证券代码：600052   证券简称：浙江广厦   公告编号：临2014-022

  浙江广厦股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票方式

2、召开时间：2014年4月28日上午10时

3、会议地点：杭州华侨饭店会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数情况：

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	446,957,385
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.27

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长楼明先生主持。

（四）公司在任董事8人，出席4人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议。财务负责人及部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同 意 比 例	反对票数	反 对 比 例	弃 权 票 数	弃 权 比 例	是 否 通 过
1	关于增补董事的提案	446,957,385	100%	0	-	0	-	通过

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：任穗、商学琴

3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、上网公告附件

（一）2014年第一次临时股东大会决议

（二）法律意见书。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一四年四月二十九日