证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-022
华东医药股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会有增加临时提案，无变更提案的情况，有否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月28日（周一）上午9：00
2、召开地点： 杭州金溪山庄会议室（杭州市杨公堤39号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长李邦良先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 177名，代表有效表决权的股份数为 355,023,273 股，占公司总股本的81.79%，其中：
（1）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为232,749,384股，占公司总股本的 53.62％。
（2）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 170人，代表有表决权的股份数为 122,273,889股，占公司总股本的 28.17％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：331,153,022股赞成，2,176,821反对，21,693,430股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 93.28％。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：330,772,849股赞成，2,556,994反对，21,693,430股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 93.17％。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：331,153,022股赞成，2,176,821反对，21,693,430股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 93.28％。
4、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》；
表决结果：331,153,022股赞成，2,176,821反对，21,693,430股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 93.28％。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；
根据天健会计师事务所审计，公司2013年度合并口径实现净利润总额747,660,053.63元，归属于母公司股东的净利润574,975,854.61元。
2013年度母公司实现净利润440,778,005.32元，按10%提取法定盈余公积后，加上以前年度结转的未分配利润797,692,918.82元，年末实际可供股东分配的利润为1,194,393,123.61元，资本公积金为3,853,096.97元。
公司2013年度的分配方案为：以2013年末总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利7元（含税），本次股利分配总额为303,841,993.70元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
表决结果：331,153,022股赞成，2,192,821股反对，21,677,430股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 93.28％。
6.01 审议通过《关于公司及控股子公司预计2014年度发生的日常性关联交易事项的议案（一）（华东医药集团关联）》
表决结果：同意254,220,294股，反对2,176,821股，弃权21,693,430股。杭州华东医药集团有限公司回避表决。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的91.42％。
6.02 审议通过《关于公司及控股子公司预计2014年度发生的日常性关联交易事项的议案（二）（中国远大集团关联）》
表决结果：同意177,045,590股，反对2,176,821股，弃权21,693,430股。中国远大集团有限责任公司回避表决。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 88.12％。
7、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2014年财务和内控审计中介机构的议案》；
表决结果：同意331,153,022股，反对2,176,821股，弃权21,693,430股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 93.28％。
8、审议通过了《关于公司2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》；
表决结果：同意 331,153,022股，反对 2,176,821股，弃权 21,693,430股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 93.28％。
9、审议通过了《关于修改公司章程（增加经营范围）的议案》；
因公司发展需要，需在公司经营范围中增加：预包装食品、眼镜、初级食用农产品、生活美容、医疗美容、老年人护理、服务。因此需对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的部分内容进行修改。
表决结果：同意 331,153,022股，反对 2,176,821股，弃权 21,693,430股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 93.28％。
10、审议通过了《关于公司控股子公司中美华东出资受让两个中药新药技术的关联交易的议案》；
同意公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资2300万元受让杭州华东医药集团新药研究院拥有的百令疏肝胶囊和姜百胃炎片新药技术。（该事项详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公司发布的2014-009号公告。）
表决结果：同意 254,220,294股，反对 2,176,821股，弃权 21,693,430股。杭州华东医药集团有限公司回避表决。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 91.42％。
11.01、审议通过了《华东医药关于采用累计投票制选举傅航先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
傅航先生为公司第七届董事会董事的任期自2014年4月28日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 259,866,662股，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 73.20％。
（傅航先生简历详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公司发布的2014-012号公告。）
11.02、审议通过了《华东医药关于采用累计投票制选举李阅东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
李阅东先生为公司第七届董事会董事的任期自2014年4月28日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 259,866,662股，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 73.20％。
（李阅东先生简历详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公司发布的2014-012号公告。）
12、审议通过了《关于采用累计投票制选举张筠女士为公司第七届监事会监事的议案》；
张筠女士为公司第七届监事会监事的任期自2014年4月28日起至本届监事会届满为止。
表决结果：同意 259,866,662股，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 73.20％。
（张筠女士简历详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公司发布的2014-014号公告。）
13、审议通过了《关于发行公司债的议案》
经对照有关发行公司债的法律法规，公司认为具备发行债券资格。为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，公司拟发行公司债券募集资金。本次拟发行的公司债券面值总额不超过最近一期经审计净资产的40%（含），本次拟发行的公司债券期限不超过五年(含五年)， 可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，本次债券募集资金扣除发行费用后用于公司补充流动资金或偿还银行贷款，发行方式可以一次发行或分期发行，发行利率为固定利率债券。股东大会授权董事会根据发债时的市场情况确定并全权办理有关事宜。（该事项详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公司发布的2014-017号公告。）
表决结果：同意 331,153,022股，反对 2,176,821股，弃权 21,693,430股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 93.28％。
14、经投票表决，未通过《关于豁免中国远大集团有限责任公司资产注入承诺的议案》。
该议案为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过（关联股东需回避表决）。
表决结果：同意 80,892,938股，反对 113,752,891股，弃权 6,270,012股。中国远大集团有限责任公司回避表决。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 40.26％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕晓红、竺艳
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、华东医药股份有限公司2013年度股东大会的决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2013年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2014年4月28日