、 网络投票操作流程
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一四年四月二十九日
附件1 授权委托书
安徽应流机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月21日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
对本次股东大会的议案投票指示：（如果委托人在本授权委托书中未作具体指示的，，受托人有权按自己的意愿进行表决） ：
■
备注：：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
附件2、
投资者参加网络投票的操作流程
2013年年度股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
投票日期：2014年5月21日9:30-15:00。
总提案数：8项
一、投票流程
（一）投票代码
■
（二）表决方法
1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
2、分项表决方法：
(下转B47版)