证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-050

  利欧集团股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产事项的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2014年4月22日上午开市起停牌。

  公司于2014年4月28日召开的第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。

  截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。本次发行股份购买资产尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产相关议案。

  停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-051

  利欧集团股份有限公司

  第三届董事会第三十四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2014年4月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  与会董事就议案进行了审议、表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

  董事会同意公司筹划非公开发行股份购买资产的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股份购买资产预案、发行股份购买资产报告书及相关议案。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2014年4月29日